Ухвала суду № 65835440, 27.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17095/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича І. П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Церсанітінвест» (код 33529350), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код 37634827), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Газойлпетроліум» (код 37955690), ТОВ «Актів-газ-трейд» (код 39413386), ТОВ «Газойлтрейд» (код 37956191), ТОВ «Кепітал агроінтернешнл» (код 39745848), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Лукан» (код ЄДР 39717234), ТОВ «Коптос» (код 39167923), ТОВ «Агро-КС» (код 38102535), ТОВ «Розвиток 2015» (код 39606566), ТОВ «Ірпінь реконструкція» (код 39606634), ТОВ «Рована груп» (код 39866718), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн

З метою мінімізації податку на прибуток, який утворився від ведення фінансово - господарської діяльності, ТОВ «ГК Укргаз», ТОВ «Газойлпетролеум», ТОВ «Офіс бізнес Груп», ТОВ «ІнолЕнерджі» проводять операцій зі страховими компаніями по страхуванню договорів поставки газу, а саме: ПРАТ «СК «Енестра» (код 21606847), ТОВ «СК «Арго» (код 39175122), ТОВ «СК «Справа» (код 39436293), ПАТ «СК «Інрезерв» (код 24932642), ТОВ «СК «Хортиця» (код 33836688) та ПАТ «СК «Аеліта» (код 31351587).

В подальшому, страхові компанії звертались за наданням послуг до ТОВ «РІКУС» (код 39062310) щодо купівлі - продажу цінних паперів певних емітентів.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів ТОВ «РІКУС» (код ЄДРПОУ 39062310), які перебувають у володінні в ПАТ «Перший інвестиційний банк»(МФО 300506) м. Київ, площа Перемоги 1, оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубаровій К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., Безушку А.П., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, ТОВ «РІКУС» (код ЄДРПОУ 39062310), які перебувають у володінні ПАТ «Перший інвестиційний банк»(МФО 300506) м. Київ, площа Перемоги 1, а саме:

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку № 26509001027840 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 22.02.2017 по 27.03.2017;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт - банк" за період з 22.02.2017 по 27.03.2017;

- листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі та відомості, що свідчать про рух коштів по вказаному рахунку за період з 22.02.2017 по 27.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17095/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько