Ухвала суду № 65749325, 27.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.03.2017
Номер справи
757/17111/17-к
Номер документу
65749325
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Кримського Т.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С.звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567, яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 26, а саме: документів фінансово - господарських відносин ТОВ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567 з іншими суб'єктами господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000133№ 12016000000000133від 05.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України КК України.

Встановлено, що у період 2014-2016 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», (код ЄДРПОУ 39759536) (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру - ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ", (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К"(код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372) та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств. З метою маскування зазначених вище операцій співробітниками ДФС України в Дніпропетровській області в базі СЕА ПДВ ДФС України, шляхом зміни даних в податковій звітності здійснюється незаконне формування податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг від імені підконтрольних ним суб'єктів господарювання, що унеможливлює виявлення даної схеми на рівні ДФС України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного «конвертаційного центру» входить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567, яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 26.

Враховуючи викладене, інформація, що міститься у документах, які знаходяться у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567, має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та можуть у подальшому бути використана як доказ, оскільки нададуть можливість встановити факти неправомірних дій, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за знаходяться у володінні ТОВ «ЮККО»ЄДРПОУ 32235567, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу,старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Дмитру Дмитровичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України Ранчукову Д.Й. та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням слідчим та оперативним співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ТОВ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567, яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 26, а саме: документів фінансово - господарських відносин ТОВ "ЮККО", ЄДРПОУ 32235567 з КВЖРЕП ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916), КВЖРЕП ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860465), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ «АСУ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39230481), ТОВ «ДВК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39123341), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860611), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ"БІВА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40046873), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39381344), ПП "АГРОТЕКС-2004" (код ЄДРПОУ 32878533), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 40038265), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40024619), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (код ЄДРПОУ 34378489), ТОВ "ГРАНФУТ" (код ЄДРПОУ 40057031), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40037759), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40111910), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 39820647), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 40080280), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "АГАТОН-Д" (код ЄДРПОУ 39370353), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40027253), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40551311), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (код ЄДРПОУ 37591616), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39949170), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39827658), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40057246), ТОВ "СТІЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 40394861), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ПП «Порт-М» (35166486), ТОВ «Будівельні відходи» (34365747), ТОВ «Альф Трейд» 39806622, ТОВ «Ренессанс - Клуб» 24439634, ТОВ «Катрол ПРО» 40041220, КП «Міські комунальні платежі» 31270637, НВПП "ММФ" 30095526, ТОВ «Будмакс-Компані» 39091713, ТОВ «Спецкомунгосп» 37562606, ТОВ «НВП «Софтпроект» 35928068, ДПІІ «Сантрейд» 25394566, РАНОК С(Ф)Г 31648635, ТОВ «Агро-Альянс К» 35101083, ТОВ «Катеринопільський елеватор» 32580463, ТОВ «Юліс-Агро» 37959261, ПП «Обрій» 310456007, ООО «Фирма Фиеста» 31319111, ТОВ «Ферко» 31681342 (ранок), ТОВ «Степ 2» 38679958, ПП «Травіан» 35232459, ТОВ «Укрзерноінвест-2013» 38719136, ТОВ «Компанія «Грейнфілд» 36639164, ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1, ПП «Науково-Виробнича фірма «Промресурс» 34767605, ТОВ «Жилкомсервіс дніпро» 39122992, ПАТ «Сантехкомплект» 20038832, ТОВ «НКЗ» 37837224, ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2, ТОВ «Управбуд «Західний» 40466766, ТОВ «Маркон Компані» 40123046, ТОВ "Нікопольський кранобудівний завод» 37837224, ТОВ «Ас.Сіль-Сервіс» 40951770, ТОВ «Дніпропетровський інформаційно-розрахунковий центр» 37151335, ТОВ Укрчерметавтоматика» 32447987, ТОВ «Пром Гарант Плюс» 39726851, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 33717569, ТОВ «АГС1» 37361090, ТОВ «Торговий Дім «Авіас» 37149148, ТОВ «НДІ Укрекопроект» 38563155, ТОВ «Інтеграціястайл» 40730316, ТОВ «Хазера Україна» 34691463, ТОВ «Владам-Юг» 24790656, ТОВ «Дельта Бат» 39533729, ТОВ «База Батарей» 39729648, ТОВ «Торговий Дім «Серпентин» 40714954, ТОВ «Торговий Дім «Афродіта» 40529506, СП «Веномет Металл» 30958428, ТОВ «Менеджмент та розвиток» 39348251, ООО «ВК Транс Груп» 39374740, ТОВ «Тулс» 35447191, ТОВ «Елада Трейд» 40880568, ТОВ «Арта-Родас» 38431729, ПП «Науково-виробниче підприємство «Запоріженергопром» 36096986, ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Апріорі» 33557110, ТОВ «Оптінвестторг» 40117357, ТОВ «Дніпрометалопром» 36094890, ПП «Компанія Технік Логістик Україна» 36442330, ПКЦ «Луч» 20269477, ООО «Вонг Торг» 40417635, ТОВ «Солд Прайс» 40057246, ПП «ПАКТ» 21332137, ТОВ «Ташер Лайф» 39621537, ТОВ «Технічний центр «Гранд Сервс» 37068478, ТОВ «Торгівельна компанія «Спеімпорт» 38529030, ТОВ «Торговагрупа «Олімпік» 40017821, ТОВ «Торгівельний Дім «Енергопром» 33667911, ТВ «Юридично-консалтингова компанія «ЮККО» 32235567, ТОВ «ЕміГруп» 40529396, ТОВ «Авто-Алекс» 35985770, ТОВ «Армада-С» 33971902, ТОВ «Юнайтед Трейдинг Компані» 36368210, ПП «Молторгинвест» 31271630, ТОВ «Екватор Фудз» 39942683, ТОВ «Ваял» 37320253, ТОВ «Каліста» 35852446, ФГ «Агрофірма Чумак» 33214752, ТОВ «Нілан Трейд» 39461471, ТОВ «Виробничо - торгівельне підприємство «Южний полюс» 39425559, ТОВ «Чорогі Груп» 33931995, ТОВ «Світовід» 37744994, ТОВ «Салютем Логістік» 39918891, ТОВ «Альтернатів Енерджі Соргес Компані» 39974165, ТОВ «Йорк-Трейд» 40880306, ТОВ «ОІЛ КЕРН ЛТД» 40880395, ПП «УКРРОСКОТЛОТОРГ» 39179730, ТОВ «Технобуд-поліс» 39025090, ТОВ «Аванті ГРУП ЛТД» 39884119, ПП «Торговий Дім «Макс» 37129294, ТОВ «КАМІ-7» 34869693, ТОВ «Белл-Арт» 32650577,ТОВ «ТБС І К» 35113434, ТОВ «Універсал Пром» 39885751, ОВ «ВД-Сталь» 38753236, ТОВ «Енергозберігаючі системи України» 38707864, ТОВ «Рона Інвест» 40037057, ТОВ «Компанія» «Укренергопром» 37235802, ТОВ «ТД Владар - Харків» 32947554 , ТОВ «Сюрвеєр» 40885372, ТОВ «НВО Стальмонтаж-7» 34974328, ТОВ «БК Капітал Білд» 40496848, ТОВ «Промендо ЛТД» 40809878, ТОВ «ПСГ-Інвест» 40262045, ТОВ «Топ Груп ЮА» 40507718, ТОВ «Даніелі Хеві Машінері Інжирінг» 33856547, ТОВ «Будівельна Компанія Бізнеспром» 38752550, ТОВ «Бадваси» 34779207, ТОВ «Лисмаш» 40541125, ТОВ «Європейська консалтингова група «Транс Інком», ТОВ «Віксол», ТОВ «Альтерс Компані» 403226, ТОВ «Укрпак» 34499233, ТОВ «Новаторс» 40536382, ТОВ «ІнкарСістем» 39399189, ТОВ «Енерджи Продакт» 38872186, ТОВ «Шеріф КР» 39675294, ТОВ «Ойл Транс Логістік» 39599250, ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Комкор» 37454923, ТОВ «Сервис СП», ТОВ «Атлант Оіл» 39825755, ПАТ «Новомосковське РВП» Агротехсервіс» 00903191, ТОВ «Оптімал Трейдінг» 39782544, ТОВ «Киїпромпоставка» 40026380, ТОВ «Капітал Град» 40332520, ТОВ «Альтерс Компані» 40322622, ТОВ «Інтер Трак Сервіс» 32196811, ТОВ «Келад» 40154011, ТОВ «Укрбуд - 2012» 38375555, ТОВ «Екопродторг Груп» 394643110089, ТОВ «Промметал А» 389900926579, ПАТ «Новітехнології» 31088991. ПАТ «Новокраматорський Машинобудівний завод» 057635905159, ТОВ «Старт Трейд Універсал» 39226480, ТОВ «Сталекс Трейд» 38953694, ТОВ «Слайн» 40058449, ТОВ «ОІЛ ІСТ» , ТОВ «НЗЖБИ», ТОВ «СКЛОФАРМ», ПП «ПФ» Джеміні», ЛТД «Волос» 40529642 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк діїухвалитривалістю один місяць, якийобраховувати з дня постановленняухвалислідчимсуддею.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвалимає право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвалимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/17111/17-к

Прим.2-слідчому Кримському Т.С.

Слідчий суддя

Попередній документ : 65749313
Наступний документ : 65749332