Ухвала суду № 65750888, 21.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4349/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2523/17

21 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000506 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000506, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи у попередній змові групою осіб з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, починаючи з вересня-жовтня 2016 року, організували надання оплатних інтимних послуг в нічному клубі «Dolls» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 1а.

Крім цього в рамках вказаного кримінального провадження розслідуються факти шахрайського заволодіння транспортними засобами отриманими ОСОБА_5 на відповідальне зберігання у Шевченківському відділі державної виконавчої служби в місті Дніпрі. (к/п № 12017040000000088, 12017040000000089).

Як вбачається із матеріалів провадження та отриманих оперативних даних, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою легалізації своєї особистості, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виготовив посвідку на постійне проживання на території України серії ДП № 801512 видану 21.05.2009 року, в яку вніс дані щодо своєї особистості. Відповідно до відповіді Управління ДМС в Дніпропетровській області особа з даними ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 за обліками не значиться і посвідка ДП № 801512 ніколи не видавалась. Крім цього останній виготовив та використовував код платника податків № НОМЕР_1 на своє імя. Адреса реєстрації в посвідці: м. Дніпро, вулиця Мандриківська, 65, взагалі відсутні.

Саме з використанням вказано посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 надаючи неправдиві відомості щодо своєї особистості та місця мешкання з метою вчинення шахрайства розробив злочинну схему направлену на заволодіння майном а саме отримання у державних виконавчих оранах майна у вигляді автомобільного транспорту не маючи на меті його зберігання та повернення.

Крім цього встановлено що ОСОБА_6 з метою реалізації своїх злочинних намірів вчиняв ряд інших правопорушень направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном громадян, останній з цією метою використовував підробні документи, а саме паспорти громадян України на імя ОСОБА_7, 09.04.1986 р.н АМ № 670211 (висновок експерта № 29/2.1,2.3-19 від 18.01.2017 року). та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 АН № 929438. (відповідно до даних «АРМОР» ОСОБА_8 обліковувався паспортом АН № 929436, який вважається викраденим ), при цьому в паспорт АН № 929438 внесено зміни, а саме виправлено останню цифру з 6 на 8.

Будучи допитаний в якості свідка власник приміщення клубу «Dolls» ОСОБА_9 показав, що приблизно в вересні 2016 року він передав іншій особі в оренду вказане приміщення, а саме ОСОБА_6 який представився як ОСОБА_8 Під час укладення договору оренди приміщення назвався імям ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підтвердження своєї особистості надав підробний паспорт АН № 929438, копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на імя ОСОБА_8 та копію довідки з ПАТ «Альфа-Банк» про відкриття рахунку № 26009015509401.

В ході розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи на предмет відповідності підпису ОСОБА_6 в документах, а саме розписки про прийняття в оренду клубу «Dolls» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 1а, документах виконавчих провадженнях Шевченківського відділу державної виконавчої служби в місті Дніпрі, та інших. Від надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 відмовився.

Слідство вважає що ОСОБА_6 маючи умисел на зайняття незаконною діяльність, а саме організацією надання інтимних послуг, із використанням підробних документів на імя ОСОБА_8, 31.08.2016 року відкрив на своє імя рахунок № 26009015509401 в ПАТ «Альфа-Банк» та в подальшому використовував для здійснення незаконної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Альфа-Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714 у відділені «Дніпропетровське №6» розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 100, офіс 144 ( або за місцем фактичного знаходження банку за адресою: м. Київ, просп. Десятинна, 4/6), а саме:

1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26009015509401 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;

4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

5.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

6.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

7.договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

8.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, повязаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

9.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

10.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

11.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

12.інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № 26009015509401 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 31.08.2016 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

●дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

●сума відповідної фінансово - господарської операції;

●сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

●призначення відповідного платежу;

●організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

●назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

●коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

●номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

13.оригіналів платіжних доручень посадових осіб ФОП ОСОБА_8 та меморіальних ордерів банку;

14.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ФОП ОСОБА_8 або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

15.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ФОП ОСОБА_8 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

16.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером посадових осіб вище вказаного підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

17.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

18.договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ФОП ОСОБА_8 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

19.чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

20.Фото клієнта

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 квітня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко