Ухвала суду № 65706369 від 23.03.2017 , Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/1474/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Васильєва Н.П.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Галюка І.В.,

представників власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Автошина» ОСОБА_2, представника ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_3, директора ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_7 та представника ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) - ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № 26001015837201; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № 26005014897301; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 26054015210701, № 26009015210701; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № 26006014483101, № 26051014483101;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26058056106868, № 26044056101305, № 26003056106943; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № 26004056118383;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № 26004052760582, № 26054052729584; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26007052621684, № 26048052603241, № 26052052603141, № 26006052621016; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26005052780709, № 26008052768535, № 26059052601704;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) - ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № 26053052631585, № 26004052669197; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № 26026052601144;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 26006056211828, № 26001056214842, № 26002056212898;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) - TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26058053814881, № 26040053803673;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) - ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № 26008053174259; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № 26055053119018, № 26002000759571, № 26002000421423, № 26001000790531, № 26007053154645; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № 26002053178080; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № 26008053167556;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) - ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № 26004052308250,№ 26001052309791; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26001051506503, № 26050060204319, № 26045060008382, № 26002060091677, № 26100000016848;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, № 26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) - TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № 26052052917088, № 26043052902585, № 26001052927740;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) - TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № 26001055729770, № 26001055726706, № 26003055731573;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 26009470725; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № 26008532619; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № 26006408444, № 2604939899, № 26009322709; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № 26001531413; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № 26008124577;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26005023031193, № 26004002031193, № 26050023031193; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26000001053994, № 26009013053994, № 26054013053994; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № 26055013046795, № 26001001046795, № 26000013046795; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26059013028377, № 26005001028377, № 26048013028377, № 26004013028377; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № 26056013052829, № 26002001052829, № 26001013052829;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД МІСТО КИЇВ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. М. ЧЕРНІВЦІ (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. М. ОДЕСА (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № 26002500195961, № 26054500133443;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № 26008637384800; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № 26058000071659, № 26005618193002, № 26007618193000; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № 26055000073489;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № 26002011006322, № 26057011006322;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № 26008455026310: ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ТОВ "ДАК-НАФТА" (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № 26004455018645; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № 26005455016743; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26002455026866: ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № 26001455033861; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26000455025030; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26043455002009, № 26004455026217; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № 26001051343193, № 26006001343193;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № 26003000189226, № 26007010089226;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № 2600531096301; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 2605031186501, № 2600531186501; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 2600931144101; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 2605131071301; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 2600931140701; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № 2600531158601, № 2605031158601; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № 2600031225601;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 20003001210233, № 26003001362404;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № 2600212484, № 260537942; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600416567; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС- ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № 2600322680; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 2600424995;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600600124699: ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 2600500120982;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № 26008924417654; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 26000212006678; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26004212001657, № 26003212001658, № 26002212001659; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26008924419715, № 26009212005078, № 26000924419713, № 26001924419712, № 26003924419721; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 26000212002951;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26006011996740; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26008011914162, № 26008011914139, № 26002011914179; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № 26004011610932: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 26009000085528; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26009011949697; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № 26009012026315, № 26004012025902;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26009010577246;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26008003512977;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) - ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26009000116819;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № 26005040008134, № 26002010008134;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26003001000635;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26035093040001, № 26040581268, №2600912698;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) - ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № 26008700404160; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № 26005700400286: ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26000700342899;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) - ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № 26008001300879;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) - ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № 26005300007557, № 26002300007895; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № 26005300007609; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 26007300008491; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_2, представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_3, директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_7 та представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 подали апеляційні скарги.

Представник ТОВ «Автошина» ОСОБА_2 в апеляційній скарзі, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» у ПАТ «ПУМБ», і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ «Автошина» в ПАТ «ПУМБ». Зокрема, апелянт зазначає, що, задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя застосував положення ст. ст. 170 - 173 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність, а саме послався на те, що кошти, які знаходяться на рахунках товариства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України. На думку представника, в матеріалах провадження відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «Автошина», а наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків товариства взагалі спростовується. Також апелянт вказує, що в підтвердження реальності здійснення ТОВ «Автошина» своєї господарської діяльності та спростування доводів слідчого щодо фіктивності підприємства свідчать наступні докази, а саме: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія довідки (виписки) з Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість; копія наказу ТОВ «Автошина» № 3/К від 17 квітня 2015 року; копія паспорту ОСОБА_21, яка є Генеральним директором ТОВ «Автошина»; копія статуту ТОВ «Автошина»; копія довідки ПАТ «ПУМБ» від 30 квітня 2015 року про відкриття ТОВ «Автошина» поточного рахунку; копія договору банківського рахунку від 30 квітня 2015 року; копія договору № 4 суборенди нежитлового приміщення від 01 травня 2015 року; копія акту прийому-передачі від 01 травня 2015 року; копія звітності про суми нарахованої заробітної плати (грудень 2016 рік), копія звітності про суми нарахованої заробітної плати (січень 2017 рік), копія цивільно-правової угоди № 4 від 07 грудня 2016 року; копія форми 1 ДФ за четвертий квартал 2016 року; копія квитанції № 2; копія платіжного доручення № 24 від 19 січня 2017 року; копія платіжного доручення № 25 від 18 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 24 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 19 грудня 2016; копія видаткової накладної від 27 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 30 листопада 2016 року; копія видаткової накладної від 21 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 14 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 10 серпня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 01 листопада 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 грудня 2016 року; копія видаткової накладної від 28 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 21 жовтня 2016 року; копія видаткової накладної від 03 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 20 січня 2017 року; копія видаткової накладної від 14 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 08 лютого 2017 року; копії видаткових накладних від 10 лютого 2017 року; копія видаткової накладної від 03 жовтня 2016 року; копія договору № А/22/10 від 22 жовтня 2015 року; копія видаткової накладної від 20 лютого 2017 року; копія договору купівлі-продажу № 32 від 20 лютого 2017 року, а також копія банківської виписки від 24 лютого 2017 року.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_3, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Петрол», відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 305675), АБ «Південний» (МФО 328209) та ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 328209). На думку апелянта, слідчий і прокурор не надали доказів того, що у відношенні ТОВ «Укр Петрол» існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, яке вимагає накладення арешту на всі безготівкові грошові кошти товариства. Крім того, представник зазначає, що у кримінальному провадженні ТОВ «Укр Петрол» не є особою, щодо якої здійснюється провадження. При цьому апелянт вказує, що в клопотанні слідчого не наведеного розміру та факту заявлення цивільного позову у провадженні, а також не обґрунтовано, що кошти товариства відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, або вони відповідають ознакам коштів, які підлягають спеціальній конфіскації, встановленим ст. 96-2 КПК України.

Також ОСОБА_3 стверджує, що накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Укр Петрол» фактично блокує діяльність підприємства.

Директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» в ПАТ «Сбербанк».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_7 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представника ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС», а копію ухвали слідчого судді він отримав лише 02 березня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_7 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що, стверджуючи про безпідставне формування ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» податкового кредиту з ПДВ і ухилення від сплати податків, слідчий та слідчий суддя не врахували, що товариство не мало й не має в даний час ні податкового боргу, ні не виконаних узгоджених податкових зобов'язань. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що службові особи ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» не мають статусу підозрюваного чи обвинуваченого та не несуть і не можуть нести за законом матеріальну відповідальність за дії невстановлених досудовим слідством осіб. Також апелянт стверджує, що накладення арешту на кошти ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» спричинило неможливість ведення подальшої господарської діяльності, користування коштами та рахунками для розрахунків з контрагентами, унеможливлює сплату коштів банку за обслуговування самого рахунку, сплату комунальних послуг, спричиняє невиплату заробітної плати працівникам товариства та призвело до повної зупинки господарської діяльності підприємства.

Далі в апеляційній скарзі ОСОБА_7 зазначає, що оскаржувана ухвала не містить будь-яких фактичних даних, які б свідчили про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також апелянт звертає увагу, що в бухгалтерському та податковому обліку товариства у повному обсязі відображено наявність руху активів, товарів, робіт та послуг, що придбаваються і реалізуються підприємством.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» та постановити нову ухвалу, якою зняти арешт з грошових коштів товариства.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_4 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без повідомлення представника ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД», а копію ухвали слідчого судді товариство отримало лише 06 березня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_4 вважає її незаконною. Зокрема, представник стверджує, що ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» не має жодного відношення до кримінального провадження. На думку апелянта, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, що кошти товариства є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру. Також представник зазначає, що ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» засновано 04 жовтня 2013 року, з 02 квітня 2014 року єдиним власником товариства є ОСОБА_6 Крім того, апелянт зазначає, що на підприємстві працює 11 чоловік, які своєчасно отримують заробітну плату. При цьому автор апеляції звертає увагу, що податкового боргу ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» не має, а також до підприємства не має претензій з боку ДПІ у Шевченківському районі міста Києва. Крім того, представник зауважує, що арешт банківських рахунків товариства повністю заблокував роботу підприємства.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна та директора ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД», які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_7 та представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 не пропустили, а їх апеляційні скарги, як і апеляційні скарги представника ТОВ «Автошина» ОСОБА_2 та представника ТОВ «Укр Петрол» ОСОБА_3 підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 лютого 2017 року без виклику представників ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» та ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД». Лише 02 березня 2017 року керівник ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» отримав копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року і 03 березня 2017 року направив по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 отримала копію ухвали слідчого судді лише 06 березня 2017 року та 10 березня 2017 року вона подала до суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу.

Таким чином, директор ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» ОСОБА_7 і представник ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» ОСОБА_4 не пропустили п'ятиденний строк апеляційного оскарження.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Органи досудового розслідування вказують на перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції: ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ- ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), TOB «АPOH 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙГГР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ- ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894).

Також встановлено, що у банківських установах вищевказаними суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

20 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, № 26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД МІСТО КИЇВ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф. ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. м. ЧЕРНІВЦІ (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. м. ОДЕСА (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;