Ухвала суду № 65665008, 14.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3392/17

н/п 1-кс/640/1760/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Пєскової Г.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

06 березня 2017р. слідчий СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «СПП ТРАНСМАШ», код ЄДРПОУ 38986164, по рахунку № 26004210312667 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., що перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк» МФО 320984, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А, а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО, назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р. за ч. 1 ст. 358 КК України за заявою директора ДП «Спеціальне проектно-конструкторське і технологічне бюро електроапаратури» (далі: ДП «СПКТБЕ») ОСОБА_3 про те, що службовими особами ДП «СПКТБЕ» в період з 2014р. по 2015р. шляхом внесення неправдивих відомостей підроблені офіційні фінансові та бухгалтерські документи ДП «СПКТБЕ», внаслідок чого створені фінансові показники підприємства та податкова звітність, а саме укладені договори поставки на товарно-матеріальні цінності, які фактично не поставлені до підприємства. Слідчий зазначає, що необхідно дослідити, чи здійснювало ТОВ «СПП ТРАНСМАШ» закупівлю товару, поставленого на адресу ДП «СПКТБЕ» та яким чином розпорядилось коштами, які частково були йому перераховані впродовж із січня 2014р. по травень 2015р. на поточній рахунок № 26004210312667, відкритий у АТ «ПроКредит Банк».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «ПроКредит Банк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р. за ч. 1 ст. 358 КК України.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220000001164 від 27.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати АТ «ПроКредит Банк» МФО 320984, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А, надати слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «СПП ТРАНСМАШ», код ЄДРПОУ 38986164, за рахунком № 26004210312667 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку, найменування платника і одержувача, розрахункові рахунки, МФО, назви банку, номери референсів, коди ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дату, номер платіжного документа, найменування операції і повні відомості про контрагента, первинних документів, ящо свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки.

Дозволити слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «СПП ТРАНСМАШ», код ЄДРПОУ 38986164, за рахунком № 26004210312667 за період 01.01.2014р. до 25.05.2015р., а саме: про рух грошових коштів по поточному рахунку, найменування платника і одержувача, розрахункові рахунки, МФО, назви банку, номери референсів, коди ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, дату, номер платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів, платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки, що перебувають у володінні АТ «ПроКредит Банк» МФО 320984, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 107-А.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Розяснити керівництву АТ «ПроКредит Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко