Ухвала суду № 65835878, 23.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9889/17

Провадження № 1-кс/761/6273/2017

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2017 року місто Київ

Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А.

секретар Дігтяр М.О.,

за участю слідчого Македонського В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про арешт майна в межах кримінального провадження № 42015100000000795 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 березня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В.П., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., в межах кримінального провадження №42015100000000795 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна на нерухоме майно.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна м. Київ вул. Марини Раскової 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.14 р.) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 р. №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 р. №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 р. голова Наглядової ради ОСОБА_5 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.14 р. укладено Кредитний договір від 24.03.14 р. №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 р. до 12.12.14 р. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 р. №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 р. №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 р. №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 р. №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.14 р. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 р. по 28.03.14р. Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30.01.2015 р. Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 р. Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк; зобов'язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України; заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки.

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 р. Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 р. (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 р. переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.15 р. здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.15 р. здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.15 р. оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_11) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Крім того, на передодні запровадження тимчасової адміністрації, службовими особами ПАТ «УПБ», з метою виведення майна з неплатоспроможного банку було укладеного низку договорів про відступлення прав вимоги, за умовами яких було незаконно відчужено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК АУРУМ ФІНАНС» (далі за текстом - ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС») права вимоги за кредитами.

Рішення про продаж на користь ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» прав вимоги за вказаними кредитами прийнято на спільному засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» (протоколи № 23/93 від 26.05.2015 р., № 24/94 від 26.05.2015 р., № 25/96 від 28.05.2015 р.).

Як встановлено, жодне із зазначених рішень колегіальних органів Банку не містить будь-якого економічного обґрунтування та доцільності здійснення відступлення прав вимоги за кредитними договорами. Крім того, визначення ринкової вартості відступлених прав вимоги за кредитними угодами Банком не проводилось.

Загальна балансова вартість (з урахуванням нарахованих процентів та пені) відступлених прав вимоги за кредитними договорами, укладеними позичальниками з ПАТ «УПБ» на дату укладення договорів відступлення становить 238 232 тис. в грн. екв.. Загальна сума компенсації отримана Банком за відступлення прав склала - 16 456 808,32 тис. грн. Сума компенсації, яка була отримана банком за відступлені кредитні договори склала 6,62% їх балансової вартості на дату відступлення.

Виконання зобов'язань щодо оплати за вказаними Договорами відступлення прав вимоги були здійснені шляхом бухгалтерських проводок внутрішньобанківських перерахувань (без використання кореспондентського рахунку в Національному банку України, що прямо заборонено вимогами постанови Правління НБУ від 30.04.2015 р. № 293/БТ) з поточного рахунку № 2650262536 ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», відкритому в ПАТ «УПБ», протягом 27 та 28 травня 2015 р. на загальну суму 16 456 808,32 грн., у тому числі: 12 080 000,00 грн. на рахунок 37396255360002, відкритий в ПАТ «УПБ»; 4 376 808,32 грн. на аналітичні рахунки 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» окремих позичальників, відкриті в ПАТ «УПБ» с призначенням платежу «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 26.05.2015 р. 27.05.2015 р. без ПДВ» або «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 27.05.2015 р. без ПДВ».

В ті ж дні кошти, отримані Банком на рахунки 37396255360002 та 2909 (аналітичні субрахунки) були спрямовані на погашення заборгованості позичальників, права вимоги за кредитними договорами з якими були відступлені.

Крім цього, відчуження Банком прав вимоги за кредитними договорами в травні 2015 року спричинило суттєве зниження надходжень від кредитного портфелю Банку у вигляді процентів. Фактично відчуження прав вимоги за кредитами Банку призвели до ще більшого зменшення обсягу високоліквідних активів Банку, порушення внаслідок цього нормативів діяльності банку, встановлених Національним банком України, до повної неплатоспроможності та неможливості виконання грошових зобов'язань перед іншими кредиторами Банку (в першу чергу перед вкладниками) та як наслідок - прийняття Національним банком України 28.05.2015 року Постанови № 348 про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» до категорії неплатоспроможних.

Комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу №26/ТА від 29.05.2015 року (протоколи №№ 3, 4, 5 від 30.06.2015, №№ 6, 7, 8 від 24.07.2015 року, затверджені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» ОСОБА_48.), вищевказані правочини (договори) відступлення прав вимоги, визнано нікчемними згідно з ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 р. № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 року в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 року № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 року № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015 року.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014 року, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції), в т.ч.: різниця балансової вартості нерухомості та рухомого майна та ціни їх продажу становить 116 729,73 тис. грн.; різниця балансової вартості відступлених прав вимог за кредитами Банку та ціною їх продажу становить 277 772,2 тис. грн.

Таким чином, враховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані вище дії службових осіб ПАТ «УПБ», ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» були направлені на безоплатне відчуження майна та активів Банку, в тому числі на безоплатне відчуження права стягнення на вказане вище нерухоме майно як на предмет іпотеки. При цьому, в якості начебто оплати за дане майно, проведено внутрішньобанківські операції, що прямо заборонено положеннями постанови НБУ №293/БТ від 30.04.2015 року.

Отже, вказане вище нерухоме майно було об'єктом кримінально протиправних дій, які передбачені ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Крім того, Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «УПБ» ініційовано судові провадження про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів щодо повернення активів ПАТ «УПБ», відчужених в порушення законодавства.

Апеляційним господарським судом м. Києва задоволені позовні вимоги ПАТ «УПБ» до ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів.

Так, суд апеляційної інстанції, приймаючи рішення, погодився з доводами Банку, наведеними в апеляційних скаргах, зокрема щодо безоплатності правочину, щодо надання, за наслідком укладеного нікчемного правочину, Кредитору Банку - ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» переваг та пільг перед іншими кредиторами неплатоспроможного банку, які полягали у наданні можливості ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» безпідставно вивільнити кошти з банку, що перебував на межі неплатоспроможності.

Проте, після отримання Банком позитивних рішень та пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання до органів державної виконавчої служби, ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» не лише всіляко ухиляється від виконання рішення суду, а й розсилає клієнтам Банку (Позичальникам за відступленими кредитами) письмові вимоги про сплату на його користь заборгованості за кредитами. У випадку невиконання даної вимоги ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» має намір звернути стягнення на предмет забезпечення та продати предмет іпотеки на користь третіх осіб в рахунок погашення боргу.

Дані обставини вказують, що на даний час службові особи ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» вчиняють дії по зверненню стягнення на нерухоме майно, право вимоги на яке отримано даним товариством в порушення законодавства.

17.03.2017 року слідчим винесено постанову про визнання вказаного вище майна речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки дане майно відповідає критеріям, встановленим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

З огляду на вказане, майно, яке відповідає визначеним у ч.3 ст.170 КПК України критеріям, повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, подальшої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказане нерухоме майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а також може бути передане або відчужене, що унеможливить відшкодування шкоди завданої злочином, необхідно накласти арешт на зазначене вище нерухоме майно.

Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання необхідно розглянути без повідомлення власників та без участі їх представників.

З огляду на викладене та враховуючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливого цивільного позову чи можливої конфіскації майна, а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, а також враховуючи, що вищевказане нерухоме майно, фактично є майном, на яке було спрямоване вказане правопорушення, тобто об'єктом кримінально протиправних дій, і не забезпечення схоронності якого може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв'язку з чим необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 42015100000000795 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали клопотання, в свою чергу, обґрунтовано свідчать про те, що зазначені кримінальні правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що нежитлові приміщення, на які просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000000795 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України, та мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовими доказами.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що зазначене слідчим нерухоме майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки може бути використане для доведення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні № 42015100000000795, зокрема, які передбачені п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України.

Слідчий суддя не знаходить правових підстав для прийняття рішення щодо заборони відчуження та розпорядження вказаним у клопотанні нерухомим майном, оскільки наявні в розпорядженні слідчого судді матеріали не містять даних на підтвердження того, що не застосування заборони відчуження та розпорядження згаданим майном призведе до його зникнення, втрати або пошкодження, тобто в цій частині клопотання є необґрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного та з метою збереження речових доказів, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В. П., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про арешт майна в межах кримінального провадження № 42015100000000795 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

1. нежитловий будинок група приміщень 9, що знаходиться за адресою: м. Київ проспект Володимира Маяковського 26-а, загальною площею 367,3 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 937464480364, право приватної власності зареєстровано за МПП «ВІАС» код ЄДРПОУ 23159507);

2. квартиру АДРЕСА_27., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 1142646780000, право власності зареєстровано за ОСОБА_15, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13, ОСОБА_16, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_14, ОСОБА_17, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_15, на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки за кожною особою;

3. нежитлову будівлю тракторної майстерні, що знаходиться за адресою: Тернопільська область Підволочиський район село Турівка вул. Новий світ 1-Б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 517993261246, право приватної власності зареєстровано за ТОВ «РАЙЗ М»(код ЄДРПОУ 38094650);

4. нежитлову будівлю, склад міндобрив, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район село Криве, вул. Шевченко Т. буд. 24-а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 377797361246, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30786671);

5. комплекс критого зернотоку, що знаходиться за адресою: Тернопільська область Підволочинський район село Криве вул. Шевченко Т. буд. 24-в та складається з наступних об'єктів:- автовага (Літера А), загальною площею 67,6 кв. м.; - склад з добудовою (Літера Б), загальною площею 394,5 кв. м.; - склад (Літера В), загальною площею 223,6 кв. м; - склад з добудовою (Літера Г), загальною площею 913,4 кв. м.; - піднавіс (Номер 1), загальною площею 348,5 кв. м.; - піднавіс (Номер 2), загальною площею 610,2 кв. м.; - піднавіс (Номер 3), загальною площею 364,6 кв. м.; - огорожа (Номер 4), загальною площею 58,0 кв. м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 384972061246, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30786671);

6. нежитлову будівлю, зерносклад, що знаходиться за адресою: Тернопільська область Підволочиський район село Криве вул. Шевченко Т. буд. 24-б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 377844161246, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30786671).

7. нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Львівська обл. м. Стрий вул. Грабовецька буд. 3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 25071446112, право колективної власності зареєстровано за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878);

8. квартиру АДРЕСА_2 та має загальну площу 71,7 кв.м. (реєстраційний номер майна 32798981, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_19, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_16);

9. квартиру № АДРЕСА_3 та має загальну площу 68,8 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 184507332208, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_20, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_17);

10. квартиру № АДРЕСА_4 та має загальну площу 58,2 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 954288132208, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_21, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_18);

11. квартиру № АДРЕСА_5 та має загальну площу 46,2 кв.м. (реєстраційний номер майна 32797220, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_22, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_19);

12. квартиру АДРЕСА_6 та має загальну площу 62,7 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 78951780000, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_23, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_20);

13. квартиру АДРЕСА_7 та має загальну площу 46,6 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 279265532208, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_24, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_21);

14. квартиру АДРЕСА_8 та має загальну площу 68,1 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 53828280000, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_25, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_22);

15. квартиру № АДРЕСА_9 та має загальну площу 72,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 14254753109, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_26, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_23);

16. квартиру № АДРЕСА_10 та має загальну площу 65,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 946299532208, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_27, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_24);

17. квартири № АДРЕСА_11 та має загальну площу 68,3 кв.м.(право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_28, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_25);

18. квартири АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 70116718101, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_29, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_26);

19. квартиру АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 73358580000, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_30, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_27);

20. квартиру АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 28880480000, право спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_31, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28, ОСОБА_32, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29, ОСОБА_33, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30, ОСОБА_34, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31);

21. квартиру АДРЕСА_15 (реєстраційний номер 27571208, на праві власності належить ОСОБА_35, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32);

22. квартиру АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 218689932224, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_36, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_33);

23. земельну ділянку площею 0,24 га, що розташована за адресою Київська область Бориспільський район Рогозівська сільська рада, с. Рогозів, кадастровий номер НОМЕР_45, цільове призначення - для будівництва та обслуговування жилого будинку (право власності зареєстровано за ОСОБА_37, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_34);

24. квартиру АДРЕСА_17 та має загальну площу 45,7 кв.м. (реєстраційний номер майна 23289184, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_35);

25. квартиру АДРЕСА_18 та має загальну площу 49,0 кв.м.(реєстраційний номер майна 4393214, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_36);

26. житловий будинок, загальною площею 89,2 кв.м., який розташований за адресою АДРЕСА_19, літера за планом А-1, гараж, літера за планом В-1, погріб, літера П-1, вбиральня, літера Г-1, огорожа, літера № 1-2, бруківка, літера №4; сарай, літера Б-1 (реєстраційний номер майна 22295861, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37)

27. земельну ділянку загальною площею 0,0983 га, кадастровий номер НОМЕР_46 (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_37);

28. квартиру АДРЕСА_20 та має загальну площу 44,4 кв.м. (реєстраційний номер майна 21232664, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_41, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_38);

29. квартиру АДРЕСА_21 та має загальну площу 57 кв.м. (реєстраційний номер майна 32795248, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_42, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_39);

30. квартиру АДРЕСА_22 (реєстраційний номер майна 33409350, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_43, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40);

31. квартиру АДРЕСА_23 та має загальну площу 66,6 кв.м. (реєстраційний номер майна 32789013, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_44, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_41);

32. квартиру АДРЕСА_24 та має загальну площу 77 кв.м. (реєстраційний номер майна 32795597, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_45, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42);

33. квартиру АДРЕСА_25 та має загальну площу 50,4 кв. м. (реєстраційний номер майна 36124265, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_46, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_43);

34. квартиру № АДРЕСА_26 та має загальну площу 56,30 кв.м. (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_47, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_44).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського Віктора Петровича та прокурора відділу Генеральної прокуратури України Труша С.А.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя