Ухвала суду № 65847902, 20.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4247/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2461/17

20 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230100000663, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину. Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян. В ході допиту потерпілої ОСОБА_7, встановлено, що остання 16.11.2016 року, уклавши договір з ТОВ «Ка-Вєлєс», про надання послуг. 17.11.2016 року під час отримання потерпілою кредиту на суму 15000 гривень, остання була направлена працівницями вказаного підприємства, до відділення ПАТ «Ідея Банк», що розташоване по пр.-ту Поштовий в м. Кривий Ріг, де остання уклала кредитний договір Z70.217.72410 та отримала в касі даного відділення гроші у сумі 13 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 діючи у складі злочинної групи відкрито заволодів належними ОСОБА_7 грошовими коштами у сумі 11000 гривень.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Ідея Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ «Ідея Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Львів , вул. Валова, 11, а саме:

-до оригіналу кредитного договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року з усіма додатками до нього;

-до документів про отримання готівки потерпілою ОСОБА_7 по вказаному договору, у сумі 13000 гривень в касі відділення ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-т Поштовий, з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін);

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26209005915962.980 за період часу з 17.11.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по кредитному договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко