Ухвала суду № 65827553, 04.04.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3543/17

Номер провадження:1-кс/521/1216/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра в період часу з 19.13 до 19.16 годин 20.10.2016 без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку №5167-4900-9211-6368 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1515 гривень.

21.10.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2016160470004638.

Крім того, 19.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра о 21.37 годині 16.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-3503-0437, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 568085.

19.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005107.

Крім того, 23.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № 5167-4900-5204-1457, відкритого в ПАТ «Ощадбанк».

23.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005153.

Крім того, 25.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра просить прийняти міри до невстановленої особи, котра несанкціоновано зняла з її карткового рахунку №5167-4900-6860-3605, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1212 гривень.

26.11.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005203.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7, в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17.11.2016. приблизно о 21.20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку №5167-4900-5497-0281, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 595247.

02.12.2016 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160470005309.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-6284-9238, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 489492.

27.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000802.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № 5167-4900-3057-1955, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 469903.

27.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000803.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-2411-3087, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 818166.

26.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000804.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27.10.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-2590-7834, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-2590-7834, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySed Ligpay DT 2603223.

28.02.2017 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000833 .

В ході досудового слідства не встановлено осіб, підозрюваних в скоєнні вищевказаних кримінальних проваджень, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами, на підставі чого, 01.03.2017 матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер №12016160470004638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів по платіжному сервісу «Ligpay», ПАТ «ПриватБанк» по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ «Ощадбанк:

1)№5167-4900-9211-6368

2)№5167-4900-6860-3605

3)№ 5167-4900-5497-0281

4)№ 5167-4900-3503-0437

5) № 5167-4900-5204-1457

6) № 5167-4900-3057-1955

7) №5167-4900-2411-3087

8) №5167-4900-6284-9238

9) №5167-4900-2590-7834

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: перевірка причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до копій документів на паперовому або електронному носії, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів з використанням платіжного сервісу «Ligpay» по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ «Ощадбанк»: №5167-4900-9211-6368, №5167-4900-6860-3605, №5167-4900-5497-0281, №5167-4900-3503-0437, №5167-4900-5204-1457, № 5167-4900-3057-1955, №5167-4900-2411-3087, №5167-4900-6284-9238, №5167-4900-2590-7834, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований за адресою м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований за адресою м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12, до належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носії, а саме:

- до документів, які містять відомості щодо перерахунку грошових коштів з використанням платіжного сервісу «Ligpay» по картковим рахункам потерпілих, відкритих в ПАТ «Ощадбанк»: №5167-4900-9211-6368, №5167-4900-6860-3605, №5167-4900-5497-0281, №5167-4900-3503-0437, №5167-4900-5204-1457, № 5167-4900-3057-1955, №5167-4900-2411-3087, №5167-4900-6284-9238, №5167-4900-2590-7834, із зазначенням дати, часу та ІР- адреси, з якої здійснювався вхід в платіжному сервісу «Ligpay», переліку банківських карток, на які здійснювались грошові перерахування з вказаних карткових рахунків через систему «Ligpay» та інформації, щодо власників банківських карт, контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований за адресою м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 з приміщення ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований за адресою м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: зазначені в ухвалі слідчого судді копії документів.

Представник ПАТ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головний офіс якого розташований за адресою м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 з метою вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський