Ухвала суду № 65685320, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/5578/17

Провадження№1кс/522/5453/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Маржановського Р.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні СУ ГУ НП в Черкаській області, що розміщено за адресою: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Смілянська, 57.

В обґрунтування слідчий посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, розпочатому СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за зверненням директора ТОВ «НІСА-АГРО» ОСОБА_3 щодо шахрайського заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099, Черкаська область, м. Черкаси) у вересні 2016 року коштами у розмірі 832000 грн., під приводом попередньої оплати мінеральних добрив за договором поставки, шляхом їх зарахування на р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Вказане кримінальне провадження 17.02.2017 обєднано в одне провадження з провадженням № 12016160470004254, яке розпочато 27.09.2016 СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за аналогічним зверненням представника ФГ «Колос-2» ОСОБА_4 та матеріалами перевірки Департаменту кіберполіції НПУ щодо заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099) коштами фермерського господарства у розмірі 134000 грн. під приводом попередньої оплати поставки мінеральних добрив, а саме шляхом зарахування коштів на р/р №26008700393237, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ «УкрСпец-Транс», що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.

Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ «УкрСпец-Транс» засобами електронного звязку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ «УкрСпец-Транс», проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.

Службовими особами ТОВ «НІСА-АГРО» 09.09.2016 та ФГ «Колос-2», 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.

Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв'язок до цього часу не вийшли, використані ними для зєдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ «УкрСпец-Транс» товару на адресу ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» не здійснено.

Разом з цим, керівник ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_5 спростовує, як укладання договорів з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», так і відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Зокрема, останньою до СУ ГУ НП в Черкаській області подано заяву про злочин, за результатами розгляду якої 28.09.2016 розпочато кримінальне провадження № 12016251010007665. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів за р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» від імені юридичної особи ТОВ «УкрСпец-Транс».

З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок №26008700393237 відкрито ТОВ «УкрСпец-Транс» 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Валюта рахунку гривня.

Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_6, копії паспортів громадян України, виданих на імя ОСОБА_5 та ОСОБА_6, нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_6 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на імя останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ «УкрСпец-Транс», а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_6 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_7

Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_8

Крім того, між ТОВ «УкрСпец-Транс», від імені якого діяв ОСОБА_6 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 30.08.2016 укладено договір про банківське обслуговування клієнтів № 12016251010007665-1 з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк», згідно з п. 1.1 якого, вказаний договір укладено для можливості віддаленого управління рахунком клієнта за допомогою компютерної системи.

Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої територіальними відділами Управління ДМС України в Кіровоградській області вбачається, що паспорт виданий на імя ОСОБА_6 серії ЕА № 530612, виданий 02.10.1998 Кіровським РВ в УМВС України в Кіровоградській області втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії ЕВ №384564), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії ЕА № 530612 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.

З виписки за р/р №26008700393237, який відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ «НІСО - АГРО» перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ «Колос-2» перераховано кошти у сумі 134000 грн.

Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ «УкрСпец-Транс» перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6, код НОМЕР_1, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26052700391241, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9, код НОМЕР_2, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700375333) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10, код НОМЕР_3, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700369640), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та становить 965900 грн.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «УкрСпец-Транс» заперечили факт укладання угод з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», прийняття на роботу ОСОБА_6 та відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також використання у банківському відділенні невстановленою особою втраченого паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_6, втрату паспорту ОСОБА_9, встановлення правоохоронцями іншого регіону фактів використання та переведення субєктами господарювання з ознаками фіктивності коштів в готівку через рахунки ФОП ОСОБА_10, є достатні підстави вважати, що і взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_3, на імя яких у цій же банківській уставної відкриті рахунки є безтоварними господарськими операціями, направленими на приховування та попередження викриття кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

Також з рапорту співробітника, що здійснює оперативне супроводження у вказаному провадженні встановлено, що Соснівським районним судом м. Черкаси було винесено Ухвалу про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у провадженні № №1- кс/712/1178/17 у справі 712/2410/17 за клопотанням старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області Момотенко І.Г. №12016251010006734від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у відповідності до якої надано тимчасовий доступ до речей і документів а саме:юридичної справи ТОВ «Постачагросервіс»по відкриттю рахунку №26004003045135,відкритого в українській гривні;роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку№26004003045135; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку№26004003045135;відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, в яких були зняті грошові кошти з рахунку№26004003045135,в період часу з дати його відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

З вищевказаної ухвали вбачається, що ранішеТОВ « Постачагросервіс» мало назву «Укрпромтехнокомплект»і знаходилося за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної,23-25, та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_11 чоловіком, який представлявся ОСОБА_9 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_9, який показав, що в 1999 році був депортований з Німеччини, у звязку з чим через деякий час змінив своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_9. В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через громадянку ОСОБА_12, остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_9 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ в до матеріалу кримінального провадження №12016251010006734від 23.08.2016, розпочатому за ч. 2 ст. 190 КК України щодо шахрайського заволодіння ТОВ «Постачагросервіс» (ЄДРПОУ 32854030) грошовими коштами ПП «Агрофірма «Будаки», досудове розслідування у якому здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Черкаській області, яке розміщено за адресою: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Смілянська, 57.

Зокрема, у вказаному провадженні встановлено, що засновником та керівником ТОВ «Постачагросервіс» (ЄДРПОУ 32854030) є ОСОБА_9, який у 1999 році змінив прізвище та втратив паспорт виданий на його імя, при спробі оформлення закордонного паспорту. На рахунки вказаної особи ФОП ОСОБА_9 зараховувались кошти отримані від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачаться, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у матеріалах кримінального провадження №12016251010006734, яке перебуває у СУ ГУ НП в Черкаській області, що розміщено за адресою: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Смілянська, 57, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Маржановського Романа Віталійовича, погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_1 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12016251010006734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у тому числі протоколів допитів щодо діяльності та відносин ТОВ «Постачагросервіс» (ЄДРПОУ 32854030) з контрагентами, його керівника та ОСОБА_9, з можливістю отримання відповідних копій документів кримінального провадження, яке перебуває у володінні СУ ГУ НП в Черкаській області за адресою: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Смілянська, 57.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

03.04.2017