Ухвала суду № 65846148, 05.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4826/17

н/п 1-кс/640/2506/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Колісник І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Колісник Ірини Володимирівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000024 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.03.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Колісник І.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів в завірених копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код. ЄДРПОУ 09807750 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: документів, які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код. ЄДРПОУ 09807750, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що надійшли матеріали СБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що службові особи Департаменту комунального господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34393088) та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) спільно з працівниками ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39216520) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.

За даним фактом 31.01.2017 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження №420172201080000024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ «Харківспецелектромантаж» уклало декілька договорів з Департаментом комунального господарства та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції ХМР, щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення м. Харкова по вул. Кибальчича, Полтавський Шлях, Академіка Проскури, Достоєвського, Хотомлянській, Білгородському шосе, тощо. Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн. грн. При цьому, акти виконаних робіт були підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн.

За даними отриманими з УСБУ в Харківській області, посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» було внесено до офіційних документів (договорів та актів виконаних робіт) неправдиві відомості, щодо вартості використаних матеріалів та вищевказаних робіт, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, зазначені роботи до теперішнього часу в повному обсязі не виконано.

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди отриманні бюджетні кошти посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» були перераховані на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності на підставі договорів субпідряду та свідомо неправдивих актів виконаних робіт.

Так, у грудні 2016 року постачальниками продукції та послуг до ТОВ «Харківспецелектромонтаж» були підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38875234), на яких відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.

Згідно наявних інформаційних ресурсів ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (податковий номер 39216520) знаходиться на обліку в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, як платник податку за основним місцем обліку. За підприємством значаться наступні банківські рахунки №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 відкриті в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код. ЄДРПОУ 09807750 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківських рахунках №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500, які відкриті ТОВ «Харківспецелектромонтаж» в АТ «УкрСиббанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження або спростовування факту взаєморозрахунків між ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38875234) та ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39216520).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221080000024 від 31.01.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Колісник Ірини Володимирівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221080000024 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Колісник Ірині Володимирівні право тимчасового доступу до документів які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до 05.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код. ЄДРПОУ 09807750, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 05.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк», за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Колісник Ірині Володимирівні право тимчасового доступу до документів які знаходяться у справі оформлення рахунків №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2016 до 05.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 26005511597501, 26006511597500, 26040511597500 у АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код. ЄДРПОУ 09807750, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банківської установи, коди ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2016 до 05.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2017.

Роз'яснити АТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.