Ухвала суду № 65906937, 30.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5467/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3288/17

30 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 220170400000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 березня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220170400000003, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме: будучи кінцевим бенефіціарним власником комерційних структур резидентів та нерезидентів України, у т.ч. ТОВ «Грінвуд Групп», ТОВ «Гринвуд-Проект», ТОВ «НВФ «Антел», ТОВ «Норд-Сервіс-Шипинг», ТОВ «Владоград-Сервіс», ТОВ «Кримстройгарант» та ін., отримані від вказаних підприємств в ході здійснення останніми фінансово-господарської діяльності на території України грошові кошти ОСОБА_3 перераховує на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, та використовує їх для будівництва обєктів житлового та соціального фондів на тимчасово окупованій території АР Крим, з безоплатною передачею частини вказаного нерухомого майна незаконно функціонуючим на зазначеній території правоохоронним органам та органам державної влади країни-агресора.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що ОСОБА_3 є засновником та керівником розгалуженої мережі підприємств, які засновані ним особисто, юридичними особами заснованими ОСОБА_3 та його спільниками.

Таким чином встановлено ряд підприємств, через діяльність яких, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинює дії направлені на фінансування сепаратизму. До вказаних підприємств належать: ТОВ «Гринвуд-Проект» (код ЄРДПОУ 35681257), ТОВ «Грінвуд Групп» (код ЄРДПОУ 33185528), ТОВ «Дігі-Україна» (код ЄРДПОУ 40238117), ТОВ «Клуб Чіпсів» (код ЄРДПОУ 39368433), ТОВ «КУА «Логос Капітал» (код ЄРДПОУ 35918877), ТОВ «Персонал Лайф» (код ЄРДПОУ 36573439), ТОВ «Стингрей» (код ЄРДПОУ 36442498), ТОВ «ТД Полімерконсалтинг» (код ЄРДПОУ 38443713), ТОВ «Телевізійна Компанія Ідея» (код ЄРДПОУ 36053570), ТОВ «ЮК Девелопмент» (код ЄРДПОУ 34775050), ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клуб Чіпсів» (код ЄРДПОУ 39368433), для ведення своєї господарської діяльності має розрахункові рахунки: 26001300002727 (долар США), 26001300002727 (євро), 26001300002727 (українська гривня), 26001300002727 (російський рубль), 26048300000351 (українська гривня) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «Діамантбанк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, адреса: м. Київ, пл. Контрактова, 10а), а саме:

? руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам: 26001300002727 (долар США), 26001300002727 (євро), 26001300002727 (українська гривня), 26001300002727 (російський рубль), 26048300000351 (українська гривня), що належать ТОВ «Клуб Чіпсів» (код ЄРДПОУ 39368433), у період з 01.01.2014 року по 15.03.2017 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

? копію юридичної справи ТОВ «Клуб Чіпсів» (код ЄРДПОУ 39368433), копії заяв на відкриття розрахункових рахунків, копії заяв на видачу пластикових карт, копії карток зі зразками підписів, копії договорів на банківське обслуговування, копії паспортів володільців, уповноважених осіб, копії протоколів зібрань засновників, копії наказів про призначення на посади,копії довіреностей на розпорядження рахунками та інші документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко