Ухвала суду № 65917464, 07.04.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2429/17

н\п 1-кс/490/1819/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк" за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (МФО банку 325365), а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) №2600001616475 (українська гривня); карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) готівкових грошових коштів через касу банку; документів щодо використання та відкриття банківського рахунку; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком №2600001616475 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017150000000009 від 25.01.2017 року за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області службові особи ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах шляхом відображення у податковому обліку операцій із придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Зернотрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40387276) в червні-липні 2016 року та у ТОВ «АТП 1981» (код ЄДРПОУ 38442327) у лютому 2016 року, які фактично не мали можливості поставити на адресу СГД, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі 2 572 060 грн. (ПДВ) за період лютий 2016 року, червень-липень 2016 року.

Вищеказані документи необхідні для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення клопотання; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей». Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк", м. Львів, вул. Сахарова 78 (МФО банку 325365), є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податковий блок».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення клопотання, а також осіб, які відкривали банківський рахунок ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у звязку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, або за дорученням в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України - оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк" за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (МФО банку 325365), а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) №2600001616475 (українська гривня), який відкрито 27.04.2015 року в ПАТ "Кредобанк" за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 (МФО банку 325365), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 39749858) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківського рахунку, що перебувають у володінні ПАТ "Кредобанк", м. Львів, вул. Сахарова, 78 (МФО банку 325365).

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком №2600001616475 за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Строк предявлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН