Ухвала суду № 65755440, 05.04.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4933/17

н/п 1-кс/640/2569/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Підгайного В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Підгайного Вячеслава Ігоровича по кримінальному провадженню №12017220490000949 від 27.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.03.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Підгайного В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Захаровою А.О., про надання тимчасового доступу до інформації у ПАТ «ВТБ», МФО № 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26щодо руху грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_2 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 2017 по теперішній час та копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.03.2017 за адресою м. Харків, вул. Л. Сердюка (колишня вул. Командарма Корка) буд. 50 кв. 96 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 180000 грн.

Згідно з показань потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 26.03.17 в 14:38 годин їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився співробітником банку та заволодів обманним шляхом її кодовим словом від картки банка «Укрсоцбанк» НОМЕР_3 після чого з її картки були зняті гроші в розмірі 180000 грн., чим спричинили ОСОБА_3 матеріальну шкоду в розмірі 180000 грн.

В подальшому ОСОБА_3 звернулась до банку та отримала роздруківку по її рахунку а саме:

- на картку «Ощад банка» НОМЕР_4 переведені гроші в сумі 125000 грн.

- на картку «Пумб» НОМЕР_5 переведені гроші в сумі 10000 грн.

- на картку «ВТБ» НОМЕР_2 переведені гроші в сумі 14500 грн.

Слідчий вказує, що з метою перевірки вказаного факту виникла необхідність дізнатись чи перераховувались гроші з картки «Укрсоцбанк» НОМЕР_3 на картку «ВТБ» НОМЕР_2 в сумі 14500 грн., встановити власника картки на яку перераховувались гроші, встановити місце зняття вказаних грошей.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «ВТБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Підгайного Вячеслава Ігоровича по кримінальному провадженню №12017220490000949 від 27.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «ВТБ», МФО № 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26,надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Підгайному Вячеславу Ігоровичу право тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_2 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.01.2017 по 05.04.2017 та копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Підгайному Вячеславу Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ», МФО № 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: 01004, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, а саме до: інформації щодо руху грошових коштів по наступному рахунку: НОМЕР_2 з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.01.2017 по 05.04.2017 та копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «ВТБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.