Ухвала суду № 65906796, 22.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4873/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2912/17

22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Кукуша А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_1,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12015230100000663 від 27.08.2015 року за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній 11.11.2016 року уклав договір про надання послуг з ТОВ «Ка-Вєлєс». Після чого, ОСОБА_7 був направлений працівниками вказаного підприємства до магазину «АРСІ». Де на потерпілого чекав ОСОБА_8, який направив останнього до магазину «Комфі», який розташований в ТРК «Сонячна Галерея»в м. Кривий Ріг де потерпілий ОСОБА_7 уклав договір споживчого кредиту №ANW0RO130953281 з ПАТ «Акцент - Банк» код банку МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080 для придбання побутової техніки на суму 20 486 грн. Після чого, ОСОБА_7 довіряючи ОСОБА_8 передав останньому документи на отриману техніку так як останній обіцяв її викупити та передати потерпілому гроші за неї. Однак 14.11.2016 року коли ОСОБА_7 приїхав до ОСОБА_8 в магазин «АРСІ» де останній повинен був розрахуватись за отриману потерпілим техніку та ОСОБА_8 передав гроші не потерпілому а ОСОБА_5 вступивши при цьому з останнім в злочинну змову, в свою чергу передав потерпілому лише 1500 гривень а решту суми забрав собі чим спричинив своїми діями матеріального збитку потерпілому.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Акцент Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент Банк»,з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська буд. 11, а саме:

-до оригіналу договору споживчого кредиту №ANW0RO130953281, укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Акцент - Банк» код банку МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080 з усіма додатками до нього;

-до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_7 згідно вказаного договору (з наданням інформації про модель, марку, серійний номер побутової техніки);

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий на підставі договору №ANW0RO130953281 укладеного між ОСОБА_7 та ПАТ «Акцент - Банк» для сплати останнім позики, з відображенням дати, часи, місця проведення фінансових операцій, контрагентів на рахунки яких переводилися кошти з вказаного рахунку за період часу 3 11.11.2016 року по теперішній час;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по вищевказаному договору споживчого кредиту на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко