Ухвала суду № 65823856, 27.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13670/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Капішон В. В., сторони кримінального провадження - адвоката Грушовця Є. А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілого - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Грушовця Є. А., який діє в інтересах потерпілого - ПАТ «ВТБ Банк», про тимчасовий доступ до документів реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926), а саме інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Фоззі-Фуд» в банківських установах за період з 22.06.2016р. по 03.08.2016р., що перебувають у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що Печерським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016100060005303 відомості про яке 09.08.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівниками ТОВ «Фоззі-Фуд» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Так, між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926) було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв'язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ «Фоззі-Фуд» перед ПАТ «ВТБ Банк» виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп.

Оскільки ТОВ «Фоззі-Фуд» не повернуло вказану заборгованість, ПАТ «ВТБ Банк» звернувся до суду про стягнення з ТОВ «Фоззі-Фуд» заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.

21.06.2016 року ПАТ «ВТБ Банк» також було подано до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накладення арешту на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ТОВ «Фоззі-Фуд» і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.

Під час судового засідання представник ТОВ «Фоззі-Фуд» подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», а саме: на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № НОМЕР_2 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.

За результатами розгляду ухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, код 32294926), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі ухвали суду від 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд» що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, код ЄДРПОУ 26237202) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області було надіслано доручення старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд», що знаходяться на р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.

За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), інформація передана ПАТ «Банк Восток» на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.

27.07.2016 року постановою старшого державного виконавця Мурихіна С.В. відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

27.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд», що знаходяться на рахунках відкритих в будь-яких фінансових установах, що належить Товариству і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах суми позову, яка складає 70 052 803 грн.

Адвокат Грушовець Є. А., який діє в інтересах потерпілого - ПАТ «ВТБ Банк», зазначає, що в Офісі великих платників податків Державної фіскальної служби наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» в банківських установах, і така інформація відноситься до конфіденційної, яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Фоззі-Фуд» в банківських установах за період з 22.06.2016 р. по 03.08.2016 р.

В судовому засіданні адвокат Грушовець Є. А. вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Грушовця Євгена Анатолійовича, який діє в інтересах потерпілого - Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати представникам потерпілої сторони Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» - адвокату Грушовцю Євгену Анатолійовичу, адвокату Грищенку Владиславу Андрійовичу, адвокату Динніку Вадиму Олександровичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» (ЄДРПОУ 32294926), а саме:

- інформації та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ «Фоззі-Фуд» в банківських установах за період з 22.06.2016р. по 03.08.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13670/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - представнику Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» адвокату Грушовцю Є. А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько