Ухвала суду № 65827680, 28.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4750/17

Номер провадження:1-кс/521/1571/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і зберігається за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12016160470003710 внесене до ЄРДР 26.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ «Одеській коровай» ОСОБА_3, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Одеській коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3, показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ «Одеській коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_4, та попросив секретаря зєднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_3, що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_3, яким чином він, ОСОБА_5, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок №26003011804040 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу office@karavay.od.ua ТОВ «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор фонду ОСОБА_6, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ «Одеській коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_3, домовився з ОСОБА_5 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_5 залишив ОСОБА_3 свій мобільний номер 067-598-82-04 для звязку.

Наступного дня ОСОБА_3 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_5, попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_3 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_5, попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_5 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта №1239 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони «Одеса» переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У звязку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру 068-273-52-73, зателефонувала директору ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» ОСОБА_7, та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_5, та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони «Одеса» в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_7 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ «Одеська паляниця» ОСОБА_8 Надіровичу на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру 067-479-50-75, та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони «Одеса». На що директор ТОВ «Одеська паляниця» погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до ТОВ «Одеська морська агенція «Інтерброкер», надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру +38066-866-13-45, та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора департаменту охорони здоровя Одеської міської ради ОСОБА_4, та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони «Одеса» в сумі 17000 гривень. На це директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА».

Аналогічним шляхом було заподіяно майнову шкоду вчиненням кримінального правопорушення відносно майна ФГ «Ольвія» та ФОП ОСОБА_9

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 39/8 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040 закріплений банківський картковий рахунок №5169375404247738.

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до ТОВ «Портмоне» щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком №5169375404247738.

Таким, чином, виконавши аналіз транзакцій на сервісі «Портмоне», встановлено, що частину операції шахраї здійснювали з використанням мобільного Інтернету «Київстар», інші з IP-адреси 212.90.60.163, що належить Інтернет-провайдеру «Інформаційні технології» (it-tv.org).

Проведеним тимчасовим доступом у вказаного оператора інформаційних технологій встановлено, що вказана IP-адреса 212.90.60.163 зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_1. Вказана адреса також співпадає з зоною дії базових станцій операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «МТС» за телефонами, з яких здійснювали дзвінки зловмисники.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук к. №140 по вул. Б. Гмирі в м. Києві та встановлено, що в ній проживав ОСОБА_10 Відповідно до його пояснень до здійснення вказаної злочинної діяльності можуть відноситись його знайомі ОСОБА_11, 19.12.1988 р.н.та особа, яку він знає на імя «Вардан», які користуються мобільними телефонами з номерами +38067-316-85-23, +38067-220-89-61 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, інформації про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар»: +38067-316-85-23, +38067-220-89-61, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року. Вказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про зєднання (моніторингу зєднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного звязку «Київстар», і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/ відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю.

Також, слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар»: +38067-316-85-23, +38067-220-89-61, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку «Київстар» - ПрАТ «Київстар», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про зєднання абонентських номерів (моніторинг), які відбувалися в межах дії визначених базових станції яка обслуговує район місця скоєння злочину, за певний період про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар»: +38067-316-85-23, +38067-220-89-61, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, і іншими телефонними номерами становить інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обовязки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про звязок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами звязку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами звязку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах звязку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обовязок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і зберігається за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, та надати розпорядження про надання можливості слідчому чи прокурору вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки телефонних зєднань, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і зберігається за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15, або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, а саме: доступ до інформації у вигляді роздруківки на паперовому носії та електронному носії з розшифровкою про телефонні дзвінки абонентів оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар»: +38067-316-85-23, +38067-220-89-61, за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 27 березня 2017 року, із зазначенням:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок.

2) Типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість зєднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, що перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і зберігається за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, вищезазначену інформацію про зєднання абонентів.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15, або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» і зберігається за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, вищезазначену інформацію про зєднання абонентів.

Представник оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, 53а, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_1, ОСОБА_13, ОСОБА_14, або за їх дорученням або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_15, або за дорученням оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.04.2017 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О.Жуковський