Ухвала суду № 65846526, 06.04.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

06.04.2017 Справа № 642/1651/17

Провадження № 1кс/642/557/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Ольховський Є.Б., при секретарі Панової Г.Г., за участю слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кібальчича Івана Родіоновича про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1, в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_2, в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2016 року до 05.04.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 03 квітня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлені особи, використовуючи профіль ФОП ОСОБА_3 у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває на посаді директора ТОВ «Транс-Портал», діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_2 пояснив, що 16 березня 2017 року ним на сайті «Ларді-Транс» було взято замовлення на перевезення вантажу з м.Харкова, пр-т.Московський, 262, до Дніпровської області, Нікопольський район, с.Шолохово. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП «ОСОБА_9», а саме від менеджерів на ім'я ОСОБА_8 (т.НОМЕР_5) та ОСОБА_4 (т.НОМЕР_4), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 8000 (вісім тисяч) гривень. Після чого, 17 березня 2017 року ОСОБА_2 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_2 від ОСОБА_3 отримано не було, в зв'язку з чим ОСОБА_2 звернувся безпосередньо до ОСОБА_3, яка останньому пояснила, що станом на березень 2017 року нею фактично припинено здійснення господарської діяльності з надання послуг вантажоперевезення та профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс» нею не використовується.

Також в ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка пояснила, що в період з 2015 року нею фактично нею дійсно фактично припинено господарську діяльність з надання послуг у сфері вантажоперевезення та відповідно не використовувався власний профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс». Після чого, в березні 2017 року ОСОБА_3 неодноразово отримувала від приватних підприємців повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи її профіль у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», укладають від її імені договори на перевезення вантажу, в зв'язку з чим ОСОБА_3 намагалась увійти до власного профілю у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс», однак увійти у власний профіль остання не зуміла через те, що невстановленою особою було змінено паролі вказаного профілю, в зв'язку з чим ОСОБА_3 також звернулась до органів поліції із відповідним повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що 13 березня 2017 року ним на сайті «Ларді-Транс» було взято замовлення на перевезення вантажу з меблевої фабрики «Прем'єра» за адресою: Харковська область, м.Дергачі, вул.Залізнична, 31-Ж, до м.Дніпро. При цьому вказане замовлення ним було укладено із ФОП «ОСОБА_9», а саме від менеджера ОСОБА_4 (т.НОМЕР_4), про що було складено відповідний договір-заявку, оплата за перевезення вантажу складала 4850 (чотири тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень. Після чого, 14 березня 2017 року ОСОБА_5 було доставлено вантаж згідно укладеного договору, про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_5 від ОСОБА_3 отримано не було, в зв'язку з чим ОСОБА_5 неодноразово звертався до ОСОБА_4 та інших менеджерів ОСОБА_3, абонентські номери яких були вказані на профілі ОСОБА_3 у мережі Інтернет на сайті «Ларді-Транс» (абонентські номери - НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_8), з вимогою оплати наданих ним послуг. Крім того, ОСОБА_5 зателефонував особі на ім'я Тетяна, менеджеру меблевої фабрики «Прем'єр», яка пояснила, що грошові кошти в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень в якості оплати за перевезення вантажу підприємством було сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ «Максфорт» ще 16/17 березня 2017 року. Після чого, 22 березня 2017 року ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_9 зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 - менеджер ФОП «ОСОБА_9» та пояснив, що на протязі одного-двох тижнів ОСОБА_5 будуть оплачені надані ним послуги з вантажоперевезення, а також того ж дня на його розрахунковий рахунок попередньо буде надіслано грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень. Після чого, 22 березня 2017 року о 13:34 годин на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 в ПАТ КБ «ПриватБанк» через термінал самообслуговування № TS800595 у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» №41 за адресою: м.Харків, вул.Полтавський Шлях, 8, надійшли грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що мобільні телефони за абонентськими номерами НОМЕР_6, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_9, НОМЕР_8, можуть належати особам, причетним до вчинення вищеописаного злочину, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання, які телефонували на вказані абонентські номери з метою перевірки та встановлення факту можливої причетності чи непричетності до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити номера мобільних телефонів осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Представники операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кібальчича Івана Родіоновича про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510000928 від 03 квітня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Андрущенко Євгену Григоровичу, або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Кібальчича І.Р., тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1, в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_2, в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентським номером НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2016 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, що перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 12.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський