Ухвала суду № 65834467, 07.04.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/995/17

Справа № 711/2700/17

07 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Бузун Л.В., слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні 12017250000000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету та ТОВ «Будівельна компанія «Семат» під час проведення робіт на обєкті "Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Так 26.09.2016 між відділом освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_2, як Замовником та ТОВ «Будівельна компанія «Семат», в особі директора ОСОБА_3, як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт "Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна обєкту складає 7525822 грн. 58 коп. (з ПДВ). Джерелом фінансування, відповідно п.п. 2.3 договору, являються кошти державного та місцевого бюджетів.

Відповідно п. 2.7. договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи Підряднику на підставі акту виконаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом грудня 2016 між відділом освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, як Замовником та ТОВ «Будівельна компанія «Семат», як Підрядником, на виконання договору підряду №228 від 26.09.2016, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ «Будівельна компанія «Семат» наступні кошти: 12.10.2016 1 154 902 грн., 15.12.2016 1 783 717,96 грн., 15.12.2016 2157716 грн., 27.12.2017 672691,46 грн., 27.12.2016 1343213,06 грн., а всього кошти в сумі 7112240,48 грн.

11.01.2017, в ході проведення візуального огляду території проведення будівельних робіт на обєкті "Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)», було встановлено та зафіксовано шляхом фотографування, що будівельні роботи на обєкті будівництва тривають.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, за попередньою змовою з посадовими особами та ТОВ «Будівельна компанія «Семат» здійснили розтрату коштів місцевого та державного бюджетів під час проведення робіт на обєкті «Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д. Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Будівельна компанія «Семат» та контрагентами, з приводу постачання будматеріалів, надання послуг та іншого, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) податкову звітність зазначеного підприємства за період з вересня 2016 року по теперішній час.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ТОВ «Будівельна компанія «Семат» знаходиться на податковому обліку у Вишгородській обєднаній податковій інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: Київська обл., м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, обєктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів податкової звітності ТОВ «Будівельна компанія «Семат», що знаходиться на податковому обліку у Вишгородській обєднаній податковій інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: Київська обл., м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України доступ до документів Вишгородської обєднаної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: Київська обл., м. Вишгород, просп. Шевченка, 1а, а саме до документів податкової звітності ТОВ «Будівельна компанія «Семат» (код ЄДРПОУ 37816969, юридична адреса: Київська обл., смт. Макарів, вул. Д. Ростовського, 37-Б) за період з вересня 2016 по теперішній час, з можливістю виготовити та вилучити копії.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_4