Ухвала суду № 65900982, 05.04.2017, Оболонський районний суд міста Києва

05.04.2017 Справа № 756/4149/17

Унікальний номер №756/4149/17-к

Провадження №1-кс/756/568/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження № 12013110060000445 від 15.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

начальником відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевичем Р.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,.

В ході досудового розслідування встановлено наступне:

у 2007-2008 роках, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, зловживаючи довірою останнього яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував ОСОБА_5 вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес організований ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з вирощування та скуповування, сортування і реалізації на експорт волоських горіхів. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного жилого та нежилого нерухомого майна розташованого у м. Києві, наявністю земельних ділянок, у м. Києві, у Київській та Херсонській областях, а також автотранспорту престижних марок.

ОСОБА_5, будучи впевнений в успішності спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 «горіхового бізнесу» погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошові кошти у сумі яка дорівнювала 243 600 доларів США. ОСОБА_3, неодноразово переписував розписки обіцяючи повернути ОСОБА_5 грошових коштів, але цього не сталося. З годом ОСОБА_3 змінив номер телефону і фактичне місце проживання.

Аналогічним способом, шляхом обману, у період з березня по вересень 2007 року ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами у сумі 857 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 під приводом участі останнього у «горіховому бізнесі».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що познайомився з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, в будинку у його знайомої ОСОБА_7 у 2005 році. У 2006 році ОСОБА_4 і ОСОБА_3 умовили його позичити кошти у «горіховий бізнес». Спочатку у період 2006-2007 років, ОСОБА_4 брала невеликі суми грошей та повертала їх. В подальшому, ОСОБА_8 передав частинами ОСОБА_3 грошові кошти у сумі, яка дорівнювала 243 600 доларів США. Після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_3, останній три рази переписував розписки на отримані від нього гроші в сумі 243 600 доларів США. Згодом ОСОБА_3 змінив номер телефону та фактичне місце проживання. З невідомих ОСОБА_5 причин, кошти передані ним ОСОБА_3 не повернуті, прибуток від нібито прибуткового «горіхового бізнесу» він не отримав, а дізнався про шахрайські дії останніх у 2013 році. При цьому, ОСОБА_4 зараз заявляє про відсутність у неї зобов'язань перед ОСОБА_5 і заперечує отримання коштів від останнього.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2005-2011 років у фігурантів ОСОБА_3 і ОСОБА_4, та їх оточення: у його сина ОСОБА_9, у його колишньої жінки ОСОБА_10, у його зятя ОСОБА_11, у її чоловіка ОСОБА_12, була велика кількість кредитних зобов'язань у різних установах банків.

З метою, направлення правоохоронних органів по хибному сліду і відволікання від дослідження ймовірного джерела витрачання коштів здобутих злочинним (шахраським) шляхом (понад 1,2 млн. доларів США) при вищезазначених обставинах у вигляді погашення власних кредитів та кредитів своїх родичів у 9 установах банків, ОСОБА_3 розробив план укриття своєї злочинної діяльності. Так, під час процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013 року ОСОБА_3, надавав у правоохоронні органи підробну угоду про інвестиційну співпрацю від 21.08.2012 року № DD 0912-2012 укладеної між двома компаніями нерезидентами: 1)«GALLAGHER INDUSTRIES INC.» 1596915, («Галахер Індастріс Інкопрорейтед», Британские Виргинские острова), керівником, якого згідно статуту є резидент України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН-2186020542 , ур. Казахстан, зареєстрована станом на сьогодні зареєстрована у Київській області, та: 2) «LANKAN MANAGEMENT LTD» 1650009, («Ланкан Менеджмент, ТОВ», Британские Виргинские острова, керівником, якого згідно статуту є: ОСОБА_3

Діючи згідно з раніше розробленим планом подальшого укриття своїх шахрайських дій ОСОБА_3, направив до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві заяву про ніби-то вчинений злочин з боку компанії GALLAGHER INDUSTRIES INC.» 1596915, яка 25.12.2013 15:07:51 була зареєстрована в ЄО за № 56922 вiд 25.12.2013 і кримінальне провадження внесено в ЄРДР за № 12013110100018768, за ч. 4 ст. 190 КК України, з фабулою: «25.12.2013 заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1, 067-552-31-00, щодо неправомірних дій з боку компанії "Gallagher Industries Inc"». Сумма збитків 10000 грн.

Після чого, ОСОБА_3, неодноразово повідомляв, що він частину коштів повернув потерпілому ОСОБА_6, а на різницю написав заяву про шахрайство з боку "Gallagher Industries Inc"».

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 79096399 від 29.01.2017 щодо ОСОБА_13, ІПН (РНОКПП) НОМЕР_1 на 3 арк. в 1 прим., має наступне майно: квартира за адресою: АДРЕСА_2; Загальна площа (кв.м): 45,1, Житлова площа (кв.м): 28,2; а також: Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 Загальна площа (кв.м): 91,1, Житлова площа (кв.м): 60,6, Загальна вартість нерухомого майна (грн): 209612, а також: земельну ділянку, за адресою: АДРЕСА_3 кадастровий номер: НОМЕР_2. Крім того, встановлено, що ОСОБА_13, має договір іпотеки на суму 150 тис. доларів США.

Оглядом, офіційного інтернет-ресурсу судової влади в Україні: www.court.gov.ua Встановлено, що остання має судовий спір з ПАТ «Універсал банк» № 2-4125/11 у Суворівському районному суді м. Одеса (с. Зудіхін).

У зв'язку з чим у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_13 могли гасити зобов'язання останньої перед ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" грішми здобутими злочинним шляхом від потерпілих у кримінальному провадженні №12013110060000445 від 15.01.2013 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали банківських документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник відділення тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи клієнта банку, копії паспорту, ідентифікаційного номеру, заяви на отримання кредиту, касових ордерів (чеків), оригіналів довідок про доходи клієнту та інших, документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_3 для використання їх при проведенні почеркознавчої та техніко криміналістичної експертизи, а також з метою встановлення способу легалізації ОСОБА_3 грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом від ОСОБА_5, в зв'язку з чим начальник відділення просить надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення кредитних справ, документи, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, що перебувають у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" у судове засідання своїх представників не направила, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників в судове засідання суд не повідомила. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні начальник відділення підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 15.01.2013року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12013110060000445).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких начальник відділення просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що начальником відділення, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати начальнику відділення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП України у м. Києві Буткевича Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП України в м. Києві Буткевичу Руслану Валерійовичу та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до всіх оригіналів документів юридичного оформлення:

юридичного оформлення кредитних справ позичальника ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, (копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на отримання кредиту, анкети на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, кредитних договорів, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків) та оригіналів довідок про доходи позичальників, виписок руху коштів по розрахункових рахунках із зазначенням дати і часу та інших документів, які місять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_3 і ОСОБА_10 з метою проведення почеркознавчої експертизи),із можливістю їх вилучення, крім того, роздруківку руху коштів по рахункам цього клієнта за весь період діяльності та інших документів, якими обґрунтовувалася можливість повернення кредитних коштів а також надати інформацію про погашення або наявності будь-якого зобов'язання по відповідному кредиту.

Зобов`язати посадових осібПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП України в м. Києві Буткевичу Руслану Валерійовичу та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110060000445 від 15.01.2013 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 05 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", код ЄДРПОУ: 21133352, за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті клопотання слідчого - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя