Ухвала суду № 65901300, 07.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18582/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Громадського О.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з січня 2015 року по серпень 2016 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину, використовуючи завідомо підроблені документи заволоділи коштами наступних громадян - ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 і ОСОБА_27, що підлягали виплаті останнім через банки-агенти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, по банківських вкладах банків, визнаних неплатоспроможними на загальну суму 2 941 876,83 грн. З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ КБ «Приват Банк» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «КБ «Експо Банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: договорів на здійснення виплат вкладним АТ «Брокбізнесбанк» код ЄДРПОУ 19357489, МФО 300249 від 20.06.2014 №1, від 20.06.2015 №1 та інших із зазначеного приводу; ПАТ «Енергобанк» код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, АТ «КБ «Експо Банк» код ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294 від 20.06.2014 № 1 та інших з ПАТ «КБ «Приват Банк» за 2014-2016 р.р., з додатками та доповнення до них, реєстрами вкладників до них, актів прийому-передачі тощо; інформацію про номери рахунків ПАТ «КБ «Приват Банк», а також рух коштів по вказаних рахунках (в електронному або паперовому виді) з розшифровкою призначення платежу, контрагента, сум, даних отримувача, на які в період часу з 01.01.2014 по 01.09.2016 надходили кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для виплати вкладникам банків згідно з договорами на здійснення виплат вкладним АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Енергобанк», АТ «КБ «Експо Банк» та зокрема вкладникам: АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_5); ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_7); ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_20), АТ «КБ «Експо Банк»: ОСОБА_45 ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_21) та ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_22); ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_23); ПАТ «Імексбанк»: ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_24); документів на відкриття та обслуговування рахунків, а також банківських платіжних карток на ім'я клієнтів ПАТ «КБ «Приват Банк» ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_27), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_55, ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_34), ОСОБА_59, ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_35), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_36), ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_37), а саме: заяв про відкриття рахунків, анкет, договорів на відкриття рахунків, відомостей про залишок коштів на вказаних рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носію із зазначенням інформації щодо дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента і та інше), призначення платежу, а також касових чеків, видаткових ордерів на отримання готівкових коштів через касу банківських відділень, за період часу з дня відкриття рахунків по день виконання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_28, ОСОБА_18, ОСОБА_29, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_32, ОСОБА_20, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35ОСОБА_36, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_12, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,ОСОБА_44, ОСОБА_67, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_68, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_11, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського Олега Анатолійовича повернути оригінали вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/18582/17-к

Прим.2 - Слідчому Громадському О.А.

Копія: ПАТ КБ «Приват Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

07.04.2017р.