Ухвала суду № 65902657, 12.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/26970/14-к

1-кс-7313/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушка Євгена Миколайовича про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

12 грудня 2014 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушка Є.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий відділ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090003359 від 24 квітня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено, що головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надав усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати за лікування, через ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118), у зв'язку з чим вартість медичних послуг для пацієнта (хворого) перевищує у 3-4 рази.

Так, службові особи КМКОЛ «ЦМХО» спільно з іншими особами (керівники та засновники комерційних структур) впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) операцій через підконтрольну страхову компанію ПрАТ «СК Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22) повз касу комунальної установи, внаслідок чого загальна вартість медичного лікування необґрунтовано завищується, а суми коштів у вигляді різниці між завищеною і фактичною вартістю лікування обготівковуються шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між організаторами і учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір співстрахування добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в ПрАТ «СК Сатіс» після консультації у лікаря, за його наполяганням та після призначення операції, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того як пацієнт оформив договір медичного страхування саме в ПрАТ «СК Сатіс». Встановлено, що альтернативної оплати за операцію в КМКОЛ «ЦМХО» окрім як укладання договору з ПрАТ «СК Сатіс» не існує, за винятком одиничних випадків, які мають місце для привілейованих пацієнтів за безпосередньо вказівки головного лікаря.

Встановлено, що лікарями КМКОЛ «ЦМХО» пацієнтам призначається відповідне лікування (хірургічне або лазерне оперативне втручання), що оформлюється направленням до вказаної ПрАТ «СК Сатіс» із зазначенням нозології (процедури лікування) і відповідних наборів медичних засобів та медикаментів для операції. Вказаний у направленні діагноз та набір для проведення операції зашифровується відповідним кодовим позначенням з метою унеможливлення самостійного вирахування пацієнтом лікарні реальної вартості лікування та його калькуляції.

Відповідно до отриманих даних, вказівки лікарям та відповідним службовим особам КМКОЛ «ЦМХО» направляти пацієнтів, які потребують оперативного втручання, для оплати операцій лише до каси ПрАТ «СК «Сатіс» (розташована в приміщенні КМКОЛ «ЦМХО»), а не до каси КМКОЛ «ЦМХО», надав безпосередньо головний лікар ОСОБА_2, що одночасно контролюється його заступниками, а також начальниками відділень за його вказівкою як головного лікаря.

В договорі страхування вказано, що страховим випадком є звернення застрахованої особи (пацієнта) до медичного закладу (КМКОЛ «ЦМХО») для отримання медичної допомоги (лікування з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Згідно зазначеного договору страхування у випадку настання страхового випадку (захворювання), яке фактично вже настало до укладання договору страхування так як пацієнт прийшов на консультацію до лікаря вже маючи певне захворювання очей, ПрАТ «СК Сатіс» (Страховик 1) оплачує вартість проведення вказаної операції (лікування) вигодонабувачу (КМКОЛ «ЦМХО») без вартості медичних засобів і медикаментів, відповідний ризик має перестраховуватись в ПрАТ СК «Дніпроінмед» (код ЄДРОПУ 21870998, Страховик 2), по документах від імені обох страхових компаній діє ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у якості страхового агента, а постачання медичних засобів та медикаментів для лікування має здійснюватись ТОВ «Аптека24» (код ЄДРПОУ 36573533) та ТОВ «Фармцентр» (код ЄДРПОУ 31112809) через ТОВ «НВП «Еліпорт» (код ЄДРПОУ 25271071), яке визначено в договорі страхування як асистуюча компанія що надає асиситуючі послуги по забезпеченню засобами медичного призначення застрахованої особи - страхувальника (пацієнта) у випадку настання страхового випадку. Складські приміщення ТОВ «НВП «Еліпорт» розташовані на території лікарні, де службовими особами і співробітниками ТОВ «НВП «Еліпорт» формуються відповідні набори для операцій.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним.

Крім того, з'ясовано, що вказаному вище договорі страхування визначено, що страховий платіж сплачується застрахованою особою частинами, як правило в три етапи. При цьому, сума яка сплачується в день укладання договору фактично дорівнює вартості операції та необхідних медичних засобів, а інші страхові платежі не вносяться застрахованою особою до страховою компанії в подальшому так як операція проводиться протягом 2-3 тижнів та пацієнт фактично не інформується щодо необхідності їх сплати. Викладені обставини додатково підтверджують фактичне укладання договорів страхування до вказаній схемі виключно з метою оплати вартості операції та медичних засобів для неї повз касу КМКОЛ «ЦМХО».

Оплачений для операцій медичний набір (визначені в договорі засоби медичного призначення і медикаменти) в день операції після надання квитанції доставляється медперсоналом безпосередньо до операційної та пацієнт його фактично не бачить, в той же час складові компоненти окрім лінзи та шовного матеріалу практично не використовуються (у середньому в набор входить 6-7 найменувань).

Вартість одно такого медичного пакету складає від 900 грн. до 19000 грн. (в залежності від категорії операції, її складності, обраної пацієнтом лінзи - кристаллика, тощо).

З загальної суми внесених коштів пацієнтом по каси ПРАТ «СК Сатіс» (10-15 тисяч грн. в середньому за операцію) відповідно до умов договору страхування не більше 30% має надходити на рахунки КМКОЛ «ЦМХО» у якості оплати за проведення операції, інші кошти у розмірі не більше 70% коштів перераховуються переважно на рахунки ТОВ «НВП «Еліпорт», а також ТОВ «Аптека24», ТОВ «Фармцентр», інших підприємств, за постачання вказаних вище медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів для проведення операцій.

Підприємства підконтрольні організаторам вказаної схеми та здійснюють постачання медичних препаратів і матеріалів для проведення операцій по цінах у 2-4 рази вище ринкових. Різниця грошових коштів між фактичною вартістю поставки та ринковими цінами обготівковуються шляхом проведення фіктивних господарських операцій, в тому числі з підконтрольними організаторам та учасникам протиправної схеми ТОВ «Парк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 36890816), ПП «Фінвест» (код ЄДРПОУ 33737873), ТОВ «Трест «Магістер» (код ЄДРПОУ 24079727), ТОВ «Трейдер К» (код ЄДРПОУ 37334596), ТОВ «Транс-Магістер» (код ЄДРПОУ 31087590), ТОВ «ТМСофт» (код ЄДРПОУ 33348317), ТОВ «ТМСофтПлюс» (код ЄДРПОУ 35464898), ТОВ «Град Кия» (код ЄДРПОУ 33787615), ТОВ транспортно-експедиційна компанія «Транс «Магістер» (код ЄДРПОУ 31087590), інші (встановлюються), з подальшим розподіленням коштів між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що більшу частину компонентів наборів для операцій, в тому числі найбільш вартісні - інтраокулярні лінзи, ТОВ «НВП «Еліпорт» купує у ТОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181, м. Київ, вул. Бажова, 12). Встановлено, що вартість товарів (інтраокулярні лінзи, віскоеластичні розчини, інтраокулярні розчини, тощо), які ТОВ «НВП Еліпорт» купує у ТОВ «Медична компанія «Медікус» в 2-4 рази менше вартості цих же самих медичних засобів, які в подальшому закладаються службовии особами ТОВ «НВП «Еліпорт» у загальну вартості медичного набору для відповідної операції в КМКОЛ «ЦМХО» та відповідно включаються до загальної вартості надання медичних послуг (лікування (операція) з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Впровадження даної протиправної схеми фактично суперечить положенню про ЦМХО (статут затверджений розпорядженням голови КМДА № 388 від 01 квітня 1997 року - п. 2.2 - «одним із предметів діяльності є надання платної медичної допомоги населенню на госпрозрахункових засадах») та фактично сприяє виведення потенційного доходу даного комунального закладу в «тіньовий» обіг.

Таким чином, учасники протиправної схеми із числа службових осіб і співробітників КМКОЛ «ЦМХО», ПрАТ «СК Сатіс», ТОВ «НВП «Еліпорт», інших невстановлених осіб, фактично заволодівають коштами фізичних осіб пацієнтів шляхом обману, а саме шляхом завишення вартості лікування за рахунок штучного завищення вартості медичних засобів та медикаментів, вартість яких становить 70% загальної вартості лікування.

Допитана як свідок ОСОБА_4, пояснила, що вона перебуває на посаді завідуючого відділення офтальмоонкології та реконструктивно-пластичної офтальмохірургії Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Цент мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534). Так з 2011 року головним лікарем ОСОБА_2 на нараді було оголошено персоналу про необхідність проведення операцій, консультацій тільки після попередньої оплати через ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс». У зв'язку з появою ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс» ціни на лікування порівнюючі з іншими медичними закладами завищені в декілька разів. Так згідно прайсу постачальника ТОВ «Медікус» вартість штучного кришталика коштує 590-1200 гривень, а враховуючи, що всі оплати відбуваються через ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс», то за ці самі кришталики паціент сплачує від 9000 до 18000 гривень. Крім того, тендерні закупівлі, кожного року виграють одні і тіж фірми.

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_6, яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_7, яка перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_8, який перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_9, який перебуває на посаді лікаря офтальмолога Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 пояснив, що 05 червня 2014 року у зв'язку з погіршенням зору він звернувся до «Центру мікрохірургії ока», розташованого за адресою м. Київ, проспект Комарова, 3, де йому було поставлено діагноз «Незріла катаракта» та повідомили, що згідно вказівки головного лікаря оплата за операцію проводиться через стахову компанію ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс», де він змушений був заплатити 9890,00.

Допитана як свідок ОСОБА_11 надала аналогічні показання.

Допитана як свідок ОСОБА_12 надала аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_13 надав аналогічні показання.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 надав аналогічні показання.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що головний лікар Київської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надав усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати за лікування, через ПАТ «Страхова Компанія» Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118), у зв'язку з чим вартість медичних послуг для пацієнта (хворого) перевищує у 3-4 рази.

Так, службові особи КМКОЛ «ЦМХО» спільно з іншими особами (керівники та засновники комерційних структур) впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) операцій через підконтрольну страхову компанію ПрАТ «СК Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 22) повз касу комунальної установи, внаслідок чого загальна вартість медичного лікування необґрунтовано завищується, а суми коштів у вигляді різниці між завищеною і фактичною вартістю лікування обготівковуються шляхом проведення безтоварних операцій та розподіляються між організаторами і учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір співстрахування добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в ПрАТ «СК Сатіс» після консультації у лікаря, за його наполяганням та після призначення операції, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того як пацієнт оформив договір медичного страхування саме в ПрАТ «СК Сатіс». Встановлено, що альтернативної оплати за операцію в КМКОЛ «ЦМХО» окрім як укладання договору з ПрАТ «СК Сатіс» не існує, за винятком одиничних випадків, які мають місце для привілейованих пацієнтів за безпосередньо вказівки головного лікаря.

Встановлено, що лікарями КМКОЛ «ЦМХО» пацієнтам призначається відповідне лікування (хірургічне або лазерне оперативне втручання), що оформлюється направленням до вказаної ПрАТ «СК Сатіс» із зазначенням нозології (процедури лікування) і відповідних наборів медичних засобів та медикаментів для операції. Вказаний у направленні діагноз та набір для проведення операції зашифровується відповідним кодовим позначенням з метою унеможливлення самостійного вирахування пацієнтом лікарні реальної вартості лікування та його калькуляції.

Відповідно до отриманих даних, вказівки лікарям та відповідним службовим особам КМКОЛ «ЦМХО» направляти пацієнтів, які потребують оперативного втручання, для оплати операцій лише до каси ПрАТ «СК «Сатіс» (розташована в приміщенні КМКОЛ «ЦМХО»), а не до каси КМКОЛ «ЦМХО», надав безпосередньо головний лікар ОСОБА_2, що одночасно контролюється його заступниками, а також начальниками відділень за його вказівкою як головного лікаря.

В договорі страхування вказано, що страховим випадком є звернення застрахованої особи (пацієнта) до медичного закладу (КМКОЛ «ЦМХО») для отримання медичної допомоги (лікування з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Згідно зазначеного договору страхування у випадку настання страхового випадку (захворювання), яке фактично вже настало до укладання договору страхування так як пацієнт прийшов на консультацію до лікаря вже маючи певне захворювання очей, ПрАТ «СК Сатіс» (Страховик 1) оплачує вартість проведення вказаної операції (лікування) вигодонабувачу (КМКОЛ «ЦМХО») без вартості медичних засобів і медикаментів, відповідний ризик має перестраховуватись в ПрАТ СК «Дніпроінмед» (код ЄДРОПУ 21870998, Страховик 2), по документах від імені обох страхових компаній діє ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у якості страхового агента, а постачання медичних засобів та медикаментів для лікування має здійснюватись ТОВ «Аптека24» (код ЄДРПОУ 36573533) та ТОВ «Фармцентр» (код ЄДРПОУ 31112809) через ТОВ «НВП «Еліпорт» (код ЄДРПОУ 25271071), яке визначено в договорі страхування як асистуюча компанія що надає асиситуючі послуги по забезпеченню засобами медичного призначення застрахованої особи - страхувальника (пацієнта) у випадку настання страхового випадку. Складські приміщення ТОВ «НВП «Еліпорт» розташовані на території лікарні, де службовими особами і співробітниками ТОВ «НВП «Еліпорт» формуються відповідні набори для операцій.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним.

Крім того, з'ясовано, що вказаному вище договорі страхування визначено, що страховий платіж сплачується застрахованою особою частинами, як правило в три етапи. При цьому, сума яка сплачується в день укладання договору фактично дорівнює вартості операції та необхідних медичних засобів, а інші страхові платежі не вносяться застрахованою особою до страховою компанії в подальшому так як операція проводиться протягом 2-3 тижнів та пацієнт фактично не інформується щодо необхідності їх сплати. Викладені обставини додатково підтверджують фактичне укладання договорів страхування до вказаній схемі виключно з метою оплати вартості операції та медичних засобів для неї повз касу КМКОЛ «ЦМХО».

Оплачений для операцій медичний набір (визначені в договорі засоби медичного призначення і медикаменти) в день операції після надання квитанції доставляється медперсоналом безпосередньо до операційної та пацієнт його фактично не бачить, в той же час складові компоненти окрім лінзи та шовного матеріалу практично не використовуються (у середньому в набор входить 6-7 найменувань).

Вартість одно такого медичного пакету складає від 900 грн. до 19000 грн. (в залежності від категорії операції, її складності, обраної пацієнтом лінзи - кристаллика, тощо).

З загальної суми внесених коштів пацієнтом по каси ПРАТ «СК Сатіс» (10-15 тисяч грн. в середньому за операцію) відповідно до умов договору страхування не більше 30% має надходити на рахунки КМКОЛ «ЦМХО» у якості оплати за проведення операції, інші кошти у розмірі не більше 70% коштів перераховуються переважно на рахунки ТОВ «НВП «Еліпорт», а також ТОВ «Аптека24», ТОВ «Фармцентр», інших підприємств, за постачання вказаних вище медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів для проведення операцій.

Підприємства підконтрольні організаторам вказаної схеми та здійснюють постачання медичних препаратів і матеріалів для проведення операцій по цінах у 2-4 рази вище ринкових. Різниця грошових коштів між фактичною вартістю поставки та ринковими цінами обготівковуються шляхом проведення фіктивних господарських операцій, в тому числі з підконтрольними організаторам та учасникам протиправної схеми ТОВ «Парк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 36890816), ПП «Фінвест» (код ЄДРПОУ 33737873), ТОВ «Трест «Магістер» (код ЄДРПОУ 24079727), ТОВ «Трейдер К» (код ЄДРПОУ 37334596), ТОВ «Транс-Магістер» (код ЄДРПОУ 31087590), ТОВ «ТМСофт» (код ЄДРПОУ 33348317), ТОВ «ТМСофтПлюс» (код ЄДРПОУ 35464898), ТОВ «Град Кия» (код ЄДРПОУ 33787615), ТОВ транспортно-експедиційна компанія «Транс «Магістер» (код ЄДРПОУ 31087590), інші (встановлюються), з подальшим розподіленням коштів між учасниками протиправної схеми.

Встановлено, що більшу частину компонентів наборів для операцій, в тому числі найбільш вартісні - інтраокулярні лінзи, ТОВ «НВП «Еліпорт» купує у ТОВ «Медична компанія «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181, м. Київ, вул. Бажова, 12). Встановлено, що вартість товарів (інтраокулярні лінзи, віскоеластичні розчини, інтраокулярні розчини, тощо), які ТОВ «НВП Еліпорт» купує у ТОВ «Медична компанія «Медікус» в 2-4 рази менше вартості цих же самих медичних засобів, які в подальшому закладаються службовии особами ТОВ «НВП «Еліпорт» у загальну вартості медичного набору для відповідної операції в КМКОЛ «ЦМХО» та відповідно включаються до загальної вартості надання медичних послуг (лікування (операція) з необхідним забезпеченням засобами медичного призначення та медикаментами).

Впровадження даної протиправної схеми фактично суперечить положенню про ЦМХО (статут затверджений розпорядженням голови КМДА № 388 від 01 квітня 1997 року - п. 2.2 - «одним із предметів діяльності є надання платної медичної допомоги населенню на госпрозрахункових засадах») та фактично сприяє виведення потенційного доходу даного комунального закладу в «тіньовий» обіг.

Таким чином, учасники протиправної схеми із числа службових осіб і співробітників КМКОЛ «ЦМХО», ПрАТ «СК Сатіс», ТОВ «НВП «Еліпорт», інших невстановлених осіб, фактично заволодівають коштами фізичних осіб пацієнтів шляхом обману, а саме шляхом завишення вартості лікування за рахунок штучного завищення вартості медичних засобів та медикаментів, вартість яких становить 70% загальної вартості лікування.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) та ПрАТ СК «Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118); ТОВ «Медікус» (код ЄДРПОУ 21584181); ТОВ «НВП «Еліпорт» (код ЄДРПОУ 25271071); ТОВ «Фармцентр» (код ЄДРПОУ 31112809); СК «Дніпроінмед» (код ЄДРПОУ 21870998); ПП «Фінвест» (код ЄДРОПОУ 33737873); ТОВ «Аптека24» (код ЄДРПОУ 36573533) ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); іншими підприємствами та фізичними особами-підприємцями щодо виконання договірних відносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока», ТОВ НВП «Еліпорт», ПП «Фінвест», ПрАТ «Сатіс» та ПрАТ «Дніпроінмед».

У матеріалах клопотання міститься договір № 2С/301-10 від 28 січня 2010 року про надання медичних послуг застрахованим особам, укладений між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока» та ПрАТ СК «Сатіс».

Будь-яких доказів на підтвердження наявності взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока» та іншими товариствами суду не надано.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається наявність взаємовідносин між ПрАТ СК «Сатіс» та вказаними товариствами, тому така інформація чи документи можуть бути отримані саме від ПрАТ СК «Сатіс» чи зазначених товариств.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока», а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) та ПрАТ СК «Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118).

Слідчий просить суд надати доступ до банківських виписок, платіжних доручень та інших документів щодо проведених фінансово-господарських операцій.

Клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки доказів наявності вказаних документів у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні «Центр мікрохірургії ока» слідчим суду не надано. Вбачається, що така інформація наявна в банківських установах, де відкриті відповідні рахунки.

Крім того, слідчий просить надати доступ до оригіналів особових справ працівників Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» ОСОБА_8, ОСОБА_4 та ОСОБА_15 та інших які були звільнені в 2014 році.

Клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки доказів на підтвердження необхідності вилучення оригіналів цих особових справ слідчим суду не надано. Такі документи не пов'язані з кримінальним провадженням, витяг з якого доданий до клопотання.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку співробітників оперативного підрозділу, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушка Євгена Миколайовича про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Глушку Євгену Миколайовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) розташованої за адресою: м. Київ, проспект Комарова, 3, а саме: документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) та ПрАТ СК «Сатіс» (код ЄДРПОУ 22963118), а саме:

- договорів та угод щодо придбання та постачання медичного обладнання, медикаментів та розхідних матеріалів в галузі офтальмології, акти прийому-передачі продукції та будь-яких інших документів, що підтверджують придбання, поставку та зберігання продукції з відповідними додатками, вантажно-митні декларації, платіжні доручення, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, листування, сертифікати відповідності, сертифікати якості, свідоцтва або іншого роду документи, які підтверджують фактичне переміщення продукції та товарів за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- документів, що підтверджують отримання (перерахування) грошових коштів з рахунків ПрАТ СК «Сатіс» для надання послуг пацієнтам або постачання розхідних матеріалів;

- бухгалтерських та інших підтверджуючих документів щодо витрат, пов'язаних із наданням офтальмологічної допомоги пацієнтам закладу, документи щодо надходження, зарахування страхових платежів в рамках укладання договору страхування, співстрахування або перестрахування між пацієнтами клініки та ПрАТ СК «Сатіс» за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- документів (звітність) щодо обсягу та обліку проведених (наданих) послуг клініки в рамках настання страхових випадків за договорами укладеними між пацієнтами клініки та ПрАТ СК «Сатіс», документи щодо складання страхових актів та отримання страхових виплат за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- копій реєстраційних та статутних документів підприємства, декларації про доходи та декларації з ПДВ, накази про призначення головного лікаря, заступників головного лікаря, головних бухгалтерів, та їх посадові обов'язки за період з 01 січня 2010 року по 12 грудня 2014 року;

- оригінали документів, що стосуються страхових відшкодувань ПрАТ СК «Сатіс» на користь Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (код ЄДРПОУ 05389534) за період часу з 01 січня 2013 року по 10 грудня 2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: