Ухвала суду № 65901149, 05.04.2017, Оболонський районний суд міста Києва

05.04.2017 Справа № 756/4619/17

Унікальний номер №756/4619/17-к

Провадження №1-кс/756/635/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 12013110060000445 від 15.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

начальником відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевичем Р.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,.

В ході досудового розслідування встановлено наступне:

у 2007-2008 роках, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, зловживаючи довірою останнього яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував ОСОБА_5 вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес організований ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з вирощування та скуповування, сортування і реалізації на експорт волоських горіхів. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного жилого та нежилого нерухомого майна розташованого у м. Києві, наявністю земельних ділянок, у м. Києві, у Київській та Херсонській областях, а також автотранспорту престижних марок.

ОСОБА_5, будучи впевнений в успішності спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 «горіхового бізнесу» погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти у сумі яка дорівнювала 243 600 доларів США. ОСОБА_3, неодноразово переписував розписки обіцяючи повернути ОСОБА_5 грошових коштів, але цього не сталося. З годом ОСОБА_3 змінив номер телефону і фактичне місце проживання.

Аналогічним способом, шляхом обману, у період з березня по вересень 2007 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 857 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 під приводом участі останнього у «горіховому бізнесі».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що познайомився з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, в будинку у його знайомої ОСОБА_7 у 2005 році. У 2006 році ОСОБА_4 і ОСОБА_3 умовили його позичити кошти у «горіховий бізнес». Спочатку у період 2006-2007 років, ОСОБА_4 брала невеликі суми грошей та повертала їх. В подальшому, ОСОБА_8 передав частинами ОСОБА_3 грошові кошти у сумі, яка дорівнювала 243 600 доларів США. Після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_3, останній три рази переписував розписки на отримані від нього гроші в сумі 243 600 доларів США. Згодом ОСОБА_3 змінив номер телефону та фактичне місце проживання. З невідомих ОСОБА_5 причин, кошти передані ним ОСОБА_3 не повернуті, прибуток від нібито прибуткового «горіхового бізнесу» він не отримав, а дізнався про шахрайські дії останніх у 2013 році. При цьому, ОСОБА_4 зараз заявляє про відсутність у неї зобов'язань перед ОСОБА_5 і заперечує отримання коштів від останнього.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2005-2011 років у фігурантів ОСОБА_3 і ОСОБА_4, та їх оточення: у його сина ОСОБА_9, у його колишньої жінки ОСОБА_10, у його зятя ОСОБА_11, у її чоловіка ОСОБА_12, була велика кількість кредитних зобов'язань у різних установах банків.

Так, відповідно до баз даних ДФС України чоловік фігуранта № 2 ОСОБА_4 (у період з 29.08.1991 р. - по тепер) - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН (РНОКПП) НОМЕР_1, ур. АДРЕСА_1 Паспорт НОМЕР_4, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, має кредит в АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, через купівлю автомобіля НОМЕР_2» HYUNDAI SANTA FE, 2008 р.в., чорний, кузов: НОМЕР_5, КРЕДИТ ЗАТ "ОТП БАНК", ДОВ.-РАХ. № ЦБР130931 ВІД 07.04.2008 АКТ ПРИЙОМА-ПЕРЕДАЧI /ДОД-6/ № НДЦ304491 ВІД 26.03.2008 МАЄ ПРАВО КЕРУВАТИ ОСОБА_4

У зв'язку з чим у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_15 могли гасити зобов'язання ОСОБА_13 перед АТ "ОТП БАНК" грішми здобутими злочинним шляхом від потерпілих у кримінальному провадженні №12013110060000445 від 15.01.2013 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали банківських документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник відділення просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи клієнта банку, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, заяви на отримання кредиту, касових ордерів (чеків), оригіналів довідок про доходи клієнту та інших, документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_3 для використання їх при проведення почеркознавчої та техніко криміналістичної експертизи, а також з метою встановлення способу легалізації ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від ОСОБА_5, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення кредитних справ, документи, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, що перебувають у АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: АТ "ОТП БАНК" у судове засідання своїх представників не направила, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомила. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні начальник відділення підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку начальника відділення, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник відділення, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання начальника відділення є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 15.01.2013року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12013110060000445).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких начальник відділення просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що начальником відділення, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати начальнику відділення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП України в м. Києві Буткевичу Руслану Валерійовичу та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до всіх оригіналів документів юридичного оформлення: кредитних справ позичальника ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_2, код: НОМЕР_3 (копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на отримання кредиту, анкети на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків) та оригіналів довідок про доходи позичальників, виписок руху коштів по розрахункових рахунках із зазначенням дати і часу та інших документів, які місять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_13 з метою проведення почеркознавчої експертизи),із можливістю їх вилучення, крім того, роздруківку руху коштів по рахункам цього клієнта за весь період діяльності та інших документів, якими обґрунтовувалася можливість повернення кредитних коштів, а також надати інформацію про погашення або наявності будь-якого зобов'язання по відповідному кредиту.

Зобов`язати посадових осібАТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП України в м. Києві Буткевичу Руслану Валерійовичу та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 05 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам АТ "ОТП БАНК", код ЄДРПОУ: 21685166, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті клопотання слідчого - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя