Ухвала суду № 65888992, 11.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15284/16-к

н/п 1-кс/766/3758/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Лукянченко Анні Сергіївні, старшому слідчому Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому Мартинову Олегу Павловичу, слідчому Захарченко Ірині Василівні, слідчому Цулукіані Ігорю Олеговичу, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Бондарю Денису Олеговичу, слідчому Фур Віталію Маряновичу, слідчому Бондаренко Наталії Дмитрівні, слідчому Діановій Наталії Вікторівні, слідчому Рябову Андрію Вікторовичу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ «Віалтек» (код ЄДРПОУ 33725902) № 26006010007368 у ПАТ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу обслуговування вказаного рахунку.

Вказане клопотання мотивував тим, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ТОВ «Херсонська виробничо-будівельна компанія» щодо неправомірних дій громадян ОСОБА_3, колишнього бухгалтера ТОВ «Віалтек» ОСОБА_4, ОСОБА_5, за попередньою змовою з засновником товариства ОСОБА_6 та з відома іншого засновника ОСОБА_7, які були вчинені при наступних обставинах.

За заявою ТОВ «Херсонська виробничо-будівельна компанія» 14.04.2016 Господарським судом Херсонської області порушено справу № 923/335/16 про банкрутство ТОВ «Віалтек» (м. Херсон, вул. Сумська, 6-а, код ЄДРПОУ 33725902). Так, вказаною ухвалою суду, яка набрала законної сили встановлено факт стійкої неплатоспроможності ТОВ «Віалтек», у звязку з невиконанням останнім по сплаті боргу перед ТОВ «ХВБК» на загальну суму 1189632,01 грн.

16.05.2016 до Господарського суд Херсонської області звернувся ОСОБА_7 (засновник ТОВ «Віалтек») з заявою від 12.05.2016 про визнання кредитором ТОВ «Віалтек» на суму 108523,17 грн. у справі про банкрутство, надавши до заяви договір про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2013. Супровідним листом від 13.06.2016 ОСОБА_7 надав до суду копії квитанцій до прибутково-касових ордерів на зазначену суму боргу.

Також, 16.05.2016 до Господарського суду Херсонської області звернувся ОСОБА_3 з заявою від 12.05.2016 про визнання кредитором ТОВ «Віалтек» на суму 1193858,54 грн. у справі про банкрутство, надавши до заяви договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2011 на суму 1600000,00 грн. Супровідним листом від 13.06.2016 ОСОБА_3 надав до суду копію квитанції до прибутково-касового ордеру № 49 від 17.10.2012 на вказану суму, підписану від імені ТОВ «Віалтек» бухгалтером ОСОБА_4, касиром ОСОБА_4

Також, до суду ОСОБА_3 було надано документи, а саме договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.04.2016, укладеного між ТОВ «Віалтек» в особі директора ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ТОВ «Автоплаза» в особі директора ОСОБА_6, та видаткові касові ордери від 18.05.2016, 19.05.2016, 20.05.2016, за якими ОСОБА_3 отримав від ТОВ «Автоплаза» грошові кошти на загальну суму 406141,63 грн. в рахунок погашення боргу ТОВ «Віалтек» перед ОСОБА_3 за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2011.

Про дані обставини ТОВ «ХВБК» дізналося у судовому засіданні 05.07.2016 Господарського суду Херсонської області по справі про банкрутство ТОВ «Віалтек», в якому розглядалися кредиторські вимоги ОСОБА_8 до ТОВ «Віалтек» на суму 1193858,54 грн. Одночасно у даній справі ОСОБА_3 здійснював представництво інтересів від ТОВ «Віалтек» на підставі довіреності б/н від 03.03.2016, виданої директором ТОВ «Віалтек» ОСОБА_5 на представництво в суді інтересів підприємства у господарському суді, та будучи представником вказаного підприємства, визнав борг перед ОСОБА_3 у повному обсязі.

За клопотанням ТОВ «ХВБК» та на виконання ухвал Господарського суду Херсонської області від 05.07.2016, 26.07.2016 до матеріалів справи № 923/335/16 було надано:

розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_9:

- касові книги підприємства за період з 2013 по 2014 рік;

- фінансові звіти, баланси ТОВ «Віалтек» за період з 2013 по 2016 рік;

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Віалтек» за 1кв. 2016 року;

АТ «ОСОБА_10 Аваль» було надано:

- лист від 08.08.2016;

- виписки по поточному рахунку ТОВ «Віалтек» № 26000717268521.

З приводу документів за 2012 рік, зокрема касової книги станом за 17.10.2012, ОСОБА_3 як представник ТОВ «Віалтек» повідомив, що документи знищено, проте жожних доказів та правових підстав на їх знищення не надав.

Так, з наданих документів вбачається, що ні 17.10.2012, ні в подальших числах не мало місця поповнення поточного рахунку ТОВ «Віалтек» на суму 1,6 млн грн., з урахуванням того, що така значна сума не могла зберігатися в касі підприємства в силу обмежень, встановлених на той час чинною постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 р. та рядом інших нормативних актів.

Крім того, аналіз балансів та фінансових звітів ТОВ «Віалтек» свідчать про наступне:

З фінансового звіту ТОВ «Віалтек» на 31.03.2013 вбачається, що на початок 2013 року у підприємства відсутні зобовязання у розмірі 1,6 млн грн., а графа «ІІ. Довгострокові зобовязання. 480» взагалі має прочерк. Враховуючи термін надання поворотної фінансової допомоги 5 років, та положення Порядку класифікації зобовязань, визначених Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку (ПБО) 2 «Баланс» та ПБО 11 «Зобовязання» затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20, яким визначено, що довгострокові зобовязання зобовязання, які повинні бути погашені протягом більше як 12 місяців, або протягом періоду більшого, ніж один операційний цикл підприємства з дати балансу, якщо такий цикл становить більш як 12 місяців.

Також з балансу за 9 місяців 2013 року вбачається, що на початок 2013 року на підприємство було отримано цільове фінансування (4170,7 тис.грн.), яке було спрямоване на будівництво автосалону незавершені капітальні інвестиції (3003,3 тис.грн.), створення дебіторської заборгованості (637,7 тис.грн.), створення інших оборотних активів (667,3 тис.грн.). Відповідно до даних податкового та бухгалтерського обліку ТОВ «Віалтек» не отримувало 1 600 000 грн. від ОСОБА_3

Згідно матеріалів досудового розслідування, ТОВ «Віалтек» при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки відкриті :

в ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» (МФО 380805) а саме:

№ НОМЕР_1 (українська гривня);

№ 26000717268521 (українська гривня);

№ 26008494876 (українська гривня);

в ПАТ «Південний» (МФО 328209), а саме :

№ 26006010007368 (українська гривня).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ТОВ «Віалтек» (код ЄДРПОУ 33725902) № 26006010007368 у ПАТ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за весь період часу обслуговування зазначеного банківського рахунку, дослідження якого необхідне для спростування чи підтвердження фактів внесення/повернення ОСОБА_3 поворотної фінансової допомоги на суму 1600000,00 грн., визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ «Південний» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Лукянченко Анні Сергіївні, старшому слідчому Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому Мартинову Олегу Павловичу, слідчому Захарченко Ірині Василівні, слідчому Цулукіані Ігорю Олеговичу, слідчому Гречко Оксані Артурівні, слідчому Бондарю Денису Олеговичу, слідчому Фур Віталію Маряновичу, слідчому Бондаренко Наталії Дмитрівні, слідчому Діановій Наталії Вікторівні, слідчому Рябову Андрію Вікторовичу на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ «Віалтек» (код ЄДРПОУ 33725902) № 26006010007368 у ПАТ «Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу обслуговування вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали строком до 11.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя