Ухвала суду № 65717278, 03.04.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16914/16-к

н/п 1-кс/766/2587/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Кур'яніновій В.В., за участю слідчого Лахновського К.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42016231010000175 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лахновського К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016231010000175 від 28.10.2016 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лахновського К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні МКП «Херсонелектротранс», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 12, та можливість їх вилучення в оригіналах, а саме:

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- регістри синтетичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- річна та періодчина фінансова звітність МКП "Херсонелектротранс" за період на протязі якого здійснювалися господарські операції з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс" на 2016рік;

- матеріали обов'язкової річної інвентаризації за 2016рік;

- статут МКП "Херсонелектротранс";

- документи які підтверджують відповідність умовам, встановленим в Україні стандартів, ТУ, ДСТУ, та іншим нормативним документам транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", поставка яких обумовлена договором про закупівлю №65 від 19.10.2016 ( враховуючи рік виробництва товару, технічний ресурс або термін служби несівної системи яка встановлюється підприємством виробником транспортного засобу та зазначається в технічних умовах і експлуатаційній документації, та ін.);

- узгоджене з Державним органом з нагляду за технічним станом об'єктів міського електротранспорту Технічне рішення щодо продовження терміну експлуатації транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", термін експлуатації яких перевищує 20 і більше років проти передбачених п. 4.1. ДСТУ 204.04.05.003-2004 10 років, поставка яких обумовлена договором про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- посадові інструкції працівників МКП "Херсонелектротранс" відповідальних за ведення бухгалтерського обліку а також за укладання господарських договорів, зокрема договору про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- інші документи які стосуються здійснення МКП "Херсонелектротранс" господарських операцій з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що проведеним досудовим слідством отримані відомості, що свідчать про вчинення директором МКП «Херсонелектротранс» ОСОБА_2 та іншими службовими особами вказаного комунального підприємства, а також Херсонським міським головою ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч.2 ст.364 КК, ч.3 ст.365 України.

Так, вищезазначеними особами попередньо досягнута домовленість із представниками ТОВ «Торговий дім «Літан» щодо придбання 12 тролейбусів Skoda 14 Tr за завищеною від ринкової вартістю. З цією метою розроблено і затверджено відповідну тендерну документацію та специфікацію, що створює штучні умови для акцепту пропозиції ТОВ «Торговий дім «Літан».

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 42016231010000183 від 28.10.2016

Окрім того Встановлено, що на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебуває зведене виконавче провадження No37349090 про стягнення з МКП «Херсонелектротранс» на користь фізичних та юридичних осіб заборгованості на загальну суму 8599307,30 грн. Встановлено, що МКП «Херсонелектротранс» достовірно знаючи про наявність заборгованості перед фізичними та юридичними особами, будучі ознайомлені з рішеннями суду, відкриття виконавчого провадження №37349090 у відділі примусового виконання рішень Головного територіального управління юстиції у Херсонській області та накладення арешту і звернення стягнення на кошти, що містяться на рахунках у всіх банківських установах, де вони були відкриті, умисно, з корисливих мотивів, з метою перешкоджання виконання рішення суду, що набрало законної сили, відкрили у банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» нові рахунки NoNo НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, тим самим умисно перешкоджали виконанню рішення суду та як наслідок заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам держави в особі Пенсійного фонду України та Державної податкової інспекції.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 42016231010000175 від 05.10.2016

22.11.2016 вказані кримінальні провадження були об'єднані під загальним № 42016231010000175.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що відповідно до протоколу засідання тендерного комітету МКП «Херсонселектротранс» від 03.10.2016 №130/1 щодо здійснення закупівлі (ДК 016:2010 - (код 29.10.3) Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (ДК 021:2015 - (код 34622300-6 ) - Тролейбуси - (Міський пасажирський тролейбус, який був у використанні в країнах Європейського Союзу), 12 одиниць, визнано переможцем ТОВ «Торговий дім «Літан» (код ЄДРПОУ 36440036, м. Дніпро) з пропозицією 13 347 720,00 грн. з урахуванням ПДВ. (вартість одного тролейбусу становить 1 112 310 грн. з ПДВ).

Проте, згідно з отриманими даними, ринкова вартість 1 одиниці предмету закупівлі (тролейбус Skoda 14 Tr) на теперішній час з урахуванням ПДВ становить від 530 000 до 900 000 грн. З метою недопущення нанесення комунальному підприємству матеріальних збитків, поінформовано директора ОСОБА_2 голову тендерного комітету МКП «Херсонелектротранс» (ОСОБА_4.), Херсонського міського голову ОСОБА_3 щодо відміни результатів або визнання такими, що не відбулися, вказаних торгів (вих. від 07.10.2016 №№71/22/3-7615, 71/22/3-7616, 71/22/3-7618).

Всупереч направлених інформувань, з метою штучного маскування цінової пропозиції, 18.10.2016, за ініціативою ОСОБА_3, в Херсонській міській раді проведено нараду за участю ОСОБА_2, ОСОБА_4 і представників вищевказаної комерційної структури, що підтверджує наміри зазначених посадових осіб отримати у протиправний спосіб частину бюджетних коштів в якості неправомірної вигоди за лобіювання інтересів ТОВ «Торговий дім «Літан».

19.10.2016 головою тендерного комітету МКП «Херсонелектротранс» ОСОБА_4, за усною вказівкою ОСОБА_2 і ОСОБА_3, укладений договір №65 (з додатковою угодою №1) із ТОВ «Торговий дім «Літан» щодо закупівлі 12 одиниць тролейбусів Skoda 14 Tr на суму 12 924 000,00 грн. з урахуванням ПДВ (1 077 000,00 грн. за один тролейбус).

Згідно листа Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України проведеним дослідженням процедури закупівлі МКП "Херсонелектротранс" встановлені факти які за певних обставин, можуть свідчити про наявність у діях ТОВ "Торговий дім "Літан" та інших учасників переліченої процедури закупівлі ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Окрім того грошові кошти у сумі 14 млн. грн. на придбання тролейбусів виділені відповідно до рішення позачергової сесії Херсонської міської ради від 27.07.2016 №307 «Про внесення змін та доповнень до Цільової програми розвитку міського електротранспорту м. Херсона на період до 2017 року». Вказана Програма була прийнята та затверджена рішенням Херсонської міської ради від 31.01.2008 №709 на підставі Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 №1855.

23.01.2017року по даному кримінальному провадженню була призначена економічна експертиза, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_5

13.02.2017року до слідчого надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових матеріалів а саме:

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- регістри синтетичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- річна та періодчина фінансова звітність МКП "Херсонелектротранс" за період на протязі якого здійснювалися господарські операції з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс" на 2016рік;

- матеріали обов'язкової річної інвентаризації за 2016 рік;

- статут МКП "Херсонелектротранс";

- документи які підтверджують відповідність умовам, встановленим в Україні стандартів, ТУ, ДСТУ, та іншим нормативним документам транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", поставка яких обумовлена договором про закупівлю №65 від 19.10.2016 ( враховуючи рік виробництва товару, технічний ресурс або термін служби несівної системи яка встановлюється підприємством виробником транспортного засобу та зазначається в технічних умовах і експлуатаційній документації, та ін.);

- узгоджене з Державним органом з нагляду за технічним станом об'єктів міського електротранспорту Технічне рішення щодо продовження терміну експлуатації транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", термін експлуатації яких перевищує 20 і більше років проти передбачених п. 4.1. ДСТУ 204.04.05.003-2004 10 років, поставка яких обумовлена договором про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- посадові інструкції працівників МКП "Херсонелектротранс" відповідальних за ведення бухгалтерського обліку а також за укладання господарських договорів, зокрема договору про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- інші документи які стосуються здійснення МКП "Херсонелектротранс" господарських операцій з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році,

які перебувають у володінні МКП "Херсонелектротранс" розташованого за адресою: м. Херсон. вул. Залаегерсег,12.

Представник МКП «Херсонелектротранс» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні МКП «Херсонелектротранс», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні МКП «Херсонелектротранс», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42016231010000175 від 28.10.2016 року слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції Лахновському К.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні МКП «Херсонелектротранс», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 12, та можливість їх вилучення в оригіналах, а саме:

- регістри аналітичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- регістри синтетичного бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс", які стосуються надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році;

- річна та періодчина фінансова звітність МКП "Херсонелектротранс" за період на протязі якого здійснювалися господарські операції з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016 році;

- наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку МКП "Херсонелектротранс" на 2016 рік;

- матеріали обов'язкової річної інвентаризації за 2016 рік;

- статут МКП "Херсонелектротранс";

- документи які підтверджують відповідність умовам, встановленим в Україні стандартів, ТУ, ДСТУ, та іншим нормативним документам транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", поставка яких обумовлена договором про закупівлю №65 від 19.10.2016 (враховуючи рік виробництва товару, технічний ресурс або термін служби несівної системи яка встановлюється підприємством виробником транспортного засобу та зазначається в технічних умовах і експлуатаційній документації);

- узгоджене з Державним органом з нагляду за технічним станом об'єктів міського електротранспорту Технічне рішення щодо продовження терміну експлуатації транспортних засобів " Тролейбус Skoda 14 Tr", термін експлуатації яких перевищує 20 і більше років проти передбачених п. 4.1. ДСТУ 204.04.05.003-2004 10 років, поставка яких обумовлена договором про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- посадові інструкції працівників МКП "Херсонелектротранс" відповідальних за ведення бухгалтерського обліку а також за укладання господарських договорів, зокрема договору про закупівлю № 65 від 19.10.2016;

- інші документи, які стосуються здійснення МКП "Херсонелектротранс" господарських операцій з надходження і використання коштів місцевого бюджету на придбання тролейбусів у 2016році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар