Ухвала суду № 65910984, 11.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5249/16-к

н/п 1-кс/640/2779/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Малюги О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Малюги Ольги Ігорівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220490001903 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, 190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції Малюга О.І. 06.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 2 класу Захаровою А.О., яким просив розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області Малюзі Ользі Ігорівні до інформації в копіях та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ «Альфа-Банк», МФО № 30346, код ЄДРПОУ 23494714, email ccd@alfabank.kiev.ua, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова 16, інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490001903 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.03.2017 року по 08.09.2016 року ОСОБА_3, під приводом продажу різноманітного товару на сайті «ОЛХ» шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та інших, чим завдав останнім матеріальної шкоди.

27.03.2017 року вказані кримінальні провадження об'єднані під № 12016220490001903 від 23.03.2016 року.

27.03.2017 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України не визнав себе винним, на підставі ст.63 Конституції України відмовився давати свідчення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.06.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж дитячого візка ТМ «Mima Xari». Також на сайті був зазначений номер телефону НОМЕР_1. В телефонній розмові продавець представився як ОСОБА_3 і повідомив, що працює по частковій передоплаті у розмірі 2000 грн., та назвав реквізити банківської картки для перерахування оплати за товар, а саме картка № НОМЕР_2 яка зареєстрована в ПАТ «Альфа-Банк» на ім'я ОСОБА_8. Також потерпілому було повідомлено, що після оплати коштів за товар на вказану картку, продавець відправить товар через "Нову Пошту». 07.06.2016 через термінал "Приват Банку" потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Продавець підтвердив перерахування грошових коштів i повідомив, що відправить товар «Новою Поштою». Станом на теперішній час замовлений й оплачений товар не надійшов. Потерпілий неодноразово намагався зв'язатися з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1, однак останній на зв'язок не виходив, і на повідомлення не відповідав, а його мобільний телефон був відключений.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії особи на яку зареєстрована картка; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.06.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Альфа-Банк» розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова, 16 та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

Слідчий також вказав, що затягування часу отримання вказаної інформації може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, та просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника банку.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ «Альфа-Банк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490001903 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, 190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк», МФО № 30346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова 16, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно запису № 6 Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490001903 від 23.03.2016 вбачається, що невстановлена особа 07.06.2016 року під приводом товару на сайті ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на завдану суму, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах вказаного періоду та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження № 12016220490001903 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, 190 ч.2 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Малюги Ольги Ігорівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12016220490001903 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, 190 ч.2 КК України - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Малюзі Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до інформації у ПАТ «Альфа-Банк», МФО № 30346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова 16, щодо власника картки за № НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 11.04.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.06.2016 до 11.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «Альфа-Банк», МФО № 30346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова 16, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції Малюзі Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до інформації у ПАТ «Альфа-Банк», МФО № 30346, код ЄДРПОУ 23494714, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Ляпунова 16, щодо власника картки за № НОМЕР_2 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 11.04.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.06.2016 до 11.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2017 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «Альфа-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.