Ухвала суду № 65745619, 04.04.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2780/17-к

Справа № 1-кс/359/673/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2017 р. м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду в Київській області ОСОБА_1, за участю: секретаря судового засідання Вітківського Є.О., прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області П»янило В.А., розглянувши у судовому засіданні, в залі Бориспільського міськрайонного суду в Київській області клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2016 року за №12016110100000400 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2017 року до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області П»янило В.А. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ«Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку; анкет клієнта банку ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26008152734300;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008152734300; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» по рахунку №26008152734300; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26008152734300; документів щодо придбання ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та видачі співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» чекових книжок по рахунку №26008152734300, векселів та ін.; договорів, укладених ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку №26008152734300;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26008152734300 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату його закриття,з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначила, що Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110100000400 від 20.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом зловживання довірою службовими особами ТОВ «Тиара» та заволодіння грошовими коштами довірителей при будівництві житлового будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А.

В ході досудового розслідування встановлено, що в що протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Головатого, 71-А, кошти громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» у 2007 році з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів з метою фінансування будівництва ФФБ по вулиці Головатого 71 а, місто Бориспіль , Київська область. На протязі всього періоду співпраці згідно умов договору при надходженні грошових коштів від довірителів на рахунок ФФБ відкритий ПАТ «ОСОБА_9 АВАЛЬ» ТОВ «ФК «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» перераховувала на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» в повному обсязі за мінусом 10 відсотків оперативного резерву, який фінансова компанія повинна формувати та зберігати на рахунку ФФБ виду А згідно Ліцензійних умов. За весь період з березня 2007 року по травень 2010 року було залучено коштів від інвесторів ФФБ по вулиці Головатого, 71 а, місті Бориспіль, Київської області 5467455,00 грн, з них повернуто по розірваним договорам 2392645,10 грн. Зобовязання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 3074809,90 грн. З рахунку ФФБ на компанію ТОВ «ТИАРА» було перераховано 4920709,50 грн , з перерахованих коштів ТОВ «ТИАРА» повернула на рахунок ФФБ кошти в сумі 1855773,90 грн для розрахунку по розірваним договорам з інвесторами, які одразу ж були перераховані фінансовою компанію на рахунки інвесторів з метою виконання зобовязання по розірваним договорам з інвесторами. Станом на 24 листопада 2016 року залишок коштів перерахованих на ТОВ «ТИАРА» складає 3064935,51 грн .

Окрім цього, в січні 2008 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОІНВЕСТ ГАРАНТ» з ТОВ «ТИАРА» було підписано договір на залучення коштів для фінансування будівництва по вулиці Головатого , 71 А (2 черга), місто Бориспіль, Київська область. Сума залучених коштів для фінансування будівництва склала 708110,00 грн. По розірваним договорам з інвесторами було повернуто 142655,50 грн. Зобовязання перед інвесторами станом на 24 листопада 2016 року складає 565454,50 грн. Фінансова компанія перерахувала грошові кошти для фінансування будівництва на поточний рахунок ТОВ «ТИАРА» грошові кошти в сумі 529309,00 грн.

Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ДФС України ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) мало відкритий рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) №26008152734300, валюта рахунку 980-українська гривня, відкритий 05.11.2007, закритий 16.01.2008;

Відомості про рух коштів по вказаному рахунку, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

У звязку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ«Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку; анкет клієнта банку ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №26008152734300;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008152734300; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» по рахунку №26008152734300; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26008152734300; документів щодо придбання ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та видачі співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» чекових книжок по рахунку №26008152734300, векселів та ін.; договорів, укладених ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку №26008152734300;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26008152734300. з можливістю їх вилучення.

Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, остання підлягає вивченню і в подальшому направленню для проведення економічної експертизи, також може бути використана як доказ, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, містять відомості про подальше використання коштів перерахованих на будівництво.

За відсутності вказаних документів у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у ході розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання оригіналів вказаних документів, встановити обставини, що підлягають зясуванню неможливо.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, що може виключити можливість встановлення всіх обставин вчиненого злочину, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику представників володільця витребовуваної інформації.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.5 ст.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, в т.ч. відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 Крім того, в судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, довела, що у будь-який інший спосіб не може здобути інформацію, яка має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 і мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області П»янило В.А., про надання тимчасового доступу до документів задовольнити .

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_10, старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ доінформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код за ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12):

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ТОВ«Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;

- анкет клієнта банку ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) по рахунку №26008152734300;

-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком

№26008152734300;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008152734300;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» по рахунку №26008152734300;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №26008152734300;

- документів щодо придбання ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та видачі співробітниками ПАТ «УкрСиббанк» чекових книжок по рахунку №26008152734300, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Тиара» (ЄДРПОУ 31839309) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку №26008152734300;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№26008152734300- в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров