Ухвала суду № 65876995, 06.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5356/17

н/п 1-кс/766/3366/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю прокурора Левицького С.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12016230030003026 прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 протимчасовийдоступдоречей ідокументівта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016230030003026 від 29.07.2016 року прокурора Херсонської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ«Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., та можливість їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на який 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 28.07.2016 по дату надання інформації.

Також прокурор просить у разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ «Ощадбанк» у м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016230030003026 від 29.07.2016 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_2

З допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 28.07.2016 близько 22:00 години на мобільний телефон її чоловіка 095-537-71-80 зателефонував чоловік з номеру 095-025-35-95. Чоловік представився працівником Ощадбанку і повідомив, що необхідно заблокувати картку, так як хтось намагається зняти з неї кошти. На її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з чотиризначним числом, яке її чоловік продиктував невідомому. Потерпілій одразу прийшло повідомлення, що з її рахунку знято 7054 грн., проте невідомий чоловік запевнив, що це лише збій у програмі і гроші надійдуть на рахунок. Після цього потерпіла разом з чоловіком неодноразово намагалися зателефонувати невідомому, але слухавку ніхто не брав.

З виписки про рух коштів по рахунку, який відкритий на ім'я ОСОБА_2 встановлено, що грошові кошти у сумі 7054 грн., у тому числі 54 грн. комісія, перераховано з її рахунку 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING.

Інформація щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKINGта документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ «Ощадбанк», та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ «Ощадбанк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене вище, прокурор вказує, що виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING та вилученні їх з метою подальшого дослідження, у звязку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

Представник АТР «Ощадбанк» у судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12016230030003026 від 29.07.2016 року прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ доречейідокументів, які знаходяться у володінні АТ«Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., та можливість їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на який 28.07.2016 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який 09.01.2017 з банківського рахунку ОСОБА_2 №0210-26255500582788 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 7054 грн. грн., а саме: 28.07.2016 за допомогою сервісу UKRKYIVWEBBANKING, у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 28.07.2016 по 06.04.2017 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4