Ухвала суду № 65823767, 31.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17724/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Кіровгелогія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства «Кіровгеологія», у період 2012 - 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, діючи з корисливих мотивів, під виглядом здійснення господарської діяльності, службові особи КП «Кіровгеологія» перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд», що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП «Кіровгеологія» а завдяки ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд» підписувались їх керівником ОСОБА_3, який діючи умисно сприяв посадовим особам КП «Кіровгеологія» вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Таким чином, до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 (генеральний директор КП «Кіровгеологія») ОСОБА_3 (ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд»).

Відповідно до документів отриманих на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва встановлено, що ОСОБА_4 отримував на власних рахунок грошові кошти в сумі більше 300 000 доларів США, однак не здійснював їх декларування.

Вказані кошти надходили на рахунок ПАТ «КБ «Преміум», що відкритий в банку ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», однак відповідно до відповіді на отриману раніше ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у ОСОБА_4 відсутні у вказаному банку рахунки.

В даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які розтрачені ОСОБА_4 частково ним було привласнено шляхом переведення через банківські установи на власний рахунок в ПАТ «КБ «Преміум» про що свідчать його власні заяви про отримання готівки.

Крім того, в даний час призначено податкову позапланову перевірку діяльності ОСОБА_4 у зв'язку з тим, що останнім отримувались грошові кошти в ПАТ «КБ «Преміум» без відповідного декларування в податкових органах.

Відповідно до інформації отриманої з контролюючого органу, ПАТ «КБ «Преміум» відкрито в ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідні банківські рахунки.

Також, згідно відповіді ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «КБ «Преміум» має відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик» кореспондентський рахунок типу «ЛОРО» (мультивалютний).

З метою встановлення походження грошових коштів ОСОБА_4, які останній перераховував після вчинення особливо тяжкого злочину, використання під час позапланової перевірки діяльності ОСОБА_4, а також використання в подальшому під час досудового розслідування потрібно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ «КБ «Преміум» в ПАТ «КБ «Хрещатик».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у банківській установі: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (ЄДРПОУ 19364259, МФО 300670) (01001, Київ, вул. Хрещатик 8-а 01001 та/або за іншим місцем знаходження), які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, з інформацією про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (по всім кодам валют), що належать ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721), а також по кореспондентському рахунку типу «ЛОР» (код валюти: 840, 978, 980), що належить ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17724/17-к

Прим. 2 - слідчий Чиж О.В.

Копії - ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

Виконавець: Цокол Л.І. 31.03.2017 р.