Ухвала суду № 65858639, 04.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16506/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Сегеди П.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Сегеди П.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Сегеда П.С., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22016101110000006 від 16.01.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кутєповим М., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2008 - 2013 років службові особи Бориспільської районної державної адміністрації, службові особи Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, шляхом підробки від їх імені заяв на отримання у приватну власність земельних ділянок у межах Воронківської, Процівської сільських рад та на території села Гнідин Бориспільського району, використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували на правах користування, оренди у Публічного акціонерного товариства «Дніпровське» (код ЄДРПОУ 05431294), у якості земель сільськогосподарського призначення.

Так, приблизно на початку 2011 року, громадянин України ОСОБА_3, спільно із невстановленими досудовим слідством особами, підшукали осіб, якими було написано заяви до Бориспільської РДА на отримання земельних ділянок, без фактичної мети набуття права власності на земельні ділянки.

Надалі, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_4, яким було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.

В подальшому, після виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад, діючи за дорученням ОСОБА_5 від імені громадян, на імена яких оформлено зазначені земельні ділянки, уклали сумнівні договори купівлі-продажу, відповідно до яких власниками частини вищевказаних земельних ділянок юридичні особи у формі ТОВ та садових товариств, керівником яких є ОСОБА_6, та мають спільну юридичну адресу. Права власності на земельні ділянки набули наступні садові товариства: обслуговуючий кооператив «Садове товариство «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Домашній сад» код ЄДРПОУ 38010324, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дніпровський луг» код ЄДРПОУ 38010332, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дніпровські схили» код ЄДРПОУ 38010345, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Зелена долина» код ЄДРПОУ 38010282, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Весняний луг» код ЄДРПОУ 38010408, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366 38010366, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Поляна» код ЄДРПОУ 38010387, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Флокс» код ЄДРПОУ 37867272, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Родючість», обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350 керівником яких значиться ОСОБА_6, та зареєстровані вищевказані товариства за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 3, приміщення № 22. Також право власності на частину земельних ділянок зареєстровано за такими юридичними особами: ТОВ «Екоблок Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467603, ТОВ «Екосфера Інвест Груп» код ЄДРПОУ 38467535, керівник ОСОБА_8, адреса: Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 1-А; ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест-Ленд» код ЄДРПОУ 38010446 ТОВ «Парк-Ленд» код ЄДРПОУ 38010434 ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455 керівником яких є ОСОБА_6, та зареєстровані зазначені ТОВ за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 3, приміщення № 22.

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення інших підприємств задіяних у злочинній схемі легалізації майна отриманого злочинним шляхом.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих зазначеними вище юридичними особами за весь період існування, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Сегеді Павлу Сергійовичу, а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме таких юридичних осіб:

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26007001354556 (долар США), 26007001354556 (гривня), 26007001354556 (Євро),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26003001354572 (Долар США), 26003001354572 (Євро), 26003001354572 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26002001354636 (Долар США), 26002001354636 (Євро), 26002001354636 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26005001354633 (Долар США), 26005001354633 (Євро), 26005001354633 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26002001354539 (Долар США), 26002001354539 (Євро), 26002001354539 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26009001354576 (Долар США), 26009001354576 (Євро), 26009001354576 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26004001354601 (Долар США), 26004001354601 (Євро), 26004001354601 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26008001354599 (Долар США), 26008001354599 (Євро), 26008001354599 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26002001354595 (Долар США), 26002001354595 (Євро), 26002001354595 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Поляна» код ЄДРПОУ 38010387 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26006001354632 (Долар США), 26006001354632 (Євро), 26006001354632 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26004001354571 (Долар США), 26004001354571 (Євро), 26004001354571 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26008001354577 (Долар США), 26008001354577 (Євро), 26008001354577 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26001001354626 (Долар США), 26001001354626 (Євро), 26001001354626 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26004001354560 (Долар США), 26004001354560 (Євро), 26004001354560 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26001001354615 (Долар США), 26001001354615 (Євро), 26001001354615 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Посів» код ЄДРПОУ 37867264 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26000001354627 (Долар США), 26000001354627 (Євро), 26000001354627 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26008001354630 (Долар США), 26008001354630 (Євро), 26008001354630 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26005001354611 (Долар США), 26005001354611 (Євро), 26005001354611 (гривня),

обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26001001354574 (Долар США), 26001001354574 (Євро), 26001001354574 (гривня),

ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26000001354531 (Долар США), 26000001354531 (Євро), 26000001354531 (гривня),

ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26001001354518 (Долар США), 26001001354518 (Євро), 26001001354518 (гривня),

ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26004001354537 (Долар США), 26004001354537 (Євро), 26004001354537 (гривня),

ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455 у ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 рахунки: 26004001354526 (Долар США), 26004001354526 (Євро), 26004001354526 (гривня),

та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування за весь період грошових коштів даними юридичними особами, та можливість вилучення у приміщенні ПАТ «ОТП БАНК» наступних документів:

- виписки руху коштів по означеним вище рахункам, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

- копій юридичних справ ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «ОТП БАНК» МФО 300528 за операціями ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ОК «СТ «ВРОЖАЙ» код ЄДРПОУ 38010303, ОК «СТ «Садівничий» код ЄДРПОУ 38010319, ОК «СТ «Домашній Сад» код ЄДРПОУ 38010324, ОК «СТ «Дніпровський Луг» код ЄДРПОУ 38010332, ОК «СТ «Дніпровські Схили» код ЄДРПОУ 38010345, ОК «СТ «Зелена Долина» код ЄДРПОУ 38010282, ОК «СТ «Весняний Луг» код ЄДРПОУ 38010408, ОК «СТ «Травневий сад» код ЄДРПОУ 37867285, ОК «СТ «Скверик» код ЄДРПОУ 38010366, ОК «СТ «Поляна», ОК «СТ «Екопарк» код ЄДРПОУ 38010371, ОК «СТ «Парк Мрії» код ЄДРПОУ 38010392, ОК «СТ «Зелена Роща» код ЄДРПОУ 37867238, ОК «СТ «Дубовик» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Флокс» код ЄДРПОУ 38010298, ОК «СТ «Посів» код ЄДРПОУ 37867264, ОК «СТ «Лотос» код ЄДРПОУ 37867259, ОК «СТ «Екоблок» код ЄДРПОУ 37867243, ОК «СТ «Екосфера» код ЄДРПОУ 38010350, ТОВ «Алтей Агро» код ЄДРПОУ 38010460, ТОВ «Форест Ленд» код ЄДРПОУ 38010446, ТОВ «Парк Ленд» код ЄДРПОУ 38010434, ТОВ «Луга України» код ЄДРПОУ 38010455, (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/16506/17-к

Прим. 2 - слідчий Сегеда П.С.

Копія - ПАТ «ОТП БАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 04.04.2017 р.