Ухвала суду № 65734579, 24.03.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5717/16-к

Провадження № 1-кс/461/2127/17

У Х В А Л А

24.03.2017 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю слідчого Гнідь А., розглянувши клопотання cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

cлідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №22016140000000052 від 16 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 та ч.3 ст.307 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1 або за її дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Акцент-Банк» (ПАТ А-Банк), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, Дніпропетровська область щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: №5351452600284050 ПАТ «Акцент-Банк» (А-банк) (код за ЄДПОУ №14360080), №6705092080359922 ПАТ «Акцент-Банк» (А-банк) (Код за ЄДПОУ №14360080), а саме:

- роздруківки руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих речей.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані обставини, те, що зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1 або за її дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Акцент-Банк» (ПАТ А-Банк), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, Дніпропетровська область щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: №5351452600284050 ПАТ «Акцент-Банк» (А-банк) (код за ЄДПОУ №14360080), №6705092080359922 ПАТ «Акцент-Банк» (А-банк) (Код за ЄДПОУ №14360080), а саме:

- роздруківки руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на cлідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Юрків