Ухвала суду № 65692651, 20.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15666/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003216 від 08.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Ипсилон», ТОВ «Істер Агро», ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Також в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ Трейд Інвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Меркс стайл» (код 39276987), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Пром гравіс» (код 40421683), ТОВ «Кей сіті» (код 39406211), ТОВ «Пауер буд» (код 38870482), ТОВ «Влако Трейд» (код 37866276).

Згідно висновку експертного дослідження від 03.10.2016 № 2-03/10/2016-до встановлено, що службовими особами ТОВ «Ипсилон» (код ЄДРПОУ 37702273), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» не нараховано та не сплачено податок на прибуток підприємств за 2015 рік, а саме в порушення в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток за 2015 р. у загальній сумі 119 470 875 грн.

У своїй діяльності ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та ТОВ «Легалід» (код 40611726), використовують наступні банківські рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Таким чином, у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищезазначених підприємств грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні та становлять банківську таємницю, можуть бути використання як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003216, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичних справ ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффі теск» (код 38106215), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «Меркс Стайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Кернел групп» (код 39912292), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565) та ТОВ «Легалід» (код 40611726), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки; руху грошових коштів по рахунках:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахункуПП «Фаст Транс Логістик»343194912600045584830022.07.2013980українська гривняПП «Фаст Транс Логістик»343194912604445584830010.09.2013980українська гривняПП «Фаст Транс Логістик»343194912600945584830120.09.2013980українська гривняТОВ «Глобал Адвертайзінг»350402672600658719210029.10.2015978євроТОВ «Глобал Адвертайзінг»350402672600658719210029.10.2015980українська гривняТОВ «Глобал Адвертайзінг»350402672600658719210029.10.2015840долар СШАПП «Волтек-агро 2000»357566992605600004407518.03.2015980українська гривняПП «Волтек-агро 2000»357566992600717737540002.04.2008980українська гривняТОВ «Інтер Лауд»362433722600738865420001.06.2012980українська гривняТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600860605940106.05.2016980українська гривняТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600960605940029.03.2016980українська гривняТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600960605940029.03.2016978євроТОВ «Агро-рост-компанія»372013962600960605940029.03.2016840долар СШАТОВ «Ипсилон»377022732600761700930029.06.2016978євроТОВ «Ипсилон»377022732600761700930029.06.2016840долар СШАТОВ «Ипсилон»377022732600761700930029.06.2016980українська гривняТОВ «Альтаір-Груп»378840802600650284280022.06.2015840долар СШАТОВ «Альтаір-Груп»378840802600650284280004.04.2014980українська гривняТОВ «Альтаір-Груп»378840802600650284280022.06.2015978євроТОВ «Проффі теск»381062152600659089040024.11.2015980українська гривняТОВ «Проффі теск»381062152600659089040024.11.2015840долар СШАТОВ «Проффі теск»381062152600659089040024.11.2015978євроТОВ «Рубіна»385123832600359906830027.01.2016840долар СШАТОВ «Рубіна»385123832600359906830027.01.2016978євроТОВ «Рубіна»385123832600359906830027.01.2016980українська гривняТОВ «Рубіна»385123832600159906830204.02.2016980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600055754360024.03.2015980українська гривняТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600055754360024.03.2015978євроТОВ «Компанія Мет-Інвест»385170882600055754360024.03.2015840долар СШАТОВ «Пром - логістік»385468312600356150000101.07.2016840долар СШАТОВ «Пром - логістік»385468312600356150000101.07.2016978євроТОВ «Пром - логістік»385468312600356150000101.07.2016980українська гривняТОВ «Пром - логістік»385468312600456150000030.04.2015978євроТОВ «Пром - логістік»385468312600456150000030.04.2015840долар СШАТОВ «Пром - логістік»385468312600456150000022.04.2015980українська гривняТОВ «Грано євро груп»387803472600260134980017.02.2016980українська гривняТОВ «Грано євро груп»387803472600260134980017.02.2016840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600050997050014.05.2014980українська гривняПП «Експотрейд ЛТД»391164652600050997050014.05.2014978євроПП «Експотрейд ЛТД»391164652600050997050014.05.2014840долар СШАПП «Експотрейд ЛТД»391164652600050997050014.05.2014643російський рубльТОВ «Траст-Імпорт»391165752600650114510025.03.2014980українська гривняТОВ «Глобалстройбуд»391878712600462150690009.08.2016840долар СШАТОВ «Глобалстройбуд»391878712600462150690009.08.2016978євроТОВ «Глобалстройбуд»391878712600462150690009.08.2016980українська гривняТОВ «Істер Агро»392671812600459002650019.11.2015840долар СШАТОВ «Істер Агро»392671812600459002650019.11.2015980українська гривняТОВ «Істер Агро»392671812600459002650019.11.2015978євроТОВ «Стройгромтех»392735462600659954410002.02.2016840долар СШАТОВ «Стройгромтех»392735462600659954410002.02.2016980українська гривняТОВ «Меркс Стайл»392769872600861749240004.07.2016840долар СШАТОВ «Меркс Стайл»392769872600861749240004.07.2016978євроТОВ «Меркс Стайл»392769872600861749240004.07.2016980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022600856594370004.06.2015840долар СШАТОВ «Майдан центр інвест»392908022600856594370004.06.2015978євроТОВ «Майдан центр інвест»392908022600856594370004.06.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022605200004969804.06.2015980українська гривняТОВ «Майдан центр інвест»392908022605000006045317.12.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962600053133030128.10.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962600153133030028.10.2015840долар СШАТОВ «Те Ом»393589962600153133030028.10.2015978євроТОВ «Те Ом»393589962605200005750528.10.2015980українська гривняТОВ «Те Ом»393589962600153133030024.09.2014980українська гривняПП «Рам Трейд»394163242600853785140004.11.2014980українська гривняПП «Рам Трейд»394163242604253785140006.11.2014980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600656115890020.04.2015840долар СШАТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600656115890020.04.2015978євроТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042600656115890020.04.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042605300004704220.04.2015980українська гривняТОВ «Експерт Трейд ЛТД»394193042605900006045417.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702600259415580021.12.2015840долар СШАТОВ «Центрус-Ко»395948702600259415580021.12.2015978євроТОВ «Центрус-Ко»395948702600259415580021.12.2015980українська гривняТОВ «Центрус-Ко»395948702605000006110628.12.2015980українська гривняТОВ «Газ - інвест проект»397553692600563324530007.11.2016840долар СШАТОВ «Газ - інвест проект»397553692600563324530007.11.2016978євроТОВ «Газ - інвест проект»397553692600563324530007.11.2016980українська гривняТОВ «Газ - інвест проект»397553692604963324530007.11.2016980українська гривняТОВ «Гермес Лоджистік»398280752600261738910002.07.2016840долар СШАТОВ «Гермес Лоджистік»398280752600261738910002.07.2016978євроТОВ «Гермес Лоджистік»398280752600261738910002.07.2016980українська гривняТОВ «Кернел групп»399122922600462185870011.08.2016840долар СШАТОВ «Кернел групп»399122922600462185870011.08.2016978євроТОВ «Кернел групп»399122922600462185870011.08.2016980українська гривняТОВ «Финагро»401720722600060280500001.03.2016840долар СШАТОВ «Финагро»401720722600060280500001.03.2016980українська гривняТОВ «Ньютек Трейд»402555462600259415580021.12.2015840долар СШАТОВ «Ньютек Трейд»402555462600259415580021.12.2015978євроТОВ «Ньютек Трейд»402555462600259415580021.12.2015980українська гривняТОВ «Ньютек Трейд»402555462605000006110628.12.2015980українська гривняТОВ «Флайлайн»404741012600362127000008.08.2016980українська гривняТОВ «Флайлайн»404741012600362127000008.08.2016978євроТОВ «Флайлайн»404741012600362127000008.08.2016840долар СШАТОВ «Боудлер»404748502600861821810011.07.2016840долар СШАТОВ «Боудлер»404748502600861821810011.07.2016978євроТОВ «Боудлер»404748502600861821810011.07.2016980українська гривняТОВ «Нармада груп»405468512600061807780008.07.2016840долар СШАТОВ «Нармада груп»405468512600061807780008.07.2016978євроТОВ «Нармада груп»405468512604461807780008.07.2016980українська гривняТОВ «Нармада груп»405468512600061807780008.07.2016980українська гривняТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600861804680007.07.2016840долар СШАТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600861804680007.07.2016978євроТОВ «Компанія «Реллітон»405573552600861804680007.07.2016980українська гривняТОВ «Компанія «Реллітон»405573552604261804680007.07.2016980українська гривняТОВ «Зерноагропром»405773922600461726520001.07.2016840долар СШАТОВ «Зерноагропром»405773922600461726520001.07.2016978євроТОВ «Зерноагропром»405773922600461726520001.07.2016980українська гривняТОВ «Амелинг»405856502600161748260004.07.2016840долар СШАТОВ «Амелинг»405856502600161748260004.07.2016978євроТОВ «Амелинг»405856502600161748260004.07.2016980українська гривняТОВ «Фрайтлинг»406113492600061867690014.07.2016840долар СШАТОВ «Фрайтлинг»406113492600061867690014.07.2016978євроТОВ «Фрайтлинг»406113492600061867690014.07.2016980українська гривняТОВ «Строй-Граніт»383515652600862616170013.09.2016840долар СШАТОВ «Строй-Граніт»383515652600862616170013.09.2016978євроТОВ «Строй-Граніт»383515652600862616170013.09.2016980українська гривняТОВ «Строй-Граніт»383515652605600007455113.09.2016980українська гривняТОВ «Легалід»406117262600061865650014.07.2016840долар СШАТОВ «Легалід»406117262600061865650014.07.2016978євроТОВ «Легалід»406117262600061865650014.07.2016980українська гривняу друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС ГПУ Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань