Ухвала суду № 65893651, 05.04.2017, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/1806/17

Провадження1-кп/465/476/17

УХВАЛА

про призначення підготовчого судового засідання

05.04.17 року Суддя Франківського районного суду м. Львова Кузь В.Я.

за участю секретаря Янковської С.Ю.

розглянув матеріали обвинувального акта та долученого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015140080000000199 від 02 квітня 2015 року відносно

ОСОБА_1, року 1976, місяця липня, дня 16 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, працюючого менеджером ОСОБА_2 "Сапфір інвест", зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

ОСОБА_3, року 1981, місяця березня, дня 03 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6,

ОСОБА_4, року 1978, місяця липня, дня 25 народження, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_7, Горківської (теперішня назва Нижнє Новгордська) області, українки, громадянки України, раніше не судимої, не одруженої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8,

ОСОБА_5 Олексієвича, року 1970, місяця березня, дня 15 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9 Камянко - Бузького району Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10,

ОСОБА_6, року 1993, місяця липня, дня 08 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: Львів, АДРЕСА_1

ОСОБА_7, року 1985, місяця липня, дня 18 народження, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, раніше не судимої, одруженої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, депутатом,

ОСОБА_8, року 1994, місяця жовтня дня 19 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12,

ОСОБА_9, року 1982, місяця серпня, дня 29 народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, працюючого пакувальником в ТОВ «Біскотті», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13 та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14,

ОСОБА_10, року 1992, місяця серпня, дня 23. народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово непрацючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15,

Обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 203 2 КК України.

Старший прокурор групи прокурорів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області

молодший радник юстиції ОСОБА_11

Сторона захисту адвокати: ОСОБА_12, ОСОБА_13,

ОСОБА_14, ОСОБА_15 , ОСОБА_16, ОСОБА_17,

ОСОБА_18, ОСОБА_17,

В С Т А Н О В И В:

Згідно змісту обвинувального акта, затвердженого прокурором 22 березня 2017 року: «досудовим розслідуванням встановлено, що діючи умисно, з корисливим мотивом, та в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким, в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, повязану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, компютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з вересня 2015 року до 12 березня 2016 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, організували злочинне угруповання в складі ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_10, яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю по наданню платних послуг з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), обовязковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, будучи наділеними функціями організатора, за вказівками ОСОБА_1 та особисто, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто, нелегально виконуючи функції адміністраторів-касирів, організовували конспірацію грального закладу під виглядом надання гравцям послуг клубу спортивного покеру, здійснювали пропускний режим до грального закладу, облік гральних фішок та при необхідності - придбання гральних карт, вживали заходів щодо залучення гравців до азартних кеш-ігор в покер, зокрема шляхом формування бази гравців, спілкування з останніми по мобільному звязку з використанням службового телефону закладу і власних мобільних телефонів та надсилання їм запрошень до кеш-гри в покер у вигляді смс - повідомлень, спостерігали за порядком у закладі, підшуковували та наймали без документального оформлення на роботу крупє (дилерів) грального закладу, погоджували з останніми умови їх роботи в даному гральному закладі та розмір їхнього прибутку від вказаної незаконної діяльності у вигляді неофіційної заробітної плати і "чайових", координували та контролювали роботу крупє по безпосередньому проведенню азартних кеш-ігор в покер, зокрема встановлювали та погоджували графік виходу на роботу крупє, здійснювали облік відпрацьованих крупє годин в закладі, нарахування та виплату їм заробітної плати, здійснювали облік результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема шляхом відображення в "чорновій бухгалтерії" (зошитах, блокнотах, звітах по фішках, окремих аркушах, електронних документах на компютерах закладу тощо) незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім заробітної плати, а також як співвиконавці, брали активну участь у забезпеченні здійснення грального бізнесу в даному закладі, зокрема на замовлення гравців кеш-ігор в покер резервували місця за столами для гри в покер, здійснювали обмін гравцям готівкових коштів на гральні фішки для надання можливості участі останніх в азартних кеш - іграх в покер та у разі виграшу будь-кого з гравців за результатами кеш-гри в покер обмінювали гральні фішки на готівкові кошти в еквіваленті, здійснюючи таким чином виплату виграшів, контролювали за роботою крупє та порядком в закладі, за погодженням з ОСОБА_1 та особисто вирішували питання щодо надання гравцям можливості участі в кеш-грі в покер у борг, забезпечували своєчасне та повне повернення гравцями грошових коштів, які їм надавались в борг.

ОСОБА_1, діяв як організатор, відвівши собі роль керівника, здійснював особисто та через ОСОБА_3 і ОСОБА_4 організаційно-розпорядчі функції, тобто підшукав та взяв в оренду приміщення, де в подальшому організував діяльність повязану з зайняттям гральним бізнесом, забезпечував сплату орендних платежів і комунальних послуг (за використану електроенергію та воду), організовував конспірацію грального закладу під виглядом надання гравцям послуг клубу спортивного покеру, координував та контролював роботу адміністраторів-касирів і крупє (дилерів) по безпосередньому наданню гравцям платних послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, як співвиконавець, погоджував та контролював надання гравцям можливості участі в кеш-грі в покер у борг, контролював та забезпечував своєчасне та повне повернення гравцями грошових коштів, які їм надавались в борг, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку в "чорновій бухгалтерії" (зошитах, блокнотах, звітах по фішках, окремих аркушах, електронних документах на компютерах закладу тощо) незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім заробітної плати.

ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 співвиконавці, розуміючи протиправний характер своїх дій та будучи обізнаними про мету створення грального закладу, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення організаторів даної незаконної діяльності, брали активну участь у забезпеченні здійснення грального бізнесу в даному закладі, зокрема, діяли конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, шляхом забезпечення роботи закладу в закритому режимі, та, нелегально виконуючи функції крупє, забезпечували надання гравцям платних послуг з проведення та надання можливості доступу до азартних кеш-ігор в покер за допомогою спеціального грального обладнання, тобто під час проведення в закладі азартної кеш-гри в покер знаходились за одним із чотирьох столів для гри в покер, отримували від гравців ставки у вигляді гральних фішок, роздавали гральні карти, слідкували за дотриманням гравцями правил кеш-гри в покер, стягували з банку гри рейк (комісію клубу за проведення гри), видавали гравцям - переможцям кеш - гри гральні фішки різних номіналів, які останні обмінювали в касі клубу на грошовий еквівалент, отримуючи таким чином готівковий виграш. В результаті такої незаконної діяльності крупє отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, ОСОБА_1 приблизно з другої половини 2009 року по 12 березня 2016 року, будучи учасником ОСОБА_2 "Орхус", на власний розсуд використовував належні ОСОБА_2 спорту "Україна" нежитлові приміщення за адресою: м. Львів, вул. Мельника, 18, які у вказаний період отримав у користування згідно договорів оренди приміщення від 19.07.2006 та від 01.08.2011, укладених між ОСОБА_2 спорту "Україна" в особі директора ОСОБА_19 та ОСОБА_2 "Орхус" в особі директора ОСОБА_20, які не були обізнані про злочинну мету групи, організував діяльність покерного клубу "Цезар", в якому облаштував два гральних зала для проведення гри в покер шляхом встановлення у них чотирьох спеціальних столів для ведення гри в покер, укомплектованих рейк-боксами, службове приміщення адміністрації закладу, в якому розмістив компютер і сейф, та приміщення каси закладу, в якому розмістив гральні фішки різної номінальної вартості та колоди гральних карт.

Після цього, в період з вересня 2015 року по 12 березня 2016 року, будучи в злочинній змові ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, ОСОБА_10, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовувала створений за вищевказаних обставин покерний клуб "Цезар", де в складі організованого злочинного угрупування, розподіливши між собою ролі, надавали платні послуги з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), отримуючи таким способом незаконний прибуток у вигляді рейку (комісії клубу) від здійснення забороненої господарської діяльності.

В період з вересня 2015 року по 11 березня 2016 року у вказаному гральному закладі - покерному клубі "Цезар" за адресою: м. Львів, вул. Мельника, 18, за вищевказаних обставин відвідувачам закладу неодноразово надано платні послуги з організації та проведення азартної карткової кеш-гри в покер.

Зокрема, 01 жовтня 2015 року у вказаному гральному закладі - покерному клубі "Цезар" за адресою: м. Львів, вул. Мельника, 18, надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер відвідувачу закладу ОСОБА_21, який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово крупє ОСОБА_8 та ОСОБА_7 Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_21, програвши вищевказані грошові кошти в сумі 200 грн., придбав у крупє ОСОБА_8 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 200 грн. За вказаних обставин 01 жовтня 2015 року гравець ОСОБА_21 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 400 грн.

Аналогічні послуги ОСОБА_21 було надано 03 березня 2016 року у який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь в кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово крупє ОСОБА_5 та ОСОБА_8 При цьому, крупє ОСОБА_8 з метою забезпечення проведення вказаної кеш-гри в покер та стягування рейку закладу облаштував один зі столів для гри в покер рейк-боксом, встановивши його (рейк-бокс) за робочим місцем крупє, а також здійснив невстановленим гравцям обмін готівкових коштів на гральні фішки. За вказаних обставин 03 березня 2016 року гравець ОСОБА_21 під час участі у кеш-грі в покер у вказаному гральному закладі виграв 1115 грн., які отримав в касі грального закладу від адміністратора-касира ОСОБА_3 шляхом обміну виграних гральних фішок на готівкові кошти в еквіваленті.

Крім цього, 10 березня 2016 року ОСОБА_21 надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер, який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останньої гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь в кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово крупє ОСОБА_5 та ОСОБА_9 За вказаних обставин 10 березня 2016 року гравець ОСОБА_21 під час участі у кеш-грі в покер у вказаному гральному закладі виграв 1850 грн., з яких 500 грн. отримав від іншого невстановленого слідством гравця, перебуваючи біля каси закладу, а решту - 1350 грн. отримав в касі грального закладу від адміністратора-касира ОСОБА_4 шляхом обміну виграних гральних фішок на готівкові кошти в еквіваленті.

11 березня 2016 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного грального закладу, шляхом обшуку його приміщень та припинено надання в даному закладі послуг карткової кеш-гри в покер восьми відвідувачам закладу, організацію та проведення якої, у вказаний день забезпечували адміністратор-касир ОСОБА_4, крупє ОСОБА_7 та ОСОБА_6 При цьому під час обшуку приміщення одного з гральних залів закладу, де проводилася зазначена карткова кеш-гра в покер, виявлено та вилучено: стіл для ведення гри в покер з вмонтованим за робочим місцем крупє рейк-боксом, в якому знаходилося 11 гральних фішок "Казино Цезарь" номіналом "25", за робочим місцем крупє - колоду гральних карт, пластикову підставку (трей) з гральними фішками "Казино Цезарь" номіналом «100», «25» і «5» в загальній кількості 12 штук, пластикову фішку "дилер-батон" з маркуванням "DEALER", три пластикові кнопки покер-клубу з маркуванням «MISSED BIG BLIND» та «MISSED SMALL BLIND», за ігровими місцями девяти гравців, в тому числі за одним зарезервованим ігровим місцем гравця, - гральні фішки "Казино Цезарь" номіналом «100», «25» і «5» в загальній кількості 195 штук. Окрім вказаного грального обладнання, за результатами вказаного обшуку в приміщеннях двох гральних залів, службовому приміщенні адміністрації закладу та приміщення каси виявлено та вилучено:три столи для ведення гри в покер, ключі до рейк-боксів, десять колод гральних карт, девять пластикових підставок (трей) для зберігання фішок, гральні фішки "Казино Цезарь" різного номіналу в загальній кількості 1950 штук, три системні блоки компютера, «чорнову бухгалтерію» грального закладу (зошити, блокноти, звіти по фішках, окремі аркуші, конверти, електронні документи на компютерах закладу тощо), в якій відображалися результати вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім неофіційної заробітної плати, засоби звязку - мобільні телефони марки "Нокіа 6125" з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ "Київстар" №067-3708500, марки "Нокіа 1280" з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ "МТС" та марки "Samsung" з встановленою сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ "Київстар" № НОМЕР_1, які у своїй протизаконній діяльності використовувалися працівниками закладу, а також готівкові кошти в загальній сумі 2713 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

За обвинувальним актом, слідчий та прокурор вважають, що ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, ОСОБА_10 зайнювали гральний бізнес в складі організованої групи, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, поступили до Франківського районного суду м. Львова

29 березня 2017 року супровідним листом від прокурора Гриціва Н.М., котрий здійснював процесуальне керівництво на досудовому слідстві, матеріали обвинувального акта т поступили до Франківського районного суду та передані для розгляду судді, визначеному у порядку, передбаченому ст.. 35 КПК України, і п'ятиденний строк, передбачений ст.. 314 КПК України, щодо можливого призначення підготовчого судового засідання починається із вказаної дати.

Як вбачається з обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, вони не в повній мірі відповідають вимогам процесуального законодавства, проте питання їх вирішення передбачено ст.ст. 314-316 КПК України в ході підготовчого судового засідання.

Із змісту реєстру матеріалів кримінального провадження та обвинувального акта вбачається, що сторонами судового провадження є прокурор ,обвинувачені та їх захисники, які й підлягають виклику в підготовче судове засідання.

Необхідності та підстав для прийняття рішення про призначення запасного судді, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 320 КПК України, не вбачається.

За даних обставин, вважаю за доцільне підготовче судове засідання призначити на 11 квітня 2017 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова. В судове засідання викликати прокурора, обвинувачених та їх захисників.

Під час підготовчого судового засідання вирішити питання, передбачені ч. 3 ст. 314 та ст. 315 КПК України.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст.. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1ст. 314, 369, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Призначити на 11 квітня 2017 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова підготовче судове засідання з вирішення питань, повязаних з підготовкою до судового розгляду матеріалів обвинувального акта у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, ОСОБА_10, що внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015140000000199 від 02 квітня 2017 року. В підготовче судове засідання викликати прокурора , обвинувачених та їх захисників.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст.. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Суддя В. Кузь