Ухвала суду № 65836048, 03.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3956/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. про накладення арешту у кримінальному проваджені №32016100040000011 від 01 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Лубін О.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32016100040000011 від 01 березня 2016 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 131 763 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) за №26003000316417, №26007001399558, №26000001399555, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352), розташованому за адресою: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140), порушивши вимоги ПК України, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства нібито проведених господарських операцій із фіктивними ТОВ «Еталон трейд груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Ей джейсі» (код ЄДРПОУ 38358403), ТОВ «Буд-сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39971934), ТОВ «Інсайдерс» (код ЄДРПОУ 39732692) та ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693), незаконно занизили податок на прибуток підприємства у сумі 3 769 305 гривень, а також безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 1 362 458 гривень.

Порушення службовими особами ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) вимог податкового законодавства, а також сума збитків у розмірі 5 131 763 гривень, завданих державному бюджету, підтверджується, в тому числі висновками акту № 23/26-15-14-07-01-10/33055140 від 24 лютого 2017 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні операцій з ТОВ «Ей джейсі» (код ЄДРПОУ 38358403) та ТОВ «Інсайдерс» (код ЄДРПОУ 39732692) за період із 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року, а також із ТОВ «Еталон трейд груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Буд-сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39971934) та ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) за період із 01 січня 2015 року по 31 липня 2016 року», та відповідними податковими повідомленнями-рішеннями.

В ході досудового розслідування допитано засновника ТОВ «Інсайдерс» (код ЄДРПОУ 39732692) ОСОБА_2, який повідомив, що вищевказане товариство йому невідомо та хто зареєстрував товариство на його ім'я йому також не відомо. Також, в ході допиту останній повідомив, що з директором ТОВ «Інсайдерс» (код ЄДРПОУ 39732692) ОСОБА_3 він не знайомий, на посаду директора останній ОСОБА_3 не призначав, на підписання договорів із контрагентами ТОВ «Інсайдерс» уповноважував.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано одноосібного засновника та директора ТОВ «Буд-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 39971934) ОСОБА_4, яка повідомила, що вищевказане товариство їй невідоме та хто зареєстрував товариство на її ім'я їй також не відомо.

Також, під час досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ «Ей джейсі» (код ЄДРПОУ 38358403) ОСОБА_5, який повідомив, що до діяльності вказаного товариства не має жодного відношення.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування встановлено, що вироком Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 квітня 2016 року засновника ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693) громадянку ОСОБА_6 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Вироком Подільського районного суду м. Києва від 29 червня 2016 року засновника ТОВ «Еталон трейд груп» (код ЄДРПОУ 39932612) громадянку ОСОБА_7 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32016100040000011 від 01 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, яка звернулась до суду з даним клопотанням, враховуючи поряд з цим наявність ризиків відчуження майна, що є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення осіб, зазначених у вказаній статті з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку прокурора Лубіна О.О. який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв'язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що згідно отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) має банківські рахунки за №26003000316417, №26007001399558, №26000001399555, відкриті у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), на яких знаходяться грошові кошти.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України та про необхідність накладення арешту на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 131 763 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) за №26003000316417, №26007001399558, №26000001399555, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352), розташованому за адресою: вул.Автозаводська, буд.54/19, м.Київ, як на предмет кримінального правопорушення з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження майна, що є предметом злочинного посягання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Лубіна О.О. про арешт майна у кримінальному проваджені №32016100040000011 від 01 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на грошові кошти у сумі 5 131 763 гривень, які у безготівковій формі знаходяться на рахунках ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) за №26003000316417, №26007001399558, №26000001399555, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352), розташованому за адресою: вул.Автозаводська, буд.54/19, м.Київ, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами у сумі 5 131 763 гривень, що знаходяться на рахунках ПП «Ніон-2004» (код ЄДРПОУ 33055140) за №26003000316417, №26007001399558, №26000001399555, та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001, ЄДРПОУ 21133352) в порядку виконання ухвали негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати прокурору Київської прокуратури № 4 Лубіну О.О. довідку про виконання зазначеної ухвали та залишку коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4. Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: