Ухвала суду № 65887930, 10.04.2017, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1228/17

Номер провадження 1-кс/585/241/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

10 квітня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Петренко Л.П. , з участю заступника керівника Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника керівника Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» -

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, яке заступник керівника Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_1 мотивував тим, що у провадженні Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201240000016 від 02.03.2017 за озннами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України за фактом надання неправомірної вигоди для гарантованого забезпечення перемоги на конкурсних торгах керівником ПП «Лідер Актив» ОСОБА_2 голові Глобинської РДА ОСОБА_3 в розмірі 10 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року засновник та керівник ПП «Лідер Актив» ОСОБА_2 домовився з головою Глобинськської РДА ОСОБА_3 про гарантоване забезпечення його підприємству перемоги на конкурсних торгах щодо закупівлі камяного вугілля для опалення закладів освіти в зимовий період, та на вимогу останнього перерахував близько 10 тис. грн. власних коштів на платіжну картку. За результатами проведення вищевказаних торгів, між ПП «Лідер Актив» і відділом освіти, сімї та молоді Глобинської РДА, укладено договір №448 на поставку камяного вугілля на загальну суму 698,5 тис. грн.

Під час досудового розслідування під час проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_2, встановлено, що він домовлявся з ОСОБА_3 про перерахування йому грошових коштів та надиктовував номер карти, на яку необхідно перерахувати гроші. У звязку з цим виникла необхідність встановлення обставин перерахуванння вказаних коштів ОСОБА_2, а саме особу яка перераховувала, кошти через термінал КБ Приватбанк, інформацію з терміналу про перерахування, відомості про особу власника картки на яку перераховано кошти, інформацію щодо зняття перерахованих коштів, місце заняття та перерахування коштів, тощо, адже вказані документи необхідно аналізувати безпосередньо.

Вищезазначена інформація надасть можливісті встановити фактичні обставини кримінального провадження, можливих свідків подій, а їх аналіз надасть можливість надати правову оцінку діям ОСОБА_2 та інших осіб, а також можуть бути використанні у провадженні в якості доказу.

З огляду на зазначене просив надати слідчому доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ КБ «Приватбанк», а саме до руху коштів по картці клієнта банку за №4149497818491526 за період із 01.03.2016 по 01.10.2016, відомостей про особу власника картки, інформації щодо перерахування коштів у період з11.03.2016 по 12.03.2016 із значенням особи, способу, місця перехування коштів, відомостей про термінал, відео та фото особи, яка це зробила, інформації про подальші дії з перерахованими коштами, їх зняття, спосіб руху, місця знімання коштів, відомостей про термінал, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти за період із 11.03.16 по 11.09.16

У судовому засіданні заступник керівника Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ТОВ КБ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявилися, хоча належним чином був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку заступника керівника Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що інформація щодо банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497818491526 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149497818491526.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовільнити клопотання заступника керівника Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

Надати старшому слідчому слідчого відділення Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів, які знаходять в у володінні ТОВ КБ «Приватбанк», код 14360570, що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до руху коштів по картці клієнта банку за №4149497818491526 за період із 01.03.2016 по 01.10.2016, відомостей про особу власника картки, інформації щодо перерахування коштів у період з11.03.2016 по 12.03.2016 із значенням особи, способу, місця перехування коштів, відомостей про термінал, відео та фото особи, яка це зробила, інформації про подальші дії з перерахованими коштами, їх зняття, спосіб руху, місця знімання коштів, відомостей про термінал, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти за період із 11.03.16 по 11.09.16.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя - підпис-

Копія вірна

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5