Постанова № 65684699, 27.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

27.03.2017

Справа № 522/20586/16-к

Провадження 1-кс/522/5255/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Яррос Груп», розглянувши клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Яррос Груп», звернувся до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що в провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №22016160000000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування 13.03.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р.

- проведено обшук у приміщенні магазину «Мясний маркет» який належить ОСОБА_2, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 13-А, в ході якого було вилучено наступні предмети:

- акт приймання-передачі обєкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреність від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заява про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідка про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договір суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заява про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протокол загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказ № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статут ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатка круглої форми, з відтиском «ТОВ ОСОБА_8 м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикова картка ПАТ «Сбербанк» № 5354680013026810, видана на імя «Oleksiy Kulyk», 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № 5169330507166400, 1 шт.;

- пластикова картка «Приватбанк» № 5169330510061002, 1 шт.;

- грошові кошти в сумі 25600 (двадцять пять тисяч шістсот гривень) та 50 (пятдесят) доларів США;

- зошит синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошит чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», в якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

- проведено обшук у автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2, в ході якого було вилучено наступні предмети:

- банківська картка «Приватбанк» № 5363542303374905 на імя ОСОБА_2, 1шт.;

- банківська картка «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4188373025263176, 1 шт.;

- купюри номіналом 500 гривень, 49 шт., купюри номіналом 200 гривень, 304 шт., купюри номіналом 100 гривень, 115 шт., купюри номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_2 у квартирі за адресою: м. Одеса, вул. Кордонна, буд. 35, в ході якого було вилучено наступні предмети:

- три копії свідоцтва про смерть ДНР серії ДНР № 045442;

- довідка про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригінал свідоцтва про смерть, видане ДНР серії ДНР № 045442;

- видаткова накладна № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткова накладна № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладна № 5/10, рахунок № 5/10;

- компютер марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківська картка «Приватбанк» № 5169330507167283, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 4149497817701610, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 5168757221286158, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 5168755399519384, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 4149497809303797, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 5168757275599167, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 5168742016285367, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 5168742330703384, 1 шт.;

- банківська картка «Приватбанк» № 4731217107218826, 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № 5167543300237002, 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № 4283371900151007, 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № 5167546300891736, 1 шт.;

- банківська картка «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4188372140533760, 1 шт.;

- банківська картка «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4149516007238867, 1 шт., на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р. накладено арешт.

Також, ухвалами слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси

- від 27.02.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ОСОБА_2, № 5457082210304551; ОСОБА_3, №№ 4149437858166273, 5168757258187212; ОСОБА_4, №№ 5168742348594726, 5168742024231585 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

- від 14.03.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: №5169330507167283, №4149497817701610, №5168757221286158, №5168755399519384, №4149497809303797, №5168757275599167, №5168742016285367, №5168742330703384, №4731217107218826, №5363542303374905, №5169330507166400, №5169330510061002 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; №5167543300237002, №4283371900151007, №5167546300891736 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; № 5354680013026810 у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; №4188373025263176, №4188372140533760, №4149516007238867 у ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», м. Київ, МФО 3300335.

На думку адвоката вилучені речі, документи та грошові кошти не мають ніякого відношення до кримінального провадження, та вони не являється доказами. Крім того, ОСОБА_2 та іншим особам, в інтересах яких подається клопотання, про підозру повідомлено не було, в звязку з чим він звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий, в судове засідання не зявився, однак надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що у вищезазначеному кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було, та питання про скасування арешту залишає на розсуд суду.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухав думку адвоката, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000366 від 25.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування 13.03.2017 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. було проведено обшук

- у приміщенні магазину «Мясний маркет» який належить ОСОБА_2, за адресою: м.Одеса, Французький бульвар, буд. 13-А;

- у автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_2,

- за місцем проживання ОСОБА_2 у квартирі за адресою: м. Одеса, вул. Кордонна, буд. 35, в ході яких було вилучено вищезазначене майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р. накладено арешт.

Крім того, ухвалами слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси

- від 27.02.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ОСОБА_2, № 5457082210304551; ОСОБА_3, №№ 4149437858166273, 5168757258187212; ОСОБА_4, №№ 5168742348594726, 5168742024231585 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

- від 14.03.2017 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: №5169330507167283, №4149497817701610, №5168757221286158, №5168755399519384, №4149497809303797, №5168757275599167, №5168742016285367, №5168742330703384, №4731217107218826, №5363542303374905, №5169330507166400, №5169330510061002 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; №5167543300237002, №4283371900151007, №5167546300891736 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; № 5354680013026810 у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; №4188373025263176, №4188372140533760, №4149516007238867 у ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», м. Київ, МФО 3300335.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

З матеріалів наданих до клопотання, заяви слідчого, встановлено, що у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Яррос Груп»,останнім про підозру повідомлено не було та вони, в силу закону не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного чи обвинуваченого

Також, у даному кримінальному провадженні цивільний позов заявлений з боку будь-якої юридичної або фізичної особи до зазначених осіб та товариства не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к, як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в звязку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Яррос Груп»,про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р. та від 14.03.2017 р. по справі №522/20586/16-к задовольнити.

Скасувати арешт майна:

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.02.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/3558/17, а саме з розрахункових рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5457082210304551 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, №№ 4149437858166273, 5168757258187212 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, №№ 5168742348594726, 5168742024231585 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4545/17, а саме з:

- акта приймання-передачі обєкта нерухомого майна до договору суборенди від 01.11.2016, на 4-х арк.;

- довіреності від 03.10.2016 НВА 994212, на 1-му арк.;

- копії паспортів, на 9-ти арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ЯРРОС ОТЧЕТЫ 2016 -», на 23-х арк.;

- заяви про надання банківських послуг від 18.102.106, на 2-х арк.;

- довідки про відкриття рахунку від 18.10.2016, на 1-му арк.;

- договору суборенди нежитлового приміщення від 01.11.2016, на 5-ти арк.;

- заяви про надання банківських послуг від 08.092.106, на 2-х арк.;

- протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 18.08.2016, на 3-х арк.;

- протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Яррос» від 07.09.2016, на 3-х арк.;

- наказу № 1 про призначення директора від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- статуту ТОВ «Яррос Груп» від 2016 р., на 16 арк;

- печатки круглої форми, з відтиском «ТОВ ОСОБА_8 м. Одеса ідент. код 40796239», 1 шт.;

- пластикової картки ПАТ «Сбербанк» № 5354680013026810, видана на імя «Oleksiy Kulyk», 1 шт.;

- пластикової картки «Приватбанк» № 5169330507166400, 1 шт.;

- пластикової картки «Приватбанк» № 5169330510061002, 1 шт.;

- грошових коштів в сумі 25600 (двадцять пять тисяч шістсот гривень) та 50 (пятдесят) доларів США;

- зошиту синього кольору, виробництва ТОВ «Фабрика поліграфій-школа», в якому містяться записи, виконані від руки, на титульній сторінці міститься запис «Касса», 1 шт.;

- зошиту чорно-білого кольору з друкованим записом «London city of Dreams» та записами, виконаними від руки «Талмуд» та «Касса», ццв якому містяться записи, виконані від руки, 1 шт.

- банківської картки «Приватбанк» № 5363542303374905 на імя ОСОБА_2, 1шт.;

- банківської картки «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4188373025263176, 1 шт.;

- купюр номіналом 500 гривень, 49 шт., купюр номіналом 200 гривень, 304 шт., купюр номіналом 100 гривень, 115 шт., купюр номіналом 50 гривень, 14 шт., на загальну суму 97500 гривень.

- трьох копій свідоцтва про смерть ДНР серії ДНР № 045442;

- довідки про причину смерті № 3569, видана МОЗ ДНР;

- оригіналу свідоцтва про смерть, видане ДНР серії ДНР № 045442;

- видаткової накладної № 1210-1 від 12.10.2016;

- видаткової накладної № 0610-1 від 06.10.2016;

- накладної № 5/10, рахунок № 5/10;

- компютера марки Lenovo s/n: QS01163030 із зарядним пристроєм, клавіатурою та мишкою до нього;

- банківської картки «Приватбанк» № 5169330507167283, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 4149497817701610, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 5168757221286158, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 5168755399519384, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 4149497809303797, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 5168757275599167, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 5168742016285367, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 5168742330703384, 1 шт.;

- банківської картки «Приватбанк» № 4731217107218826, 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № 5167543300237002, 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № 4283371900151007, 1 шт.;

- банківської картки «ПУМБ» № 5167546300891736, 1 шт.;

- банківської картки «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4188372140533760, 1 шт.;

- банківської картки «ОСОБА_9 банк Аваль» № 4149516007238867, 1 шт.

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4541/17, а саме з розрахункових рахунків №4188373025263176, № 4188372140533760, № 4149516007238867, у ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», м. Київ, МФО 3300335, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4542/17, а саме з розрахункових рахунків №5167543300237002, № 4283371900151007, № 5167546300891736, у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4543/17, а саме з розрахункового рахунку № 5354680013026810, у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначеному рахунку;

- накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.03.2017 р., по справі №522/20586/16-к, провадження 1-кс/522/4544/17, а саме з розрахункових рахунків №5169330507167283, №4149497817701610, №5168757221286158, №5168755399519384, №4149497809303797, №5168757275599167, №5168742016285367, №5168742330703384, №4731217107218826, у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, та з грошових коштів, які знаходяться на зазначених рахунках.

Зобовязати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №22016160000000366, повернути законним власникам тимчасово вилучене майно, з якого скасовано арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: