Вирок № 65763446, 04.04.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення
04.04.2017
Номер справи
490/2880/17
Номер документу
65763446
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

04.04.2017

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

Справа № 490/2880/17

н\п 1-кп/490/587/2017

ВИРОК

Іменем України

04 квітня 2017 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді Чернієнка С.А.

суддів Гречаної С.І. та Мамаєвої О.С.

при секретарі Тихонюку В.В.

за участю прокурора Подгорця С.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду обвинувальний акт, складений за результатами досудового розслідування обставин кримінального провадження № 52017000000000223, за обвинуваченням

ОСОБА_1, який народився 02 липня 1960 року у с. Піски Баштанського району Миколаївської області, є громадянином України, раніше не судимим, неодруженим, має повну вищу освіту, працює агрономом в ТОВ "АГРО-СНАБ", зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва - Красних Майовщиків)АДРЕСА_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, що надійшов до суду з угодою про визнання винуватості, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

На початку 2011року, більш точної дати не встановлено, у ОСОБА_1, який на той час був єдиним засновником і директором ТОВ«Моноліт Маркетинг» (код ЄДРПОУ 35938170) та ТОВ«Соборное-2» (код ЄДРПОУ 34851822), місцезнаходження яких зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та одночасно виконував обовязки головного бухгалтера вказаних товариств, тобто був службовою особою, яка в силу свого службового становища наділена організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, виник умисел на організацію незаконної підприємницької діяльності з надання стороннім підприємствам послуг з конвертування належних останнім грошових коштів у безготівковому вигляді в готівку.

З цією метою ОСОБА_1 на початку 2011року, більш точної дати не встановлено, за невстановлених обставин звернувся до іншої особи, з якою перебував у фактичних шлюбних відносинах (надалі - Особа_1), з пропозицією придбати субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності очолюваних ним ТОВ«Моноліт Маркетинг» та ТОВ«Соборное-2», який мав здійснювати транзит коштів у ланцюгу фіктивних господарських операцій з купівлі-продажу різноманітної продукції, здебільшого продуктів харчування, що мало за кінцеву мету переведення безготівкових грошових коштів сторонніх підприємств у готівку, для подальшого повернення останнім за винагороду, сума якої визначатиметься ОСОБА_1 у відсотковому співвідношенні до суми конвертованих коштів.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_1 Особа_1, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті своє та ОСОБА_1 незаконне збагачення, підшукала для придбання ТОВ«Николаевдомсервис-4» (код ЄДРПОУ 37206546), зареєстроване 23 липня 2010 року державним реєстратором виконавчого комітету Миколаївської міської ради, єдиним засновником якого був ОСОБА_4, та, сплативши останньому обумовлену суму винагороди, розмір якої не встановлено, на підставі протоколу №3 від 17.04.2011 загальних зборів учасників ТОВ«Николаевдомсервис-4» увійшла до складу засновників вказаного товариства, з одночасним виключенням із складу засновників ОСОБА_4 та з призначенням її на посаду директора товариства.

Таким чином Особа_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, придбала ТОВ«Николаевдомсервис-4», з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ«Моноліт Маркетинг» та ТОВ«Соборное-2», керівником яких був ОСОБА_1

У подальшому на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ«Николаевдомсервис-4» від 23.10.2012 назву товариства змінено на ТОВ«Ремтех-Проект».

Продовжуючи реалізацію розробленого злочинного плану з організації фіктивного підприємництва, ОСОБА_1 у листопаді 2011року, більш точної дати не встановлено, за невстановлених обставин звернувся до свого колишнього підлеглого по роботі у ТОВ«Соборное», з яким у нього склалися довірливі стосунки, (надалі - Особа_2) та запропонував останньому придбати субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності очолюваних ним ТОВ«Моноліт Маркетинг» та ТОВ«Соборное-2», який мав здійснювати транзит коштів у ланцюгу фіктивних господарських операцій з купівлі-продажу різноманітної продукції, здебільшого продуктів харчування, що мало за кінцеву мету переведення грошових коштів сторонніх підприємств у готівку для подальшого повернення останнім за винагороду, сума якої визначатиметься ОСОБА_1 у відсотковому співвідношенні до суми конвертованих коштів.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_1 Особа_2, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті своє та ОСОБА_1 незаконне збагачення, підшукав для придбання ТОВ«Платинум Систем» (код ЄДРПОУ 35989513), зареєстроване 03 липня 2008 року державним реєстратором виконавчого комітету Миколаївської міської ради, єдиним засновником якого був ОСОБА_5, та, сплативши останньому обумовлену суму винагороди, розмір якої не встановлено, на підставі протоколу №4 від 23.11.2011 загальних зборів ТОВ«Платинум Систем» увійшов до складу засновників вказаного товариства з одночасним виключенням із складу засновників ОСОБА_5 та призначенням Особа_2 на посаду директора товариства, про що останнім виданий наказ №5 від 23.11.2011.

Таким чином Особа_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_1, придбав ТОВ«Платинум Систем», місцезнаходження якого було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ«Моноліт Маркетинг» та ТОВ«Соборное-2», керівником яких був ОСОБА_1.

Схема роботи підконтрольних ОСОБА_1 підприємств ТОВ«Платинум Систем», ТОВ«Моноліт Маркетинг», ТОВ«Ремтех-Проект» та ТОВ«Соборное-2» мала полягати у створенні фіктивної кредиторської заборгованості між вказаними та сторонніми підприємствами на підставі фіктивних договорів поставки різних товарів, реальне придбання та поставка яких не здійснювалися, після чого ОСОБА_1 мав знімати готівку з рахунків ТОВ«Соборное-2» та передавати особам, що зверталися до нього з проханням надати їм таку послугу, за винагороду, що визначалася ним у кожному конкретному випадку індивідуально у відсотковому співвідношенні від суми переведених грошових коштів, конвертованих з безготівкової форми у готівкову.

При цьому, згідно розробленого ОСОБА_1 злочинного плану, роль Особи_2 та Особи_1 мала полягати у формальному керівництві господарською діяльністю ТОВ«Платинум Систем» і ТОВ«Ремтех-Проект» та у підписанні фінансово - господарських документів щодо проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, що будуть підготовлені ОСОБА_1 та надані їм на підпис. Усі ж операції з розпорядження грошовими коштами цих підприємств мали проводитись Особою_2 та Особою_1 виключно за вказівкою ОСОБА_1, а кошти мали перераховуватися на визначені ОСОБА_1 рахунки підконтрольних йому ТОВ«Моноліт Маркетинг» та ТОВ«Соборное-2».

З цією метою ТОВ«Платинум Систем», ТОВ«Моноліт Маркетинг», ТОВ«Ремтех-Проект» та ТОВ«Соборное-2» були відкриті банківські рахунки у ряді банківських установ, у тому числі у АТ«Імексбанк» (м.Одеса) та філії АТ«Імексбанк» у м.Миколаєві.

Так, ТОВ«Платинум Систем» 07 грудня 2011 року відкрито у філії АТ«Імексбанк» у м. Миколаєві розрахунковий рахунок №26004039150001 та 10 червня 2013 року розрахунковий рахунок №26000133004001 у АТ«Імексбанк», а ТОВ«Ремтех-Проект» - розрахунковий рахунок №26006133291001 у АТ«Імексбанк».

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що конвертовані ним у готівку грошові кошти будуть, як правило бюджетними та такими, що отримані внаслідок вчинення незаконних фінансово-господарських операцій.

Так, орієнтовно на початку грудня 2011року до ОСОБА_1 звернувся його давній приятель (надалі - Особа_3), якому було відомо про те, що перший надає послуги з конвертації безготівкових грошових коштів сторонніх підприємств у готівку, та повідомив про необхідність його допомоги у переведенні в готівку певної суми грошових коштів приятелю з міста Києва.

Після цього Особа_3 організував зустріч ОСОБА_1 з чоловіком, який був фактичним керівником ПрАТ«Уніс-Центр» та ТОВ«Арстрейд» (надалі - Особа_4), номінальним директором якого виступала інша особа (надалі - Особа_5), та Особою_4 було розроблено злочинний план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (надалі ДПНАЕК «Енергоатом») шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі ПрАТ«Уніс-Центр» та ТОВ«Арстрейд» у торгах на закупівлю вказаного технологічного обладнання, що проводитимуться ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння службових осіб ВП«Южно-Українська АЕС» їх перемозі у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) і вартості реалізації обладнання на адресу ВП«Южно-Українська АЕС», через виведення коштів на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Під час зустрічі ОСОБА_1 з Особою_4, що відбулася у грудні 2011року у невстановлені дату та час у барі «101», розташованому по вул.Велика Морська у м.Миколаєві між вул.Радянською та вул.Московською, останній довів до відома ОСОБА_1 розроблений ним злочинний план в частині виведення грошових коштів, отриманих від ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми. Так Особа_4 пояснив, що роль ОСОБА_1 полягатиме у частковому здійсненні транзиту та частковому переведенні у готівку отриманих підконтрольними йому підприємствами бюджетних грошових коштів. При цьому, згідно розробленої Особою_4 злочинної схеми з підконтрольних йому ПрАТ«Уніс-Центр» та ТОВ«Арстрейд» будуть перераховуватись грошові кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 ТОВ«Платинум Систем» та ТОВ«Ремтех-Проект», які повинні будуть частково здійснити транзит грошових коштів на рахунок Корпорації «Харківський електрощитовий завод Елетекс С», а решту грошових коштів перерахувати через ланцюг фіктивних господарських операцій з придбання продуктів харчування та будівельних матеріалів на рахунок ТОВ«Соборное-2», звідки ОСОБА_1 мав зняти грошові кошти у вигляді готівки та передати їх Особі_4 через уповноважену останнім особу - чоловіка на імя ОСОБА_6, особу якого на даний час не встановлено.

Погодившись на роль пособника у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та визначивши розмір винагороди за свої послуги у розмірі 3% від суми конвертованих у готівку грошових коштів, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зобовязався використати для участі у ланцюгу фіктивних господарських операцій, що мали за мету переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку для розподілу між учасниками злочинної схеми, підконтрольні йому підприємства з ознаками фіктивності ТОВ«Ремтех-Проект» та ТОВ«Платинум Систем», керівниками яких є повязані з ним особи Особа_1 і Особа_2, що мали на підставі фіктивних договорів поставки запчастин (комплектуючих) до електрообладнання отримати від ТОВ«Арстрейд» і ПрАТ«Уніс-Центр» грошові кошти та у подальшому перерахувати їх на рахунки ТОВ«Моноліт Маркетинг» і ТОВ«Соборное-2», звідки останні мали бути зняті у вигляді готівки та передані ОСОБА_1 через уповноважену Особою_4 особу для розподілу останніх між учасниками злочинної змови.

Внаслідок реалізації за пособництва ОСОБА_1 розробленої Особою_4 злочинної схеми групою осіб у складі невстановлених на цей час службових осіб з числа керівництва та членів комітету з конкурсних торгів ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», інженера УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» (надалі - Особа_6), фактичного керівника ПрАТ«Уніс-Центр» та ТОВ«Арстрейд» Особи_4, номінального директора ТОВ«Арстрейд» Особи_5, директораПрАТ«СКБ «Електрощит» (надалі - Особа_7), фінансового директора Корпорації «Харківський електрощитовий завод Елетекс С» (надалі - Особа_8) спричинено настання збитків державі на загальну суму 27940 176 гривень 87 копійок, що є великою матеріальною шкодою.

При цьому, ОСОБА_1, організувавши придбання ТОВ«Ремтех-Проект» та ТОВ«Платинум Систем» з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ«Моноліт Маркетинг» і ТОВ«Соборное-2», реалізуючи схему роботи підконтрольних йому підприємств, що полягала у створенні фіктивної кредиторської заборгованості між вказаними та сторонніми підприємствами на підставі фіктивних договорів поставки різних товарів, зняття готівки з рахунків зазначених підконтрольних підприємств і передачі особам, що зверталися до нього з проханням надати їм таку послугу за винагороду, яка визначалася ним у відсотковому співвідношенні від суми переведених грошових коштів, конвертованих з безготівкової форми у готівкову, вступив у злочинну змову з Особою_4 з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 26 березня 2012 року комітетом з конкурсних торгів ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» оголошено відкриті торги на поставку до ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» технологічного обладнання апаратура електрична низьковольтна (загальноблочний щит постійного струму 1 од.) технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.3964 ТУ У 31.2-31.2-31282244-004:2010, участь у яких за попередньою змовою взяли ТОВ«Арстрейд» та ПрАТ«Уніс-Центр».

За результатами розгляду конкурсних пропозицій ТОВ«Арстрейд» і ПрАТ«Уніс-Центр», за прямого сприяння члена комісії №1 з постачання товарів Особи_6, комітетом з конкурсних торгів ВП«Южно-Українська АЕС» акцептовано пропозицію ТОВ«Арстрейд» з ціною - 12370800,00 грн. разом з ПДВ та відхилено значно економічно вигідніші конкурсні пропозиції інших учасників торгів, а саме: ТОВ«Албат» з ціною пропозиції 8040000,00 грн., ТОВ«НіК» з ціною пропозиції 7500000,00 грн., Обєднання підприємств Електротехнічна корпорація «ЕлКор» з ціною пропозиції 8250000,00 грн. та ПАТ«НВО «Етал» з ціною пропозиції 4875000,00 грн., як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів згідно ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

У подальшому ТОВ«Арстрейд» укладено з ДПНАЕК «Енергоатом» договір на постачання до ВП«Южно-Українська АЕС» товару №ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012 на постачання апаратури електричної низьковольтної (загальноблочний щит постійного струму), згідно якого поставці підлягав загальноблочний щит постійного струму 220В ОЩПТ в складі - 13 шаф та 1 шинний міст технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.3964 ТУ У 31.2-31.2-31282244-004:2010 у кількості 1 шт. за ціною 12370800,00 грн. разом з ПДВ.

16 серпня 2012 року директор ТОВ«Арстрейд» Особа_5, діючи за попередньою домовленістю з Особа_4, уклав з підконтрольним ОСОБА_1 ТОВ«Платинум Систем», що має ознаки фіктивності, від імені якого діяв номінальний директор Особа_2, підготовлений Особою_4 фіктивний договір від 16.08.2012 №16/8/12 поставки комплектуючих до електрообладнання на загальну суму 9823384,00 грн., придбання яких він реального наміру здійснювати не мав.

Того ж дня Особа_5 підписав від імені ТОВ«Арстрейд» наданий йому на підпис Особою_4 фіктивний договір від 16.08.2012 №1-16/8/12 з ПрАТ«СКБ «Електрощит» поставки комплектуючих до електрообладнання на загальну суму 9823384,00 грн. разом з ПДВ, за яким поставки товару та розрахунки фактично не проводилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11 вересня 2012 року Особа_5, діючи від імені ТОВ«Арстрейд», підписав з ПрАТ«СКБ «Електрощит» в особі директора Особа_7 договір поставки №СК-026, згідно специфікації №1 від 11.09.2012, відповідно до якого поставці підлягав загальноблочний щит постійного струму, 220В ОЩПТ у складі 13 шаф та 1 шинного мосту, на суму 12123 384,00 грн. з ПДВ. Загальна сума договору 20000000,00 грн. Строк виготовлення продукції 90 робочих днів.

На виконання умов договору ПрАТ«СКБ «Електрощит» у вересні 2012року розпочало роботи з виготовлення ОЩПТ, які тривали до грудня 2012року, а 14 грудня 2012 року директором ПрАТ«СКБ «Електрощит» Особою_7 підписано сертифікат якості на щит постійного струму ЩПТ ОЩПТ 220В, 1000А (1ЕЕ41) зав. №06537, яким посвідчується, що він випробуваний та відповідає затвердженим технічним вимогам.

Водночас 13 грудня 2012 року ТОВ«Арстрейд» здійснено фіктивну господарську операцію з нібито придбання у ТОВ«Платинум Систем» комплектуючих до вищезазначеного електрообладнання (щита постійного струму ЩПТ ОЩПТ 220В) за договором від 16.08.2012 №16/8/12, що відображено у податковій накладній №8 від 13.12.2012 на загальну суму 9823384,00 грн. разом з ПДВ, нібито попередньо придбаних ТОВ«Платинум Систем» у Корпорації «Харківський електрощитовий завод Елетекс С», підконтрольної ПрАТ«СКБ «Електрощит», за фіктивним договором б/н від 13.12.2012 поставки комплектуючих до електрообладнання, що відображено у податковій накладній №20 від 13.12.2012 на загальну суму 522423 грн. 77 коп. разом з ПДВ, що фактично мало на меті створення фіктивної кредиторської заборгованості ТОВ«Платинум Систем» перед Корпорацією «Харківський електрощитовий завод Елетекс С» з метою перерахування грошових коштів останній для проведення розрахунку з директором ПрАТ«СКБ «Електрощит» Особа_7 за його участь у злочинній схемі.

Таким чином, ТОВ«Арстрейд» створено фіктивну кредиторську заборгованість перед підконтрольним ОСОБА_1 ТОВ«Платинум Систем» у загальній сумі 9823384,00 грн. за нібито поставлені комплектуючі до електрообладнання з метою подальшого перерахування коштів останньому для виведення у тіньовий обіг, переведення у готівку та розподілу між іншими учасниками злочинної змови.

Того ж дня - 13 грудня 2012 року ТОВ«Арстрейд» нібито реалізовано на адресу ПрАТ«СКБ «Електрощит» комплектуючі до електрообладнання за фіктивним договором від 16.08.2012 №1-16/8/12 поставки комплектуючих до електрообладнання, що відображено у податковій накладній №1 від 13.12.2012 на загальну суму 9823384,00 грн. разом з ПДВ, що не мав на меті реальну поставку товару та розрахунок за нього.

17 грудня 2012 року виробник ПрАТ«СКБ «Електрощит» реалізував на адресу ТОВ«Арстрейд» загальноблочний щит постійного струму 220В ОЩПТ (в складі 13 шаф та 1 шинний міст) за договором поставки №СК-026 від 11.09.2012, на суму 12123384,00 грн. з ПДВ., який отриманий директором ТОВ«Арстрейд» Особою_5 згідно видаткової накладної №СК-046 від 17.12.2012.

Разом з тим, в якості оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму ТОВ«Арстрейд» перерахувало на адресу ПрАТ«СКБ «Електрощит» платіжними дорученнями №12 від 24.01.2013, №18 від 29.01.2013, №94 від 16.09.2013 та №102 від 17.09.2013 грошові кошти у загальній сумі 1850000,00 грн. Заборгованість ТОВ«Арстрейд» перед ПрАТ«СКБ «Електрощит» за вказаною поставкою склала 450000,00 грн.

18 грудня 2012 року згідно видаткової накладної №РН-0000002 від 18.12.2012 інженер УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» Особа_6 отримав від постачальника ТОВ«Арстрейд» загальноблочний щит постійного струму, 220В ОЩПТ у складі: шафа 13 шт., шинний міст 1 шт. на суму 12370 800,00 грн.

При цьому вартість доставки товару з м.Харків до м.Южноукраїнська склала 7 452,00 грн. разом з ПДВ.

Враховуючи викладене, вартість вищезазначеного обладнання з врахуванням торгівельної націнки заводу-виробника та вартості доставки його до м.Южноукраїнська для ТОВ«Арстрейд» склала 2307452,00 грн., з яких 1857452,00 грн. реально сплачено на адресу виробника ПрАТ«СКБ «Електрощит».

У свою чергу, на виконання умов договору на постачання товару №ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012 ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у період з 14 січня 2013 року по 05 лютого 2013 року платіжними дорученнями №УПТК/275 від 14.01.2013, №УПТК/276 від 14.01.2013, №УПТК/463 від 15.01.2013, №УПТК/464 від 15.01.2013, №УПТК/549 від 16.01.2013, №УПТК/550 від 16.01.2013, №УПТК/633 від 17.01.2013, №УПТК/634 від 17.01.2013, №УПТК/725 від 18.01.2013, №УПТК/726 від 18.01.2013, №УПТК/833 від 21.01.2013, №УПТК/834 від 21.01.2013, №УПТК/855 від 22.01.2013, №УПТК/856 від 22.01.2013, №УПТК/1001 від 23.01.2013, №УПТК/1002 від 23.01.2013, №УПТК/1109 від 24.01.2013, №УПТК/1110 від 24.01.2013, №УПТК/1201 від 25.01.2013, №УПТК/1202 від 25.01.2013, №УПТК/1263 від 25.01.2013, №УПТК/1264 від 25.01.2013, №УПТК/1319 від 29.01.2013, №УПТК/1320 від 29.01.2013, №УПТК/1339 від 29.01.2013, №УПТК/1340 від 29.01.2013, №УПТК/1447 від 31.01.2013, №УПТК/1448 від 31.01.2013, №УПТК/1485 від 05.02.2013, №УПТК/1486 від 05.02.2013 перераховано на рахунок ТОВ«Арстрейд» №26008043329001, відкритий в ПАТ«Банк Кіпру» (з 16 липня 2014 року ПАТ«Неос Банк»), в якості оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму грошові кошти у загальній сумі 12370800,00грн.

Таким чином, різниця між вартістю придбання ТОВ«Арстрейд» у виробника ПрАТ«СКБ «Електрощит» обладнання та його реалізації на адресу ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» склала 10520800,00грн., що згідно висновку судово-економічної експертизи від 21.12.2016 за №17672/21880-21882/16-45 може вважатися втратою активів ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», тобто фактично є збитками для державного підприємства.

У подальшому, отримані від ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» в рахунок оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму грошові кошти ТОВ«Арстрейд» були перераховані на рахунок ПрАТ«СКБ «Електрощит» в якості оплати за поставку ОЩПТ згідно договору поставки №СК-026 від 11.09.2012, повернення безвідсоткової фінансової допомоги на рахунки підконтрольних Особа_4 ПрАТ«Уніс-Центр» та ТОВ«Укрекологія» та 9823384,00 грн. на рахунок підконтрольного ОСОБА_1 ТОВ«Платинум Систем» в якості оплати за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012 з метою їх подальшого виведення у тіньовий обіг, переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Водночас, частина отриманих ТОВ«Арстрейд» від ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» грошових коштів у числі інших грошових коштів товариства на підставі грошових чеків на отримання готівки ЛЄ5391477 від 18.01.2013 та ЛЄ5391479 від 05.02.2013 за дорученням Особи_5 знята залученими до цієї операції бухгалтерами ТОВ«Грімальді» і передана ними Особі_4 та іншим невстановленим на даний час особам, після чого привласнена останніми та використана на власний розсуд.

Реалізуючи раніше обумовлену злочинну змову, номінальним директором ТОВ«Платинум Систем» Особою_2 грошові кошти в сумі 5881713,00грн., отримані 03 січня 2013 року від ТОВ«Арстрейд» за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, на підставі фіктивних господарських угод 04.01.2013 перераховано на рахунок №26004039763001.0 в АТ«Імексбанк», відкритий ТОВ«Соборное-2», директором якого є ОСОБА_1, в якості оплати за нібито поставлені будівельні матеріали, звідки вищевказану суму грошових коштів у числі інших коштів підприємства того ж дня знято з рахунку у вигляді готівки та передано Особі_4 через уповноважену ним невстановлену особу на імя ОСОБА_6.

28 січня 2013 року ТОВ«Платинум Систем» отримано від ТОВ«Арстрейд» грошові кошти в сумі 1150000,00грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012 та наступного дня вказані грошові кошти перераховано на рахунки ряду підприємств в рахунок нібито оплати за цукор, металопрокат, продукти харчування, запчастини тощо.

Далі 30 травня 2013 року ТОВ«Платинум Систем» знову отримано від ТОВ«Арстрейд» грошові кошти в сумі 1182777грн. 09 коп. в якості нібито оплати за запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, які 31 травня 2013 року перераховано в якості нібито оплати за цукор ТОВ«Моноліт Маркетинг», директором якого є ОСОБА_1, на рахунок №26001039625001.0, відкритий в АТ«Імексбанк», звідки того ж дня частину грошових коштів знято у вигляді готівки та передано Особі_4 через уповноважену ним невстановлену особу на імя ОСОБА_6.

13 вересня 2013 року ТОВ«Арстрейд» знову перерахувалоТОВ«Платинум Систем» на рахунок №26000133004001, відкритий в АТ«Імексбанк», грошові кошти в сумі 187920,00грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які 16 вересня 2013 року перераховані в якості нібито оплати за цукор на рахунок №26006133291001, відкритий в АТ«Імексбанк», ТОВ«Ремтех-Проект», директором якого є повязана з ОСОБА_1 особа.

Також, 16 вересня 2013 року ТОВ«Арстрейд» перерахувало ТОВ«Платинум Систем» на рахунок №26000133004001, відкритий в АТІмексбанк», грошові кошти в сумі 413400,00 грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які наступного дня - 17 вересня 2013 року перераховано на рахунок ТОВ«Ремтех-Проект» №26006133291001, відкритий також в АТ«Імексбанк», в якості нібито оплати за цукор.

Наступного дня - 17 вересня 2013 року ТОВ«Арстрейд» перерахувало ТОВ«Платинум Систем» на рахунок №26000133004001, відкритий в АТ«Імексбанк», грошові кошти в сумі 380000,00грн. за нібито поставлені запчастини для щита постійного струму, які 18 вересня 2013 року перераховані на користь ТОВ«Ремтех-Проект» на рахунок №26006133291001, відкритий в АТ«Імексбанк», в якості знову нібито оплати за цукор.

Крім того, 29 вересня 2013 року ТОВ«Арстрейд» перерахувало на рахунок ТОВ«Платинум Систем» №26000133004001, відкритий в АТ«Імексбанк», грошові кошти в сумі 627573 грн. 91коп. в якості нібито оплати за запчастини для щита постійного струму згідно договору №16/8/12 від 16.08.2012, які 30 вересня 2013 року перераховані на рахунок ТОВ«Ремтех-Проект» №26006133291001, відкритий в АТ«Імексбанк», в якості знову ж таки нібито оплати за цукор.

Таким чином, внаслідок реалізації розробленої Особою_4 злочинної схеми, грошові кошти у сумі 9823384,00 грн., отримані ТОВ«Арстрейд» від ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» в якості оплати за ОЩПТ згідно договору №ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012, за пособництва ОСОБА_1 були виведені у тіньовий обіг, переведені у готівку та привласнені Особою_4 та іншими учасниками злочинної змови.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1, діючи умисно за попередньою змовою з Особою_4 та директором ТОВ«Платинум Систем» Особою_2, з метою особистого збагачення сприяв у протиправному заволодінні грошовими коштами ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у сумі 10520800,00 грн.

Вищевказані дії спричинили настання збитків державі на суму 10520800,00 грн., що відповідно до п.4 примітки до статті 185 ККУкраїни є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім того, 29 жовтня 2012 року комітетом з конкурсних торгів ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» оголошено відкриті торги на поставку до ВП«Южно-Українська АЕС» технологічного обладнання товару категорії №31.20.4 по ДК 016-97 вузли апаратури електророзподільної та контрольної (далі щити КТПСН в кількості 52 шт.) технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 від 07.06.2011року, виробником якого, згідно з вимогами документації конкурсних торгів, мав бути ПрАТ«СКБ «Електрощит» або еквівалент, з очікуваною вартістю закупівлі 32390 316,00 грн., участь у яких за попередньою змовою знову взяли ТОВ«Арстрейд» та ПрАТ«Уніс-Центр».

За результатами розгляду конкурсних пропозицій ТОВ«Арстрейд» та ПрАТ«Уніс-Центр», за прямого сприяння члена комісії №1 Особи_6, комітетом з конкурсних торгів комітетом з конкурсних торгів ВП«Южно-Українська АЕС» відхилено пропозицію конкурсних торгів АТ«НВО «ЕТАЛ» (м. Олександрія Кіровоградської область) згідно ст. 29 Закону від 01.06.2010 №2289-VI, як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів та визнано як найбільш сприятливу для ВПЮУАЕС пропозицію постачальника ПрАТ«Уніс-Центр» (м. Київ) з ціною 31130555 грн. 40коп..

За результатами відкритих торгів ПрАТ«Уніс-ЦЕНТР» в особі номінального голови правління ОСОБА_7 уклав з ДПНАЕК «Енергоатом», від імені якого діяв т.в.о. генерального директора ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8, договір №ПУ-31991-ДЗ від 14.01.2013 на постачання товару - вузлів апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН), у кількості асортименті і цінам, зазначеним у специфікації №1 (додаток до договору №1), згідно якої поставці підлягали шинний міст ШМ1250-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 2 шт., щит КТПСН шафа ЗШН-45ШП-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 3 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-53-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 7 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-603-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 28 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-610ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 2 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-611ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 5 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-85-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 3 шт., щит КТПСН шафа 5ШН-86-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 у кількості 2 шт.

29 квітня 2013 року, згідно видаткової накладної №РН-0000004 від 29.04.2013, інженер УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» отримав від постачальника ПрАТ«Уніс-Центр» один щит КТПСН шафа 5ШН-86-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 та один щит КТПСН шафа 5ШН-611ШЗ-ЭК ТУ У3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 на загальну суму 1067 969 грн. 40 коп..

07 червня 2013 року, згідно видаткової накладної №РН-0000009 від 07.06.2013, інженер УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» отримав від постачальника ПрАТ«Уніс-Центр» один щит КТПСН шафа 5ШН-611ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; 12 щитів КТПСН шафа 5ШН-603-ЭК ТУ У3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 5ШН-86-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; чотири щити КТПСН шафа 5ШН-53-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 та один щит КТПСН шафа 3ШН-45ШП-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 на загальну суму 10104 203 грн. 40 коп..

21 червня 2013 року, згідно видаткової накладної №РН-0000013 від 21.06.2013, інженер УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» отримав від постачальника ПрАТ«Уніс-Центр» один щит КТПСН шафа 5ШН-611ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; два щити КТПСН шафа 5ШН-603-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 3ШН-45ШП-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 5ШН-610ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 5ШН-85-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 та шинний міст ШМ1250-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 на загальну суму 5513 457 грн. 60 коп..

04 вересня 2013 року, згідно видаткової накладної №РН-0000017 від 04.09.2013, інженер УВТК ВП«Южно-Українська АЕС» отримав від постачальника ПрАТ«Уніс-Центр» два щити КТПСН шафа 5ШН-611ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; чотирнадцять щитів КТПСН шафа 5ШН-603-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 3ШН-45ШП-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; один щит КТПСН шафа 5ШН-610ШЗ-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; два щити КТПСН шафа 5ШН-85-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893; шинний міст ШМ1250-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 та три щити КТПСН шафа 5ШН-53-ЭК ТУ У 3.11-05393317-051-94 технічні вимоги ТТ.1.0009Ц.2893 на загальну

суму 14444 925,00 грн.

Всього на виконання договору з постачання товару №ПУ-31991-ДЗ від 14.01.2013 ПрАТ«Уніс-Центр» поставлено на ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» вузлів апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН) в кількості 52 шт. на загальну суму 31130 555 грн. 40 коп..

Вартість вищезазначеного обладнання із врахуванням торгівельної націнки заводу-виробника та вартості доставки його до м. Южноукраїнська для ПрАТ«УНІС-ЦЕНТР» склала 13711 178 грн. 53 коп.

У свою чергу, на виконання умов договору на постачання товару №ПУ-31991-ДЗ від 14.01.2013 ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у період з 29 травня 2013 року до 13 листопада 2013 року платіжними дорученнями №УПТК/13-3739 від 29.05.2013, №УПТК/13-4544 від 05.08.2013, №УПТК/13-4564 від 09.08.2013, №УПТК/13-4657 від 20.08.2013, №УПТК/13-4685 від 23.08.2013, №УПТК/13-4697 від 23.08.2013, №УПТК/13-4733 від 28.08.2013, №УПТК/13-4765 від 29.08.2013, №УПТК/13-4778 від 03.09.2013, №УПТК/13-4846 від 06.09.2013, №УПТК/13-4879 від 11.09.2013, №УПТК/13-4886 від 12.09.2013, №УПТК/13-4901 від 13.09.2013, №УПТК/13-4908 від 16.09.2013, №УПТК/13-4952 від 17.09.2013, №УПТК/13-4969 від 18.09.2013, №УПТК/13-4970 від 18.09.2013, №УПТК/13-4988 від 19.09.2013, №УПТК/13-5000 від 20.09.2013, №УПТК/13-5024 від 25.09.2013, №УПТК/13-5025 від 20.09.2013, №УПТК/13-5016 від 24.09.2013, №УПТК/13-5272 від 09.10.2013, №УПТК/13-5345 від 14.10.2013, №УПТК/13-5387 від 15.10.2013, №УПТК/13-5449 від 17.10.2013, №УПТК/13-5465 від 18.10.2013, №УПТК/13-5493 від 22.10.2013, №УПТК/13-5520 від 23.10.2013, №УПТК/13-5554 від 24.10.2013, №УПТК/13-5595 від 25.10.2013, №УПТК/13-5613 від 28.10.2013, №УПТК/13-5638 від 29.10.2013, №УПТК/13-5700 від 30.10.2013, №УПТК/13-5758 від 31.10.2013, №УПТК/13-5801 від 01.11.2013, №УПТК/13-5831 від 04.11.2013, №УПТК/13-5869 від 05.11.2013, №УПТК/13-5889 від 07.11.2013, №УПТК/13-5912 від 08.11.2013, №УПТК/13-5974 від 12.11.2013, №УПТК/13-6008 від 13.11.2013, перераховано на рахунок №26002300003295, відкритий ПрАТ«Уніс-Центр» в ПАТ«ЗЛАТОБАНК», в якості оплати за поставлені щити КТПСН та шинні мости грошові кошти у загальній сумі 31130 555 грн. 40 коп..

У подальшому, в період з 20 вересня 2013 року по 18 листопада 2013 року, отримані від ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» грошові кошти у загальній сумі 11892484 грн. 60 коп. ПрАТ«Уніс-Центр» на підставі фіктивних господарських операцій з придбання запчастин для трансформаторної підстанції згідно договору №13/05-13 від 13.05.2013, перераховані на розрахунковий рахунок №26006133291001, відкритий ТОВ«Ремтех-Проект» у АТ«Імексбанк», звідки за вказівкою ОСОБА_1 перераховані на рахунки підконтрольних йому підприємств, зняті з рахунків у вигляді готівки та передані Особи_4 через уповноважену ним невстановлену особу на імя ОСОБА_6.

Таким чином, різниця між вартістю придбання ПрАТ«Уніс-Центр» у виробника ПрАТ«СКБ «Електрощит» обладнання та його реалізації на адресу ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» склала 17419376 грн. 87коп., що може вважатися втратою активів ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», тобто фактично є збитками для державного підприємства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою Особою_4 з метою особистого незаконного збагачення та незаконного збагачення інших учасників змови, сприяв у неправомірному заволодінні грошовими коштами ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом» у сумі 17419376 грн. 87 коп., що спричинило настання збитків державі на вказану суму та відповідно до п. 4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Прізвища та ініціали осіб, за співучастю яких ОСОБА_1, згідно пред'явленого йому обвинувачення, вчинив зазначені вище кримінальні правопорушення, суд замінив позначками Особа під відповідним номером з метою додержання вимог ч. 1 ст. 337 КПК України, відповідно до якої судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення.

Під час досудового розслідування 03 квітня 2017 року між прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та підозрюваним ОСОБА_1 за участю захисників останнього ОСОБА_2 та ОСОБА_10 укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди, ОСОБА_1 повністю беззастережно визнав свою винуватість у зазначених вище кримінальних правопорушеннях і зобов'язується:

беззастережно визнати свою винуватість в обсязі повідомленої підозри під час судового провадження;

впродовж трьох місяців з дня винесення вироку, яким затверджується угода про визнання винуватості, внести в рахунок відшкодування завданого кримінальними правопорушеннями збитку на рахунок ГУ ДКСУ у Миколаївській області №31119102700006 (одержувач УК у м.Миколаїв/Центральний район/21080600) грошові кошти в сумі 1400000грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень);

співпрацювати у викритті вчинених кримінальних правопорушень щодо заволодіння грошовими коштами ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», досудове розслідування якого проводиться у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013, стосовно ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6 ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших підозрюваних при проведенні у ньому слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій (або у кримінальних провадженнях, з якими буде обєднано зазначене кримінальне провадження), а так само щодо інших осіб, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони причетні до скоєння кримінального правопорушення, в тому числі ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17;

зявлятися за першим викликом до слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013 (або у кримінальних провадженнях, з якими буде обєднано зазначене кримінальне провадження).

Сторони в угоді визнають наявність таких обставин, що помякшують покарання ОСОБА_1 як щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття ним кримінальних правопорушень, вчинених самим обвинуваченим, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6 ОСОБА_13, ОСОБА_14, а також іншими особами, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі щодо ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 і узгодили, що при затвердженні угоди обвинуваченому буде призначено покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України - у виді штрафу у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень;

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на п'ять років.

Крім цього, в зазначені угоді сторони дійшли згоди, що на підставі ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 72 КК України остаточне покарання ОСОБА_1 за сукупністю вказаних злочинів буде призначено у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років та штраф у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, які будуть виконуватися окремо, і він буде звільнений на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на три роки з покладенням на нього обов'язків, визначених у ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України, угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим чи підозрюваним може бути укладено, крім іншого, у провадженні щодо злочинів середньої тяжкості, а також у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, виходячи з положень ст. 12 КК України, законом віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості, а отже угоду про визнання винуватості у вчиненні цього злочину може бути укладено.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, свою винуватість у вчиненні якого визнав обвинувачений ОСОБА_1, виходячи з положень ст. 12 КК України та ст. 216 КПК України, законом віднесено до особливо тяжких злочинів, що належать до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Викриття підозрюваним ОСОБА_1 інших осіб у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, мало місце та інформація щодо вчинення такими особами злочинів підтверджена доказами, а отже й угоду про визнання винуватості щодо злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, свою винуватість у вчиненні якого визнав обвинувачений ОСОБА_1, може бути укладено.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення п. 1 ч. 1 ст. 473, ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачений ОСОБА_1 погодився на призначення йому узгодженого покарання.

Суд визнає наявність передбачених законом підстав для застосування при призначенні покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, положень ч. 1 ст. 69 КК України та призначення покарання ОСОБА_1 за цей злочин нижче нижчої межі позбавлення волі, передбаченої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, оскільки обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому злочині, активно сприяв його розкриттю, частково відшкодував збитки, спричинені державі вчиненням злочину, що з урахуванням особи ОСОБА_1, який вперше притягається до кримінальної відповідальності, має певне місце проживання і постійне місце роботи, істотно знижують суспільну небезпечність вчиненого ним злочину.

Також, суд, з урахування наведених вище обставин, умов угоди, які відповідають інтересам суспільства і держави, вважає наявною можливість виправлення ОСОБА_1 без ізоляції від суспільства, а тому й визнає, що обумовлене сторонами в угоді звільнення обвинуваченого від відбування покарання у виді позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України з випробування строком на три роки відповідає положенням КК України, як і покладення на нього у зв'язку з цим звільненням обов'язків, передбачених угодою.

Отже, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, а також інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, підстави вважати, що укладення угоди було недобровільним відсутні, фактичні підстави для визнання винуватості мають місце.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором і обвинуваченим, та призначення останньому узгодженого сторонами покарання і звільнення ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Таким чином, своїми умисними неправомірними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто організацію придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, а також злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах і йому мають бути призначені покарання, визначені угодою про визнання винуватості.

При цьому, оскільки ОСОБА_1 звільняється від відбування покарання з випробуванням, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 69, ст. 77 КК України, обов'язкове покарання у виді конфіскації майна, передбачене санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, йому не може бути призначено, а обов'язкове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності може не призначатися, як, виходячи зі змісту угоди, вирішили сторони.

З огляду на наведене, заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно ОСОБА_1 з метою забезпечення можливої конфіскації майна підлягають скасуванню.

Як слідує зі змісту ч. 1 ст. 377 КПК України, якщо обвинувачений тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання, крім іншого, у разі звільнення від відбування покарання чи засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.

Відповідно, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до обвинуваченого ОСОБА_1, підлягає скасуванню зі звільненням його з-під варти у залі суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 374-376, 474, 475 КПК України, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 03.04.2017 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та підозрюваним ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52017000000000223, згідно якої ОСОБА_1 зобов'язується:

впродовж трьох місяців з дня винесення цього вироку внести в рахунок відшкодування завданого кримінальними правопорушеннями збитку на рахунок ГУ ДКСУ у Миколаївській області №31119102700006 (одержувач УК у м.Миколаїв/Центральний район/21080600) грошові кошти в сумі 1400000грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень);

співпрацювати у викритті вчинених кримінальних правопорушень щодо заволодіння грошовими коштами ВП«Южно-Українська АЕС» ДПНАЕК «Енергоатом», досудове розслідування якого проводиться у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013, стосовно ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6 ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших підозрюваних при проведенні у ньому слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій (або у кримінальних провадженнях, з якими буде обєднано зазначене кримінальне провадження), а так само щодо інших осіб, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони причетні до скоєння кримінального правопорушення, в тому числі ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17;

зявлятися за першим викликом до слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013 (або у кримінальних провадженнях, з якими буде обєднано зазначене кримінальне провадження).

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, та призначити йому за ці злочини узгоджені сторонами покарання:

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - із застосування ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на п'ять років, на підставі ч. 2 ст. 69, ст. 77 КК України без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України - у виді штрафу у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, з урахуванням положень ч. 3 ст. 72 КК України, за сукупністю зазначених вище злочинів, як це узгодити сторони, призначити ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років та у виді штрафу у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, кожне з яких підлягає окремому виконанню.

На підставі ст. 75 КК України, як це в угоді узгодили сторони, ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років звільнити, якщо він протягом трьох років від дня проголошення вироку не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені на нього судом обовязки.

На підставі ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_1 наступні обовязки:

- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

При цьому, покарання у виді штрафу у розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, призначене ОСОБА_1 - підлягає виконанню.

Захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно ОСОБА_1, а саме на:

- житловий будинок, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська, 6-А;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3;

- гараж №2/3 в автогаражному кооперативі "Зоряний", розташованому в м. Миколаєві;

- на 1/2 частину житлового будинку, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Водопровідна, 50;

- причіп KOGEL AWE 18, 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1;

- вантажний автомобіль MAN TGX 26.440, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2;

- легковий автомобіль ВМW X6, 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3;

- легковий автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4;

- частку у статутному капіталі ТОВ "НАМИВ-1 ЖЕУ 3" (код ЄДРПОУ 35356763), що складає 22 000 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "ЖЕУ-1588 АВАРІЙНА СЛУЖБА" (код ЄДРПОУ 37279022), що складає 88 800 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "НАМИВ-1" (код ЄДРПОУ 34852150), що складає 26 800 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "НАМИВ-1 ЖЕУ 1" (код ЄДРПОУ 35356796), що складає 22 000 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "НАМИВ-1 ЖЕУ 4" (код ЄДРПОУ 35356822), що складає 44 000 гривень;

- частку у статутному капіталі ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-БАСТ" (код ЄДРПОУ 40215414), що складає 10 000 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "СОБОРНОЕ-1" (код ЄДРПОУ 34851859), що складає 40 000 гривень;

- частку у статутному капіталі ТОВ "НАМИВ-1 ЖЕУ 2" (код ЄДРПОУ 35356487), що складає 22 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 1 000 євро та 135 000 гривень, вилучені під час проведення обшуку 06 лютого 2017 року, застосований з метою забезпечення можливої конфіскації майна ухвалою від 13.02.2017 слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О.В. - скасувати.

Застосований до обвинуваченого ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - скасувати, звільнивши його з-під варти у залі суду.

На вирок лише з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий:

Судді:

Попередній документ : 65763437
Наступний документ : 65777274