Ухвала суду № 65685173, 03.04.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5578/17

Провадження по справі № 1-кс/522/5153/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури області ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до реєстраційних справ, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького тобто Кіровоградській міській раді за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, розпочатому СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області за зверненням директора ТОВ «НІСА-АГРО» ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099, Черкаська область, м. Черкаси) у вересні 2016 року коштами у розмірі 832000 грн., під приводом попередньої оплати мінеральних добрив за договором поставки, шляхом їх зарахування на р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Вказане кримінальне провадження 17.02.2017 обєднано в одне провадження з провадженням № 12016160470004254, яке розпочато 27.09.2016 СВ Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за аналогічним зверненням представника ФГ «Колос-2» ОСОБА_5 та матеріалами перевірки Департаменту кіберполіції НПУ щодо заволодіння представниками ТОВ «УкрСпец-Транс» (код ЄДРПОУ 37610099) коштами фермерського господарства у розмірі 134000 грн. під приводом попередньої оплати поставки мінеральних добрив, а саме шляхом зарахування коштів на р/р №26008700393237, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», а також подальшого їх переведення та розпорядження ними.

Підготовка до скоєння вказаних кримінальних правопорушень розпочата особами, які протягом липня вересня 2016 року телефонували вказаним аграріям та представлялись менеджерами ТОВ «УкрСпец-Транс», що здійснюють оптовий продаж мінеральних добрив, у тому числі карбаміду за вигідною для сільгоспвиробників вартістю.

Після чого з метою переконання про безпечність укладання угод з ТОВ «УкрСпец-Транс» засобами електронного звязку на адресу вказаних замовників мінеральних добрив надіслані скановані копії правовстановлюючих та реєстраційних документів ТОВ «УкрСпец-Транс», проекти договорів та специфікації, на яких містились відбитки круглої печатки постачальника, зазначались його реквізити, містився підпис керівника, а також вказувалась ціна та кількість добрив.

Службовими особами ТОВ «НІСА-АГРО» 09.09.2016 та ФГ «Колос-2», 14.09.2016, після перевірки у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів про вказану юридичну особу, основних видів діяльності, до яких зокрема належить і оптова торгівля добривами, а також відшукання у мережі Інтернет сайту з реквізитами вказаної компанії, здійснено переказ коштів.

Утім, представники, які вели перемови від імені вказаної компанії постачальника на зв'язок до цього часу не вийшли, використані ними для зєдання телефони вимкнені, поставку обумовленого в угодах з ТОВ «УкрСпец-Транс» товару на адресу ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» не здійснено.

Разом з цим, керівник ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_6 спростовує, як укладання договорів з ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО», так і відкриття рахунків у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК». Зокрема, останньою до СУ ГУ НП в Черкаській області подано заяву про злочин, за результатами розгляду якої 28.09.2016 розпочато кримінальне провадження № 12016251010007665. Під час досудового розслідування у вказаному провадженні отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів про рух коштів за р/р №26008700393237, який відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» від імені юридичної особи ТОВ «УкрСпец-Транс».

З документів отриманих у банківській установі вбачається, що вказаний розрахунковий рахунок №26008700393237 відкрито ТОВ «УкрСпец-Транс» 30.08.2016 у Мінському відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2. Валюта рахунку гривня.

Підставами для його відкриття стали заява про відкриття банківського рахунку, складена від імені заступника директора ТОВ «УкрСпец-Транс» ОСОБА_7, копії паспортів громадян України, виданих на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_7, нотаріально завірені 30.08.2016 підписи вказаних осіб та відбитки печатки вказаного підприємства, наказ № 2 про призначення ОСОБА_7 заступником директора, який датований 29.12.2014, довіреність на імя останнього від 01.08.2016, реєстраційні та установчі документи ТОВ «УкрСпец-Транс», а також договір, укладений 30.08.2016 від імені вказаного товариства ОСОБА_7 та директором Мінського відділення банківської установи ОСОБА_8

Перевірку вказаних документів у банківській установі здійснено бухгалтером касиром ОСОБА_9

Крім того, між ТОВ «УкрСпец-Транс», від імені якого діяв ОСОБА_7 та ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 30.08.2016 укладено договір про банківське обслуговування клієнтів № 12016251010007665-1 з використанням системи «Інтернет-Клієнт-Банк», згідно з п. 1.1 якого, вказаний договір укладено для можливості віддаленого управління рахунком клієнта за допомогою компютерної системи.

Водночас, з відповіді від 08.02.2017 № 10/535, наданої територіальними відділами Управління ДМС України в Кіровоградській області вбачається, що паспорт виданий на імя ОСОБА_7 серії ЕА № 530612, виданий 02.10.1998 Кіровським РВ в УМВС України в Кіровоградській області втрачений ним, про що 21.04.2015 ним складено заяву та в його замін 19.05.2015 останньому видано інший паспорт (серії ЕВ №384564), що може свідчити про використання у банківській установі паспорту серії ЕА № 530612 від 02.10.1998 з фотокарткою іншої особи, ймовірного шахрая.

З виписки за р/р №26008700393237, який відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», вбачається, що дійсно на вказаний рахунок 09.09.2016 від ТОВ «НІСО - АГРО» перераховано грошові кошти у розмірі 832000 грн. та 14.09.2016 від ФГ «Колос-2» перераховано кошти у сумі 134000 грн.

Рухом коштів по вказаному рахунку у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» підтверджується кредиторська заборгованість ТОВ «УкрСпец-Транс» перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7, код НОМЕР_1, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26052700391241, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10, код НОМЕР_2, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700375333) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1, код НОМЕР_3, на імя якого у цьому ж банку відкрито р/р № 26050700369640), загальна сума яких дорівнює сумі прибутку отриманого загалом від ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО» та становить 965900 грн.

За результати опрацювання інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 також зареєстрований як фізична особа-підприємець та є поміж іншого учасником (засновником) та керівником, ще низки юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_7, код НОМЕР_1, місце проживання якого зареєстровано за адресою: 25031, Кіровоградська область, м. Кіровоград (нова назва м. Кропивницький), АДРЕСА_1; Код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний).

Реєстраційні документи ФОП можуть використовуватись у протиправній діяльності шахраїв. Документи, надані для реєстрації ФОП містять відомості про засоби звязку з засновниками, керівниками та особами, уповноваженими на підписання офіційних документів, їх паспорти та фотокартки, зразки почерку та підписів, які стороні досудового розслідування та прокурору необхідні для встановлення їх фактичного місця знаходження та відпрацювання версій щодо причетності до зазначених та інших кримінальних правопорушень, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз та порівняння із документами складеними та використаними для заволодіння коштами ФГ «Колос-2» та ТОВ «НІСА-АГРО».

У звязку з цим, необхідним є надання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних документів ФОП, а також документів які стали підставою для проведення державної реєстрації, змін до реєстраційних документів та інших реєстраційних дій, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_7, код НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, прокурор вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до них.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачаться, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016160400000602 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні та зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького тобто Кіровоградській міській раді за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області юристу 1 класу ОСОБА_3, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_7, у разі вилучення реєстраційної справи іншими правоохоронними органами, а саме: документів, які перебувають у володінні та зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Центру надання адміністративних послуг м. Кропивницького тобто Кіровоградській міській раді за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, а саме: доступ документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_7, код НОМЕР_1, місце проживання якого зареєстровано за адресою: 25031, АДРЕСА_2, а також у разі їх вилучення доступ до реєстраційної справи з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.04.2017