Ухвала суду № 65685667, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/5578/17

Провадження№1кс/522/5455/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Маржановського Р.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх копії, а саме копії матеріалів кримінального провадження №12014250200000115 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК, які перебувають у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, розпочатому СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за зверненням директора ТОВ «НІСА-АГРО» ОСОБА_3 щодо шахрайського заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099, Черкаська область, м. Черкаси) у вересні 2016 року коштами у розмірі 832000 грн., під приводом попередньої оплати мінеральних добрив за договором поставки, шляхом їх зарахування на р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Вказане кримінальне провадження 17.02.2017 обєднано в одне провадження з провадженням № 12016160470004254, яке розпочато 27.09.2016 СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за аналогічним зверненням представника ФГ «Колос-2» ОСОБА_4 та матеріалами перевірки Департаменту кіберполіції НПУ щодо заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099) коштами фермерського господарства у розмірі 134000 грн. під приводом попередньої оплати поставки мінеральних добрив, а саме шляхом зарахування коштів на р/р №26008700393237, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ «УкрСпец-Транс», що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.

Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ «УкрСпец-Транс» засобами електронного звязку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ «УкрСпец-Транс», проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.

Службовими особами ТОВ «НІСА-АГРО» 09.09.2016 та ФГ «Колос-2», 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.

Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв'язок до цього часу не вийшли, використані ними для зєдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ «УкрСпец-Транс» товару на адресу ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» не здійснено.

Разом з цим, керівник ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_5 спростовує, як укладання договорів з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», так і відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Зокрема, останньою до СУ ГУ НП в Черкаській області подано заяву про злочин, за результатами розгляду якої 28.09.2016 розпочато кримінальне провадження № 12016251010007665. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів за р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» від імені юридичної особи ТОВ «УкрСпец-Транс».

З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок №26008700393237 відкрито ТОВ «УкрСпец-Транс» 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Валюта рахунку гривня.

Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_6, копії паспортів громадян України, виданих на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6, нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_6 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на імя останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ «УкрСпец-Транс», а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_6 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_7

Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_8

Крім того, між ТОВ «УкрСпец-Транс», від імені якого діяв ОСОБА_6 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 30.08.2016 укладено договір про банківське обслуговування клієнтів № 12016251010007665-1 з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк», згідно з п. 1.1 якого, вказаний договір укладено для можливості віддаленого управління рахунком клієнта за допомогою компютерної системи.

Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої територіальними відділами Управління ДМС України в Кіровоградській області вбачається, що паспорт виданий на імя ОСОБА_6 серії ЕА № 530612, виданий 02.10.1998 Кіровським РВ в УМВС України в Кіровоградській області втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії ЕВ №384564), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії ЕА № 530612 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.

З виписки за р/р №26008700393237, який відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ «НІСО - АГРО» перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ «Колос-2» перераховано кошти у сумі 134000 грн.

Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ «УкрСпец-Транс» перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, код НОМЕР_1, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26052700391241, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9, код НОМЕР_2, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700375333) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10, код НОМЕР_3, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700369640), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та становить 965900 грн.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «УкрСпец-Транс» заперечили факт укладання угод з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», прийняття на роботу ОСОБА_6 та відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також використання у банківському відділенні невстановленою особою втраченого паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_6, втрату паспорту ОСОБА_9, встановлення правоохоронцями іншого регіону фактів використання та переведення субєктами господарювання з ознаками фіктивності коштів в готівку через рахунки ФОП ОСОБА_10, є достатні підстави вважати, що і взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3, на імя яких у цій же банківській уставної відкриті рахунки є безтоварними господарськими операціями, направленими на приховування та попередження викриття кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

Також з рапорту співробітника, що здійснює оперативне супроводження у вказаному провадженні встановлено, що Соснівським районним судом м. Черкаси було винесено ухвалу про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у провадженні № 1-кс/712/4447/16 у справі 712/9857/16-к за клопотанням старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_11В у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, щодо вчинення шахрайських дій громадянамиОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17,які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, зловживаючи довірою керівників реальних підприємств та привласнили грошові кошти, у відповідності до якої надано тимчасовий доступ до речей і документіву ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: копію особової (юридичної) справита документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»)ТОВ «ОСОБА_18Т.»(код ЄДРПОУ 31958319), №26006100583001; посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_18Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), №26006100583001.

Беручи до уваги викладене вище, а також, що СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області здобуто відомості щодо діяльності ТОВ «ОСОБА_18Т.» (код ЄДРПОУ 31958319), а також його засновника і керівника ОСОБА_6, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014250200000115, за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, яке розміщено за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235 наявні відомості щодо вчинення шахрайських дій громадянамиОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17,які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, зловживаючи довірою керівників реальних підприємств та привласнили грошові кошти, у тому числі допитів осіб щодо діяльності та відносин ТОВ «ОСОБА_18Т.» (код ЄДРПОУ 31958319) з контрагентами, його керівника ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), у звязку з цим, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12014250200000115, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачаться, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у матеріалах кримінального провадження №12014250200000115 у СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_1 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12014250200000115 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, щодо вчинення шахрайських дій громадянамиОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, у тому числі протоколів допитів щодо діяльності та відносин ТОВ «ОСОБА_18Т.» (код ЄДРПОУ 31958319) з контрагентами, його керівника ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), з можливістю отримання відповідних копій документів кримінального провадження, яке перебуває у володінні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

03.04.2017