Ухвала суду № 65671553, 23.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5547/17

Провадження по справі № 1-кс/522/5252/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константиновій Х.Ф., за участю слідчого СВ Приморського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2О, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на: банківську карту КБ «ПриватБанк» №5168001190002758, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz Vito» ВН 4002 АЕ серії СХО 495345, посвідчення водія на імя ОСОБА_3, перепустку на територію ДСК «Школьний-2», візитну картку «Копіцентр», портмоне-візитницю, карту «Метро», карту «Фокстрот», карту «Обжора», карту «Клевер бонус», карту «все для рибалки», карту «Fozzy», карту «Fishka», карту КБ «Русский стандарт», №5220642780443372, карту КБ «Південний» №5169399000593113, чек, візитівку «Mistelli», візитні картки, записку з написом «Сampu 7568 ЕТ», НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3 виданий 03.12.1997, візитівку ресторану «ХЗ», мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ1: 352914080466788, ІМЕІ2: 352914080466796 з сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: 112233445566778, ІМЕІ2: 213243546576878 з SIM-картою оператора «лайфселл», SIM-картку оператора «лайфселл» №2300383735031, бокс карту від SIM-карти оператора «лайфселл» з абонентським номер +380932476620 номер 89380062300345023179, планшет «Lenovo» в корпусі сірого кольору, електронну книгу «Азбука» №6850109110004909, ноутбук марки «HP», модель D40, флеш-карту «Transcend 2 Gb», НОМЕР_2 виданий 19.04.1985 на імя ОСОБА_4, диплом №СК28379963 на імя ОСОБА_4, додаток до диплому, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, 4 фотокартки, сертифікат про проходження профілактичного огляду №567128, сертифікат про проходження профілактичного огляду №827070, 2 характеристики, витяг з реєстру №638-01112012/51999, вилучене за адресою: м. Одеса, вул, Космонавтів, 11а/1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016160500008887 від 22.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.187, ч.1 ст.14 ч.2 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.11.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: м. Одеса, пров. Госпитальний, буд. 12, користується терміналом мобільного звязку з абонентським номером №+38067-485-55-77, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5, пояснила, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_5 Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6, з мобільного номеру №+38067-485-55-77 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_5

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_5 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_5, охоронець ОСОБА_6, передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився ОСОБА_2. Однак в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_5 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7, щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 про те що 23.11.2016 близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоровя, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_1, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8, завдавши йому майнову шкоду на суму 200000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 обєднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_9 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_5, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28.

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_9, виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_10, та, визначивши обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_5, а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_5, діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_5

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_10 та ОСОБА_9 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_9, діючи спільно з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3 мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19. Крім того, в той же час ОСОБА_11 отримав від невстановленої слідством особи флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_5 В подальшому ОСОБА_11, діючи за вказівкою ОСОБА_10 та невстановленої особи, знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 програму з підміни голосу ОСОБА_5 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10, діючи спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, яким в подальшому користувався ОСОБА_12

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_10 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_10, за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), керівником яких є ОСОБА_5

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_9 спільно ОСОБА_10, ОСОБА_12, та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_5, які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_6, прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому невстановлена особа, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою раніше ОСОБА_11 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_5, о 05:52 год. здійснила дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_6, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_5

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_5, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у звязку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на імя ОСОБА_2, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_5, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12, користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта №068-293-05-32. В ході розмови ОСОБА_12, з метою введення в оману ОСОБА_6, та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 злочинного плану, представившись ОСОБА_2, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_13 прибув до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_5, та будучи введеним в оману ОСОБА_6, маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_12В, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 та видаючи себе за чоловіка на імя ОСОБА_2, пояснив ОСОБА_6, що він прибув за вказівкою ОСОБА_14, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_6, будучи впевнений, що він діє за вказівко ОСОБА_5, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_12, зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), передав її ОСОБА_12 Отримавши від ОСОБА_6 пакети з документацією, ОСОБА_12 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_12, зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6

О 06:25 год. 31.10.2016 невстановлена особа, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснила дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується ОСОБА_6, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_5 Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_5, ОСОБА_6 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на імя ОСОБА_2, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_5, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_5, та будучи введеним в оману ОСОБА_6, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_5, зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_5 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_12 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_6 та з метою реалізації злочинного плану, представившись ОСОБА_2, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_13, повернеться до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_12, приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя ОСОБА_2, пояснив ОСОБА_6, що він прибув за вказівкою ОСОБА_14, яка наказала йому отримати від ОСОБА_6 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_6, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_5, не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_12, передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_12 Отримавши від ОСОБА_6, грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_12, на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_12 та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_10, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2 500 000 грн. що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_5 в особливо великому розмірі.

Також в ході досудового розслідування встановлено що у першій половині грудня 2016 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10, маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. розбійних нападів на клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив спільно з ОСОБА_9 злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на підготовку та подальше вчинення розбійного нападу, який складався з трьох частин, які здійснювались одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання, залучення та вступ у злочинну змову зі співвиконавцями, які у подальшому б безпосередньо здійснили розбійний напад на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси.

Кінцевою метою другої частини плану було визначення обєкту злочинного посягання та розроблення детального плану вчинення нападу.

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для втечі нападників, зброї, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти на території м. Одеси, внаслідок розбійного нападу.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 за допомогою ОСОБА_9 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину наступних осіб: ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6, та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останнім роль безпосередніх виконавців злочину, які на його пропозицію погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, який мав досвід роботи в організації обмінних пунктів іноземної валюти на території м. Одеси, так як з грудня 2012 по січень 2016 рр. здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», яке веде свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, директором якого є ОСОБА_5, у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, діючи спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_16, визначили обєктом злочинного посягання фізичних осіб, які здійснюють обмін іноземної валюти в пункті обміну валюти за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі , буд. № 10 (25- ї Чапаївської дивізі). Після цього вони розробили детальний план та розбійного нападу, згідно якого ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 повинні заздалегідь приїхати в район місця скоєння злочину, повідомити безпосередніх виконавців про прибуття потерпілих до місця скоєння злочину та слідкувати за навколишньою обстановкою. ОСОБА_17, ОСОБА_16, а інші невстановлені особи повинні безпосередньо, з застосуванням заздалегідь підшуканої зброї, здійснити напад та заволодіти грошовими коштами фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_9 та інші учасники, діючи за безпосередньою вказівкою ОСОБА_10, наприкінці грудня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, почали з метою реалізації свого злочинного плану підшукувати засоби та знаряддя скоєння злочину. Так, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_3 підшукали транспортний засіб для скоєння розбійного нападу. ОСОБА_10 для конспірації та створення перешкод у подальшому викритті підшукав мобільні телефони та стартові пакети мобільних операторів, що раніше ніким з учасників не використовувались. ОСОБА_16 та іншими особами, в тому числі і з числа вищевказаних, за вказівкою ОСОБА_10 підшукувалась вогнепальна, холодна зброя, вибухові речовини, електрошокер, інші знаряддя з метою погроз насильством та, у разі необхідності, застосування його під час розбійного нападу.

За реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану у березні 2017 року за задумом ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було завершено підготовку до вчинення розбійного нападу на фізичних осіб - клієнтів пунктів обміну іноземної валюти, які здійснювали обмін валюти за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (25- ї Чапаївської дивізії), буд. № 10.

Привести у дію свій злочинний план вищевказані особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, так як були викриті правоохоронними органами.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті ОСОБА_10 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на: банківську карту КБ «ПриватБанк» №5168001190002758, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz Vito» ВН 4002 АЕ серії СХО 495345, посвідчення водія на імя ОСОБА_3, перепустку на територію ДСК «Школьний-2», візитну картку «Копіцентр», портмоне-візитницю, карту «Метро», карту «Фокстрот», карту «Обжора», карту «Клевер бонус», карту «все для рибалки», карту «Fozzy», карту «Fishka», карту КБ «Русский стандарт», №5220642780443372, карту КБ «Південний» №5169399000593113, чек, візитівку «Mistelli», візитні картки, записку з написом «Сampu 7568 ЕТ», НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3 виданий 03.12.1997, візитівку ресторану «ХЗ», мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ1: 352914080466788, ІМЕІ2: 352914080466796 з сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон «NOMI» ІМЕІ1: 112233445566778, ІМЕІ2: 213243546576878 з SIM-картою оператора «лайфселл», SIM-картку оператора «лайфселл» №2300383735031, бокс карту від SIM-карти оператора «лайфселл» з абонентським номер +380932476620 номер 89380062300345023179, планшет «Lenovo» в корпусі сірого кольору, електронну книгу «Азбука» №6850109110004909, ноутбук марки «HP», модель D40, флеш-карту «Transcend 2 Gb», НОМЕР_2 виданий 19.04.1985 на імя ОСОБА_4, диплом №СК28379963 на імя ОСОБА_4, додаток до диплому, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, 4 фотокартки, сертифікат про проходження профілактичного огляду №567128, сертифікат про проходження профілактичного огляду №827070, 2 характеристики, витяг з реєстру №638-01112012/51999, вилучене за адресою: м. Одеса, вул, Космонавтів, 11а/1.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в місті ОСОБА_10 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

23.03.2017