Ухвала суду № 65902693, 27.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2369/17

Провадження № 1-кс/761/1712/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Бойко Д.О.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Сербіна Олександра Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Сербін О.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенко С.О. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000278 від 20.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, а саме: завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (по рахунку банківської картки № НОМЕР_2) та інших рахунків, відкритих на ім'я даної фізичної особи, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів вищевказаної фізичної особи, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.; - відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО та ін.) по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунках, відкритих на ім'я даної фізичної особи, з моменту відкриття вищевказаних рахунків по даний час; - завірених належним чином документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній фізичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної фізичної особи, з моменту відкриття вищевказаних рахунків по даний час, а також копій документів щодо їх інкасації; - завірених належним чином платіжних доручень по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної фізичної особи, з моменту відкриття вищевказаних рахунків по даний час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; - завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної фізичної особи, з моменту відкриття вищевказаних рахунків по даний час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; - завірених належним чином усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_2 «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків); - завірених належним чином документів щодо надання кредитів для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, розміщення даним клієнтом депозитів у вказаній банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2016р. по теперішній час на території м. Києва за попередньою змовою діє організоване злочинне угрупування, яке спеціалізується на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, в тому числі громадян України, іноземців та представників терористичної організації «ДНР», шляхом надання для використання завідомо підроблених посвідчень та офіційних документів.

Так, учасники вказаної злочинної групи здійснюють свою протиправну діяльність за наступною схемою: з використанням Інтернет-сайту «www.ukr-diplom.ru» здійснюється пошук клієнтів, які бажають виготовити підроблені документи, які надають право перетину державного кордону України, в подальшому, прийнявши замовлення, з використанням поліграфічного устаткування здійснюється відповідна підробка в документах та після повного розрахунку з використанням кур'єрської доставки документи передаються клієнту з метою їх використання для незаконного переправлення через державний кордон України.

Відповідно до повідомлення Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України № 14/3/2-19923 від 27 вересня 2016р. до вказаної злочинної діяльності серед інших причетний громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Так, ОСОБА_4, уродженець, м. Запоріжжя, зареєстрований у АДРЕСА_2, є адміністратором Інтернет-сайту «www.ukr-diplom.ru», веде телефонні розмови з клієнтами щодо виготовлення підроблених документів, під час яких представляється особою на ім'я «ОСОБА_3», обговорює строки виготовлення та суму оплати за надані послуги.

Зокрема, проведеним аналізом вищевказаного Інтернет-сайту встановлено, що ОСОБА_4 прийняв замовлення на виготовлення нотаріально засвідченої згоди одного чи двох батьків на вивіз їх неповнолітньої дитини за кордон. Згідно з листом Державної прикордонної служби України № 14/3/2-18808 від 12.09.16 вказана нотаріально засвідчена згода пред'явлена співробітникам ДПС України в пункті пропуску «Рава-Руська» громадянкою Республіки Польща ОСОБА_6.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 використовує підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 лютого 2002р., в який вклеєні його фотографії.

У ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, серед іншого, було виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, в який були вклеєні фотографії ОСОБА_4, дублікат картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та банківську картку «Otpbank» № НОМЕР_2 на ім'я «ОСОБА_3».

Встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий по підробленому посвідченню в АТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4 отримує грошові кошти від клієнтів сайту «www.ukr-diplom.ru» за підроблені офіційні документи.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 22016000000000278, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АТ «ОТП Банк» до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Сербін О.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22016000000000278, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № № 22016000000000278, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «тощо», «інші» та період «по даний час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22016000000000278, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Сербіна Олександра Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528) - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції Сербіну Олександру Олеговичу або іншому слідчому за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, з можливістю вилучення: - завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (по рахунку банківської картки № НОМЕР_2), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів вищевказаної фізичної особи; - відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО) по рахунку банківської картки № НОМЕР_2; - завірених належним чином документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній фізичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку банківської картки № НОМЕР_2; - завірених належним чином платіжних доручень по рахунку банківської картки № НОМЕР_2, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; - завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної фізичної особи, з моменту відкриття вищевказаних рахунків по 27 січня 2017р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик; - завірених належним чином документів щодо встановлення та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_2 «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків); - завірених належним чином документів щодо надання кредитів для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, розміщення даним клієнтом депозитів у вказаній банківській установі.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: