Ухвала суду № 65779640, 04.04.2017, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/3740/16-к

Провадження № 1-кс/589/361/17

УХВАЛА

04 квітня 2017 р.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Стародубцева Л.О., з участю секретаря судового засідання Артеменко М.В., слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_1, що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ходькова Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- банківської справи власника банківської картки № 4188 3700 1799 2101, відкритої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучення завірених копій таких документів.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12016200110001238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.09.2016 близько 16:20 год. невстановлена особа, під виглядом продажу автомобіля через Інтернет-сайт «RSТ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 грн., які останній перевів на картку банка «Аваль» невстановленої особи в якості передплати, тобто шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному ОСОБА_5 показав, що 03.09.2016 на сайті «RSТ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-2111», яке його зацікавило, оскільки була вказана ціна 1400 доларів США. Також в оголошенні був указаний номер мобільного телефону продавця - 066-59-35-028, та імя - ОСОБА_6. Місцезнаходження продавця було зазначено як м. Нетішин Хмельницької області. Зателефонувавши на вказаний у оголошенні номер, він поговорив з продавцем, яка назвалась ОСОБА_6, спитав про стан автомобіля, та на питання, чому така низька ціна, вона відповіла, що терміново потрібні гроші. Протягом цього дня він декілька разів телефонував ОСОБА_6, в результаті домовився, що перекаже їй передплату в сумі 3000 грн.,. щоб вона не продавала автомобіль, а він приїде його оглянути. 03.09.2016 близько 16:20 год. він зі своєї банківської картки банку «Аваль» номер 4188 3700 2316 2848 через банківський термінал переказав на картку банку «Аваль» номер 4188 3 700 1799 2101, на імя ОСОБА_6, який йому продиктувала ОСОБА_6. гроші в сумі 3000 грн. Цього ж вечора він виїхав до м. Хмельницький разом з дружиною, та в дорозі телефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_6, яка відповідала йому, а потім з ним також розмовляв чоловік ОСОБА_6, який представився Юрієм. Вони домовились зустрітись 04.09.2016 вранці на залізничному вокзалі м. Хмельницький. До м. Хмельницький вони прибули о 4:25 год. 04.09.2016, та чекали до 6-ї години, аби не зарано подзвонити ОСОБА_6. Коли ж він набрав її номер, він уже був поза мережею, та більше на звязку не зявлявся. Тоді він зрозумів, що його обманули, та повернувся до м. Шостка. де звернувся до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав копію чеку банківського терміналу, що підтверджує перерахування грошей.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» 28.09.2016. за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_7 від 13.09.2016 зі слів представника банку ОСОБА_8 в протокол тимчасового доступу до речей і документів занесено інформацію про те, що картка № 4188 3700 1799 2101, до руху коштів по якій здійснювався доступ, відкрита на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» № 4188 3700 1799 2101 ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи ОСОБА_4, на картку якого були перераховані гроші потерпілим, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909. поштовий індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, копію чеку на перерахунок коштів, та інші матеріали), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № 4188 3700 1799 2101, знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- банківської справи власника банківської картки № 4188 3700 1799 2101, відкритої на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучення завірених копій таких документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_1.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 03 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9