Ухвала суду № 65693475, 22.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9444/17

Провадження № 1-кс/761/5926/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкової П.Г., внесене по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкова П.Г., по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Захарченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві.

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.12.2016 ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна гр. ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб (банківськими працівниками та нотаріусом), шляхом підробки офіційних документів та підпису останнього, в незаконний спосіб відчужив квартиру АДРЕСА_1, яка належить гр. ОСОБА_4, чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05 березня 2008 року між АКБСР «УКРСОЦБАНК» та ним було укладено кредитний договір №144/79122 на тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошових коштів в сумі 147927 (сто сорок сім тисяч дев'ятсот двадцять сім) доларів США 00 центів зі сплатою 12,5 процентів річних в порядку, затвердженому таким договором зі строком погашення такого кредитного зобов'язання до лютого 2023 року.

В якості забезпечення виконання взятих на себе потерпілим обов'язків за кредитним договором 05.03.2008 між АКБСР «УКРСОЦБАНК» та останнім ОСОБА_4 було укладено Іпотечний договір №35.02-09/179, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстрований реєстрі за №543.Предметом договору, відповідно до п. 1.1. даного договору, визначено, що Іпотекодавець (потерпілий ОСОБА_4) передає в іпотеку Іпотекодержателю (АКБСР «УКРСОЦБАНК») у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов'язань за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008, майнові права на незакінчену будівництвом п'ятикімнатну квартиру за АДРЕСА_1. Підпунктом 1.1.1. даного договору зазначено, що предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору резервування приміщення №047-2-К-С від 13.02.2008 укладеного між ТОВ «ОБІО» та Іпотекодавцем.

09 лютого 2017 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 була відчужена належна потерпілому квартира, що є предметом договору іпотеки, на користь своєї дружини ОСОБА_6 та їх спільних малолітніх дітей ОСОБА_7, 2009 р.н., ОСОБА_8, 2011 р.н. та ОСОБА_9, 2013 р.н., шляхом укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 07.12.2016, зареєстрованого в реєстрі за №917.

Відповідно до п.п.1 вказаного вище договору «Продавець (ОСОБА_3) передає, а Покупці приймають у власність у рівних частках кожний квартиру АДРЕСА_1 і сплачує за нього ціну, визначену цим договором.»

Підпунктом 1.2. даного договору зазначено, що нерухоме майно, що відчужується, належить Продавцю на підставі Іпотечного договору №35.02-09/179, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 05.03.2008 року за №543 та Договору про відступлення права вимоги за вищевказаним Іпотечним договором (зі всіма змінами та доповненнями до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05.09.2016 за №601.

Підпунктом 1.3. даного договору, згідно з грошовою експертною оцінкою, проведеною ТОВ «Межрегіонального експертно-правового центру», вартість спірної квартири було визначено в розмірі 500 000,00 грн.

Зауважимо, що при укладенні даного договору сторонами була штучно занижена вартість спірної квартири, оскільки відповідно до висновку про вартість об'єкту нерухомого мана, виконаного СП «УВЕКОН» 18.02.2015 з метою передачі у якості застави ПАТ «УКРСОЦБАНК», ринкова вартість вказаної вище квартири становила 5 109 200 грн. та ліквідаційна вартість 3 172 02,00 грн.

ОСОБА_3, в порушення вимог законодавства було незаконно відчужене майно ОСОБА_4, позбавлено його права власності та фізичну можливість користування квартирою.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_3, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів кредитної справи№144/79122 оформленої на гр. ОСОБА_4 від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві та до копій до копій документівіпотечної справи №35.02-09/179 оформленої на гр. ОСОБА_4 від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Волкової П.Г., внесене по кримінальному провадженню за №12017100100002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві, - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Волковій Поліні Геннадіївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві, а саме: копій документів кредитної справи №144/79122 оформленої на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., (код ІПН НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.02.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві та до копій до копій документів іпотечної справи №35.02-09/179 оформленої на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., (код ІПН НОМЕР_1), паспорт НОМЕР_2, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.02.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, від 05 березня 2008 року.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), що зареєстрований по вулиці Ковпака, 29, що в м. Києві (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: