Постанова № 65671339, 17.03.2017, Приморський районний суд м. Одеси

17.03.2017 № 522/2700/17

№ 1-«кс»/4620/17

УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.,

при секретарі Радецькій Г.Д.

за участю слідчого Патраманського М.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000001013 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме грошових коштів які знаходяться на банківському рахунку за банківською карткою № 4260490200387017 ПАТ «МАРФІН БАНК», яка належить Oleksandr Bojarsjkyj, з забороною переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення грошових коштів у готівку.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016160000001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

На теперішній час під керівництвом ОСОБА_3 проводиться декілька порубок лісонасаджень. Вказану лісової продукцію він реалізовує двом підприємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Так, за період з 12.01.2017 по 30.01.2017 ОСОБА_3 без документального оформлення було реалізовано ділової лісової продукції понад 500 куб. м (ясену та дубу).

Також, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_4, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції. Покриває незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_7, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, розрахунок з ОСОБА_3 відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку № 4149497827785272, в сумах 50 000 100 000 грн. за один перерахунок.

Крім того, 10.03.2017 слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2017 було проведено обшук в автомобілі марки ОСОБА_8, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває у користуванні ОСОБА_3 під час якого були виявлені банківські картки ПАТ «МАРФІН БАНК» № 4260490200387025 на імя Anatolij Petrovskjyj, № 4260490200403988 на імя Anatolij Jasnjuk, № 4260490200546737 на імя Serhij Lipovskyj, № 4260490200528364 на імя Serghij Draghanjuk, № 4260490200387017 на імя Oleksandr Bojarsjkyj, № 6766120200269915 на імя Inna Koshel.

Враховуючи вищевикладене, грошові кошти, які надходять на банківську картку № 4260490200387017 ПАТ «МАРФІН БАНК», яка належить Oleksandr Bojarsjkyj, можливо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 172 КПК Українирозгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які надходять на банківський рахунок за банківською карткою № 4260490200387017 ПАТ «МАРФІН БАНК», які належить Oleksandr Bojarsjkyj набуті кримінально протиаправним шляхом та відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь - яких видаткових операцій по рахунку, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про арешт майна, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000001013 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться рахунку за банківською карткою № 4260490200387017 ПАТ «МАРФІН БАНК», які належить Oleksandr Bojarsjkyj, з забороною переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення грошових коштів у готівку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя