Ухвала суду № 65901030, 07.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18556/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Громадського О.А. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А., про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О.А, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_3, маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5, ОСОБА_4 Васильвочием та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ. Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб установлено, що 15.07.2014 невідома особа, за підробленими документами, а саме використовуючи паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) отримала гарантовану суму відшкодування як вкладник ліквідованого ПАТ «Брокбізнесбанк» в відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) або особі, що представляла її інтереси за довіреністю; документів (в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» для погашення заборгованості ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1), або особам, що представляли її інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів від Фонду гарантування вкладі фізичних осіб; заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреностей, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) під час звернення до відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», для погашення заборгованості вказаних вкладників АТ «Брокбізнесбанк» та/або особам, що представляли її інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів; записів з камер відеоспостереження щодо видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», для погашення заборгованості як вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та проведення виплати указаних коштів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_13

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського Олега Анатолійовича повернути оригінали вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/18556/17-к

Прим.2 - Слідчому Громадському О.А.

Копія: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Остапчук Т.В.

07.04.2017р.