Ухвала суду № 65720649, 03.04.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1225/17

ун. № 759/5073/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову О.С., винесене в кримінальному провадженні №32017100080000005 від 24.01.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів-

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017100080000005 від 24.01.2017 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ланмарк» (код ЄДРПОУ 40087464), ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) та ТОВ «Прайс Сістем» (стара назва ТОВ «Норвіг Груп») (код ЄДРПОУ 39922117), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували підприємства ТОВ «Ланмарк» (код ЄДРПОУ 40087464), ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) та ТОВ «Прайс Сістем» (стара назва ТОВ «Норвіг Груп») (код ЄДРПОУ 39922117) для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування допитано як свідка у кримінальному провадженні засновника, директора та головного бухгалтера ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) ОСОБА_2, показав, що жодного відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово-господарській документації не розписувався.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи: ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) причетні до відкриття рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ МФО (380775) та використання вказаних рахунків протягом 2016-2017 р.р., для зарахування та перерахування грошових коштів у якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунків.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного СГД, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єкта підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ МФО (380775).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитки печатки ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), відображених у цих документах.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., - задовольнити.

1. Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також за письмовим дорученням прокурора старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю Олександру Юрійовичу , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), що знаходяться у Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ МФО (380775), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також за письмовим дорученням прокурора старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів у Філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Київ МФО (380775), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), а саме:

-справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів відповідальних осіб і відбитку печатки СГД, копій документів, що засвідчують відповідальних осіб СГД, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування СГД системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточні рахунки грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, що належать ПП «Біо Хаус» (код ЄДРПОУ 38465543) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко