Ухвала суду № 65687544, 30.03.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

справа № 712/4001/17

провадження 1-кс/712/1853/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 30 березня 2017року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко В.Д., при секретарі Жук О.М., за участю прокурора Черкаської місцевої Корновенко В., слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню за №12017251010001296 від 08.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.03.2017 р. слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню за №12017251010001296 від 08.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Клопотання мотивує тим, що 07.02.2017 до Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739) ОСОБА_3, щодо можливого підроблення невстановленими особами реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739), що використовувалися для укладання фіктивних угод з СФГ «ДАКІЯ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_3, який показав, що дійсно являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739). 02.02.2017 року до останнього зателефонувала невідома особа з номеру 096-236-03-47 який представився Русланом та повідомила, що він являється юристом СФГ «ДАКІЯ», про яке ОСОБА_3 вперше чув. Зазначений чоловік почав цікавитися коли ОСОБА_3 виконє свої зобов'язання по поставці мінеральних добрив (карбаміда та нітроамофоски). Зазначене не відповідало дійсності, оскільки з СФГ «ДАКІЯ» у останнього жидних договірних зобов'язань не було, про що ОСОБА_3 повідомив Руслану. Зі слів Руслана, СФГ «ДАКІЯ» перерахувала на 27.01.2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739) грошові кошти в якості попередньої оплати за товар в розмірі 223500 грн. безготівковим шляхом на банківський рахунок. В ході спілкування з Русланом, останній надіслав ОСОБА_3 електронним щляхом через електронну пошту копію договору, рахунок-фактура №31 від 26.01.2017 року та копії уставних документів.

Детально оглянувши договір останній побачив, що в зазначеному договір стоїть печатка від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739), яка відрізняється від оригінальної печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739), яка наявна в єдиному екземплярі на підприємстві. Також в зазначеному договорі та рахунку-фактурі стояв підпис, який виконано іншою особою. Як було встановлено, СФГ «ДАКІЯ» перерахували грошові кошти в розмірі 223500 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Мегабанк», хоч в зазначеному банку ОСОБА_3, ніколи не відкривав рахунків для обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739). З метою перевірки інформації про наявність банківського рахунку в ПАТ «Мегабанк», останній зателефонував на номер гарячої лінії в банку де в ході спілкування з представником ПАТ «Мегабанк» мені дійсно підтвердили про те, що на Товариство з обмеженою відповідальністю «Ростхім 28» (ЄДРПОУ 38305739) відкритий рахунок №2600226791. Також, ОСОБА_3 було надано виписку з особового рахунку № НОМЕР_1, згідно якого я встановив, що 27.01.2017 року на зазначений розрахунковий рахунок від СФГ «ДАКІЯ», було перераховано грошові кошти в розмірі 23500 грн., які в подальшому, двома платежами були перераховані на ФОП «ОСОБА_4.» в сумі 110000 грн. та ФОП «ОСОБА_5.» в сумі 113000 грн., та 31.02.2017 року від ФГ «Ковтуна» на банківський рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 96000 грн., які в подальшому було перераховано одним платежем на рахунок ФОП «ОСОБА_4.» в сумі в сумі 96000 грн.

Як було встановлено, невідомою особою було здійснено перерахунок частини грошових коштів в сумі 110000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5, який належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), юридична адреса: АДРЕСА_1, та відритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку МФО; 300335; ЄДРПОУ; 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9., та на банківський рахунок НОМЕР_4, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_2, та відритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку МФО; 300335; ЄДРПОУ; 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_2, що зберігається в Заліщицькій районній державній адміністрації Тернопільської області, за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Степана Бандери, б. 15, корп. Б.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації та документів та дозвіл на їх вилучення, що перебуває у володінні Заліщицької районної державної адміністрації Тернопільської області, за адресою: Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Степана Бандери, б. 15, корп. Б, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_3.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренку А.П.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя