Ухвала суду № 65896417, 07.04.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2783/17

1-кс/296/1152/17

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.,

при секретарі Могилевець В.С.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_1, за відсутності представника Східної обєднаної Державної податковій інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківськівй області, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12017060000000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_1 із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Агропродукт-СП», код ЄДРПОУ 38385070, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка зберігається в Східній обєднаній Державній податковій інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківськівй області, що розташована за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 17.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши безоплатно товар від ФГ «Братерське», не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ «Братерське», поставили його до ТОВ «Сіейчес Україна», за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Агропродукт-СП», код ЄДРПОУ 38385070, ІПН 383850720388, що розташований за юридичною адресою: 61001, Харківська область, м.Харків, проспект Гагаріна, 23, оф.34, взятого на податковий облік в Східній обєднаній Державній податковій інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківськівй області, які знаходяться у вказаній установі, що розташована за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 17.

Документи юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Агропродукт-СП» фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що документи юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Агропродукт-СП», код ЄДРПОУ 38385070, які зберігаються в Східній обєднаній Державній податковій інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківськівй області, що розташована за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 17, можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а слідчим доведено, що вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_1, ОСОБА_3, старшим слідчим Сьомко Віталію Тарасовичу, Коровчук Яніні Володимирівні, Меженіну Павлу Вадимовичу, Кулікову Дмитру Юрійовичу, слідчим Горохову Олександру Геннідайовичу, Ляшевич Наталії Юріївні, Григоровичу Івану Володимировичу, або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, або іншим працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей в Східній обєднаній Державній податковій інспекції м.Харкова Головного управління ДФС у Харківськівй області, що розташована за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 17, а саме: документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Агропродукт-СП», код ЄДРПОУ 38385070, ІПН 383850720388, що розташований за юридичною адресою: 61001, Харківська область, м.Харків, проспект Гагаріна, 23, оф.34, що можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, з послідуючим вилученням вказаних документів та речей.

Східна обєднана Державна податкова інспекція м.Харкова, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк