Ухвала суду № 65693483, 23.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9458/17

Провадження № 1-кс/761/5933/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутник І.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України Рихальським В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні у володінні Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100110000024 від 22.02.17,, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, невстановленими досудовим розслідуванням особами, які у період 2016 року здійснили дії пов'язані із внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «Білдіндастрі Ко ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931925), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994), завідомо неправдивих відомостей. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - встановлено, що за результатами проведеної державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Фабиани» (40481138), ТОВ «Франтен» (40775341), ТОВ «Аквето» (40820603), ТОВ «Адано» (40825769), ТОВ «Платек» (40874879), ТОВ «Бінк» (40875139), ТОВ «Келлер» (40878056), ТОВ «Данбар» (40880055), ТОВ «Саліно» (40880950), ТОВ «Вікторія Індастріз» (40881535), ТОВ «БілдіндастріКо ЛТД» (40881540), ТОВ «Форденгруп ЛТД» (40881577), ТОВ «Гранд Тейсі» (40881598), ТОВ «Келанг» (40881687), ТОВ «Бечтел» (40882481), ТОВ «Будімакс-Груп» (40882586), ТОВ «Тайпер» (40887929), ТОВ «Феррето» (40887977), ТОВ «Парторіс» (40907605), ТОВ «Ендлир» (40920579), ТОВ «Лерандо» (40920736), ТОВ «Іторбуд» (40923606), ТОВ «Ікесінг» (40923653), ТОВ «Румицор» (40923700), ТОВ «Тіфорбуд» (40927422), ТОВ «Ексбуд-Груп» (40931926), ТОВ «Інтелбуд-груп» (40931952), ТОВ «Інт-Буд» (40931968), ТОВ «Сторбуд» (40931973), ТОВ «Сінгс-Груп» (40931994) визначено засновником, керівником та головним бухгалтером одноосібно фізичну особу ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1). Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть №00017721731 від 28.02.17 (реєстраційний номер актового запису 00000001120) встановлено, що реєстратором Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в АР Крим внесено відомості про актовий запис №1120 від 25.03.13 стосовно смерті ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).Так встановлено, що згідно витягів з Автоматизованої системи співставлення ЦБД ДФС України у платників податків: ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879) відкрито розрахунковий рахунок №26005053190117 (код валюти 980), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) відкрито розрахунковий рахунок №26002053178080 (код валюти 980) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) відкрито розрахунковий рахунок №26009053172454 (код валюти 980) у Київському ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у володінні Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, б.12/16 (м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, б.30). Отримані в результаті документи, можуть бути використанні для встановлення істини під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017100110000024.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100110000024 від 22.02.17, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, б.12/16 (м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, б.30).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутнику І.В. (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, б.12/16 (м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, б.30), щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам №26005053190117 (код валюти 980), №26002053178080 (код валюти 980) та №26009053172454 (код валюти 980) відкритих службовими особами ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) за період з 22.11.16 по 15.03.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахункам ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929); кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26005053190117 (код валюти 980), №26002053178080 (код валюти 980) та №26009053172454 (код валюти 980) відкритого ТОВ «Платек» (код ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «Тайпер» (код ЄДРПОУ 40887929) та ТОВ «Феррето» (код ЄДРПОУ 40887929) із зазанченням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Київського ГРУ ПАТ ДБ «ПриватБанк» у м. Києва (код банку 321842), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: