Ухвала суду № 65664174, 24.03.2017, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/939/17

провадження №1-кс/619/265/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Кононихіна Н.Ю.за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_1 прокурора слідчого ОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220280000360 від 11 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 березня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3, погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12017220280000360 від 11 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що 10.03.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України щодо заяви ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 05.03.2017, після проведення нею операції поповнення рахунку мобільного оператора №067-5820681 за допомогою інтернет сайту «Київстар» та «Flashpax», з її рахунку 5167 4900 2018 2136 «Ощадбанк», шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 913,21 грн., 874,90 грн., спричинивши їй матеріального збитку на загальну суму 1788, 11 грн.

У звязку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, обєктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по рахунку № 5167 4900 2018 2136 «Ощадбанк», з якого 05.03.2017 невстановленими особами, були перераховані грошові кошти що належали ОСОБА_4

У судовому засіданні слідчий та прокурор посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220280000360 від 11 березня 2017 року - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати «Ощадбанк» ЄДРПОУ № 00032129, що знаходиться за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № 5167 4900 2018 2136 «Ощадбанк», що знаходиться в користуванні у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з якого, 05.03.2017, невстановленими особами, були перераховані грошові кошти в сумі 1788,11 грн., з наданням інформації щодо користувачів розрахункових рахунків на які були перераховані грошові кошти 05.03.2017 в сумі 913,21 грн. та 874,90 грн. (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби звязку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти ОСОБА_4, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, з 05.03.2017 до теперішнього часу, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Н. Ю. Кононихіна