YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 65685185, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

03.04.2017

Номер справи

522/5578/17

Номер документу

65685185

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа№522/5578/17

Провадження№1кс/522/5163/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265, (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, розпочатому СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за зверненням директора ТОВ «НІСА-АГРО» ОСОБА_2 щодо шахрайського заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099, Черкаська область, м. Черкаси) у вересні 2016 року коштами у розмірі 832000 грн., під приводом попередньої оплати мінеральних добрив за договором поставки, шляхом їх зарахування на р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Вказане кримінальне провадження 17.02.2017 обєднано в одне провадження з провадженням № 12016160470004254, яке розпочато 27.09.2016 СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за аналогічним зверненням представника ФГ «Колос-2» ОСОБА_3 та матеріалами перевірки Департаменту кіберполіції НПУ щодо заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099) коштами фермерського господарства у розмірі 134000 грн. під приводом попередньої оплати поставки мінеральних добрив, а саме шляхом зарахування коштів на р/р №26008700393237, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ «УкрСпец-Транс», що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.

Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ «УкрСпец-Транс» засобами електронного звязку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ «УкрСпец-Транс», проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.

Службовими особами ТОВ «НІСА-АГРО» 09.09.2016 та ФГ «Колос-2», 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.

Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв'язок до цього часу не вийшли, використані ними для зєдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ «УкрСпец-Транс» товару на адресу ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» не здійснено.

Разом з цим, керівник ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_4 спростовує, як укладання договорів з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», так і відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Зокрема, останньою до СУ ГУ НП в Черкаській області подано заяву про злочин, за результатами розгляду якої 28.09.2016 розпочато кримінальне провадження № 12016251010007665. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів за р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» від імені юридичної особи ТОВ «УкрСпец-Транс».

З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок №26008700393237 відкрито ТОВ «УкрСпец-Транс» 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Валюта рахунку гривня.

Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_5, копії паспортів громадян України, виданих на імя ОСОБА_4 та ОСОБА_5, нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_5 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на імя останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ «УкрСпец-Транс», а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_5 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_6

Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_7

Крім того, між ТОВ «УкрСпец-Транс», від імені якого діяв ОСОБА_5 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 30.08.2016 укладено договір про банківське обслуговування клієнтів № 12016251010007665-1 з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк», згідно з п. 1.1 якого, вказаний договір укладено для можливості віддаленого управління рахунком клієнта за допомогою компютерної системи.

Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої територіальними відділами Управління ДМС України в Кіровоградській області вбачається, що паспорт виданий на імя ОСОБА_5 серії ЕА № 530612, виданий 02.10.1998 Кіровським РВ в УМВС України в Кіровоградській області втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії ЕВ №384564), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії ЕА № 530612 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.

З виписки за р/р №26008700393237, який відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ «НІСО - АГРО» перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ «Колос-2» перераховано кошти у сумі 134000 грн.

Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ «УкрСпец-Транс» перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5, код НОМЕР_1, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26052700391241, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8, код НОМЕР_2, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700375333) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9, код НОМЕР_3, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700369640), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та становить 965900 грн.

Враховуючи, що службові особи ТОВ «УкрСпец-Транс» заперечили факт укладання угод з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», прийняття на роботу ОСОБА_5 та відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також використання у банківському відділенні невстановленою особою втраченого паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_5, втрату паспорту ОСОБА_8, встановлення правоохоронцями іншого регіону фактів використання та переведення субєктами господарювання з ознаками фіктивності коштів в готівку через рахунки ФОП ОСОБА_9, є достатні підстави вважати, що і взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_3, на імя яких у цій же банківській уставної відкриті рахунки є безтоварними господарськими операціями, направленими на приховування та попередження викриття кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

Таким чином, з метою встановлення кінцевих набувачів незаконно отриманих коштів від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» необхідним є отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_3.

Разом з цим, за результатами моніторингу судових справ у ЄДРСР та сайту «Судова влада України» за участі ТОВ «УкрСпец-Транс», а також осіб учасників судових спорів, їх друзів у соціальній мережі «Facebook.com» та «Оdnoklassniki.ru» встановлено особу на імя ОСОБА_10, який візуально схожий на особу, фотокартка якого вклеєна у паспорт оформлений на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та наданий 26.08.2016 до Мінського відділення ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

За результати опрацювання інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_10, код НОМЕР_4, до 19.01.2017 здійснював підприємницьку діяльність (припинено), а також є учасником (засновником) та керівником ПП «Енергостандарт-2» код ЄДРПОУ 33752357, яке зареєстровано за адресою: 18005, АДРЕСА_1, основними видами діяльності якого згідно кодів КВЕД є: Будівництво місцевих трубопроводів, ліній звязку та енергопостачання (основний); Електромонтажні роботи. За інформацією розміщеною Держпромгірнагляду у мережі Інтернет у ПП «Енергостандарт-2» закінчився дозвіл на проведення робіт 26.10.2010. Крім того, за інформацією правоохоронних органів інших регіонів України, під час досудового розслідування інших кримінальних проваджень встановлені факти використання рахунків вказаного підприємства для переведення коштів в готівку від субєктів господарювання з ознаками фіктивності.

Також, ПП «Енергостандарт-2» здійснює ті ж види діяльності, що і ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_3 (Електромонтажні роботи (основний), який згідно з випискою по р/р №26008700393237, відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» мав відносини з ТОВ «УкрСпец-Транс», має р/р у банківській установі, яка розташована у м. Львів - у АТ КБ ««КРЕДОБАНК», МФО 325265, у якій також відкриті рахунки у ТОВ «ЕРІДОН ХІМ», засновником та керівником якого є ОСОБА_5

Отже, для перевірки вказаної версії є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_4 можуть використовуватись у протиправній діяльності. Документи, надані для реєстрації ФОП містять відомості про засоби звязку з ФОП та особами на підписання в його інтересах офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

Згідно з інформацією отриманою УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ФОП ОСОБА_10 код НОМЕР_4 мав чотири рахунки у банківських установах, два з яких закриті до подій із заволодіння коштами аграріїв Одещини та два рахунки, які закриті на прикінці 2016 року початку 2017 року. Зокрема у філії «ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 354347 відкрито 01.10.2004 та 14.02.2017 закрито р/р № 26059051501555 та у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265 відкрито 07.05.2010 та закрито 09.12.2016 р/р № 2600701903879.

Надані від імені ФОП ОСОБА_10 реєстраційні документи та документи, що посвідчують особу можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв, містять відомості про засоби звязку з ними, паспорти зі справжнім або максимально наближеним зображенням обличчя на фотокартках, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення фактичного місця знаходження вказаних осіб та відпрацювання версій щодо причетності їх до заволодіння коштами ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та інших кримінальних правопорушень, у тому числі відомості про рух коштів за його рахунками та рахунками з його контрагентами, подальших набувачів коштів або проведені фінансові операції з отримання готівки у касах банківських відділень, банкоматах, відомості про осіб, які безпосередньо отримували кошти.

Інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 код НОМЕР_4, який має відкриті рахунки у банківській установі у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265, а отже вся інформація та документи щодо їх відкриття та обслуговування перебуває у володінні вказаної фінансової установи, МФО: 325365, (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), а саме:

-усіх банківських карток із зразками підписів ОСОБА_10 та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності;

-анкет клієнта банку ОСОБА_10 код НОМЕР_4, по його банківським рахункам за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016 року чи дату закриття;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ОСОБА_10 код НОМЕР_4, за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ОСОБА_10 код НОМЕР_4, за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016;

-договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_10 код НОМЕР_4, за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016, співробітниками ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016;

-документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ОСОБА_10 код НОМЕР_4, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період за період з 01.01.2016 по 09.12.2016 чи дату закриття;

-документів щодо придбання ОСОБА_10 код НОМЕР_4 та видачі ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365 чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з за період з 01.01.2016 року по 09.12.2016;

-банківських виписок по рахункам ОСОБА_10 код НОМЕР_4, а саме:

o№ 2600701903879 відкритий 07.05.2010 та закритий 09.12.2016 та інших розрахунках зазначеної особи, відкритих у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 по 09.12.2016;

-юридичної справи ОСОБА_10 код НОМЕР_4;

-договорів, укладених ОСОБА_10 код НОМЕР_4, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2016 по 09.12.2016;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ОСОБА_10 код НОМЕР_4, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

-копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265, (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, стосовно фінансових операцій ОСОБА_8 код НОМЕР_2, відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з 01.01.2016 по 09.12.2016;

-заявок ОСОБА_10 код НОМЕР_4 на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-заявок ОСОБА_10 код НОМЕР_4, на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-фотокартками осіб та відомостями про уповноважених на зняття кошті осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з рахунків ОСОБА_10 код НОМЕР_4.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачаться, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265, (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та перебувають у володінні та зберігаються у ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325265, (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), тобто документи та інформацію про рух коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_10 код НОМЕР_4, з можливістю вилучення копій документів, а саме: